赵婵律师代理S某控告合作投资型诈骗50万成功刑事立案
2026年7月，由安徽金亚太律师事务所苏义飞团队赵婵律师代理的S某被诈骗一案取得重大进展。合肥市公安局某某分局经审查后认为符合刑事立案条件，正式以诈骗罪对本案立案侦查。这起涉案金额高达50万元的“合作投资型诈骗”案件，从刑事控告到成功立案，彰显了专业刑事律师在维护当事人合法权益中的关键作用。
以追加合作投资款为名行诈骗之实，50万元血本无归
控告人S某与被控告人L某系朋友关系。2025年06月至12月期间，L某以合伙投资建设某某纸厂为由，多次要求S某追加投资。然而，L某索要的投资款并未按约定全额用于建设某纸厂及生产经营活动，存在虚构投资款用途的行为。
经调查核实，L某在2025年7月向S某要求追加投资款50万元用于某纸厂经营，但后续S某与L某对账发现，该50万元并未用于纸厂，L某在收到该50万元投资款后短短十几天便挥霍一空，从转账记录来看L某多笔大额转账给家人，并未用于纸厂。面对S某的多次追问钱款去向，L某闪烁其词，无法自圆其说，实际将S某的投资款用于个人挥霍。
专业律师精准研判，刑事控告成功立案
“合作投资型诈骗”在司法实践中认定难度较大，因其与普通合伙合作纠纷在外观上具有相似性，核心区别在于行为人是否具有“非法占有目的”。此类案件多发于亲戚、朋友、熟人之间，犯罪嫌疑人往往以合作投资为名，否认非法占有目的，给案件定性造成困难。
面对这一复杂的刑民交叉案件，S某委托安徽金亚太律师事务所苏义飞团队赵婵律师代理刑事控告。苏义飞律师系中国人民公安大学法学学士，安徽金亚太律师事务所高级合伙人，执业以来已累计办理数十起无罪案例，多次在重大疑难案件中为当事人争取到无罪、改变定性或大幅减刑的成果。赵婵律师执业以来办理多起撤案、不起诉案例，积累了丰富的实务经验。
接受委托后，苏义飞团队赵婵律师迅速展开工作，对案件进行了全面梳理，细致收集了L某让S某投资但实际款项未用于纸厂的证据，包括《对账单（总投资）》、微信转账记录、银行流水摘抄表等材料，逐步构建起完整的证据链条。在此基础上，赵婵律师撰写了详细的《刑事控告书》，从L某“虚构投资款用途”“短期挥霍投资款项”“隐瞒真实经营财务情况”等多个维度，系统论证了其具有非法占有目的、涉嫌诈骗罪的事实与理由。
在充分准备后，苏义飞团队赵婵律师协助S某向合肥市公安局某某分局提出控告。公安机关经审查后认为符合刑事立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，于2026年7月正式决定立案侦查。
律师提醒：警惕“合作投资型诈骗”，及时寻求专业法律帮助
若合作投资过程中，一方通过虚构投资项目、夸大收益、隐瞒风险等手段，诱骗另一方投资，且未将资金用于约定项目，而是用于个人挥霍或偿还债务，可能构成诈骗罪。此类犯罪在日常生活中时有发生，由于犯罪嫌疑人通常以合作投资为名，且多发于熟人之间，与合伙合同纠纷有相似之处，给受害人维权带来较大困难。
苏义飞律师表示，此类合作投资型诈骗案件近年来时有发生，诈骗手段不断翻新，受害者往往防不胜防。他提醒广大市民，在涉及合作投资存在大额资金往来时务必保持警惕，注意核实对方身份和借款用途的真实性，妥善保管转账凭证、聊天记录等证据材料。一旦发现可能遭遇诈骗，应及时寻求专业法律帮助，通过刑事控告等途径依法维护自身合法权益。
撰文：苏义飞、赵婵
