案由 诈骗合同诈骗
案号 （2021）黑1124刑初26号
孙吴县人民检察院以黑孙检刑检刑诉［2021］23号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪、合同诈骗罪，以黑孙检刑检刑追诉［2021］Z1号追加起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，分别于2021年4月23日、2021年7月26日向本院提起公诉、追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了合并审理。孙吴县人民检察院指派检察员王新胜出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。期间孙吴县人民检察院建议延期审理一次，本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗罪
2019年10月23日，被告人吴某与被害人丁某（男，47岁）合伙成立孙吴海盟网络工程有限公司，吴某并承诺可以承包到各类工程。2019年10月23日，吴某编造承包了黑河市华泰地产东城御府小区安防工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。2019年10月23日丁某通过微信转账的方式
向吴某转账2100元用于缴纳工程承包保证金；2019年10月30日丁某又向吴某的微信转账8100元；2019年10月31日丁某再次向吴某的微信转账了20000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币30200元。
2019年11月3日,吴某编造承包了嫩江市村屯监控工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某2515元和1196元；当日，丁某又通过信用社银行卡转账给吴某30000元；2019年11月4日，丁某通过微信转账给吴某10000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币
43711元。
2019年11月10日,吴某编造承包齐齐哈尔市内的视频监控安装工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。当日，丁某通过微信转账给吴某3800元；2019年11月13日，丁某通过微信转账的方式转给吴某两笔10000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币23800元。
2019年11月19日，吴某编造承包龙江县内视频安装工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某800元；2019年11月20日，丁某微信转给吴某2000元。该工程丁某共计转给吴某人民币2800元。
2019年11月26日，吴某编造承包甘南县内视频安装工程需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某三笔钱，分别是5000元、8000元、1000元；2019年12月2日丁某通过微信转账给吴某1000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币15000元。
2019年10月23日至2019年11月26日，吴某编造虚假的承包工程，骗取丁某共计人民币115511元，谎称用于缴纳工程保证金。案发后，赃款被吴某用于ＡＰＰ挥霍。
经侦查，被告人吴某于2020年4月24日被群众扭送至黑河市海澜街派出所。
追加起诉书指控，被害人罗某在网上花人民币24800元购买了一辆贝纳利黄龙600ＢＮ款摩托车，因摩托车的手续是假的，被告人吴某主动帮助罗某解决了这件事，要回了人民币24000元车款，取得了罗某的信任。之后，吴某虚构他能帮助罗某购买一辆贝纳利黄龙600巡航版至尊款蓝色的摩托车的事实，在2021年3月30日至2021年5月中旬之间，以帮助罗某购买贝纳利摩托车及摩托车装备为由，多次骗取罗某钱款20笔，共计人民币45590元。被骗钱款被吴某全部挥霍。
经侦查，被告人吴某于2021年5月20日因诈骗罪被孙吴县人民法院决定逮捕。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证2部涉案手机，书证受理案件登记表、到案经过、黑河市华泰承包商出具的未与吴某存在工程联系的情况说明、嫩江扶贫办出具的情况说明、丁某书写的给付吴某的记录复印件、转账记录及银行清单、扣押清单、吴某与丁某开办的公司营业执照及手续材料复印件、被告人吴某的户籍证明、认罪认罚承诺书、摩托车买卖合同、微信转账记录、微信截图、辨认笔录等，证人贾某、牛某、吴某的证言，被害人丁某、罗某的陈述，被告人吴某的供述和辩解等证据。
二、合同诈骗罪
2020年4月6日，被告人吴某编造虚假的哈尔滨市某小区外墙保温工程，与被害人董某（男，39岁）签订了一份承包工程合同，并索要工程保证金。董某于2020年4月6日向吴某微信转帐20000元；2020年4月9日吴某以工程保证金不足为由又向董某索要6450元工程保证金，董某通过微信又转给吴某
6450元。吴某共计骗取董某人民币26450元。
2020年4月17日，吴某编造虚假的黑河市国防光缆改造工程，与被害人王某（男，52岁）签订了两份工程承包合同，并索要防火保证金60000元、工程质量保证金13000元、购买对
讲机1000元。2020年4月17日，王某交给吴某现金人民币20000元防火保证金；4月18日王某交给吴某现金人民币40000元防火保证金；4月21日，王某通过微信转账转给吴某13000元工程质量保证金和购买对讲机人民币1000元钱。吴某共计骗取王某人民币74000元。
上述合同诈骗犯罪，吴某共计骗取被害人人民币100450元。案发后，赃款被吴某用于APP挥霍。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证合同书复印件、微信转账复印件，证人丁某的证言，被害人董某、王某的陈述，被告人吴某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴某案发后如实供述自己罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人吴某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。建议判处被告人吴某有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元。
被告人吴某对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
1.2019年10月23日，被告人吴某与被害人丁某（男，47岁）合伙成立孙吴海盟网络工程有限公司，吴某并承诺可以承包
到各类工程。2019年10月23日，吴某编造承包了黑河市华泰地产东城御府小区安防工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。2019年10月23日丁某通过微信转账的方式向吴某转账2100元用于缴纳工程承包保证金；2019年10月30日丁某又向吴某的微信转账8100元；2019年10月31日丁某再次向吴某的微信转账了20000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币30200元。
2019年11月3日,吴某编造承包了嫩江市村屯监控工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某2515元和1196元；当日，丁某又通过信用社银行卡转账给吴某30000元；2019年11月4日，丁某通过微信转账给吴某10000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币43711元。
2019年11月10日,吴某编造承包齐齐哈尔市内的视频监控安装工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。当日，丁某通过微信转账给吴某3800元；2019年11月13日，丁某通过微信转账的方式转给吴某两笔10000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币23800元。
2019年11月19日，吴某编造承包龙江县内视频安装工程，需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某800元；2019年11月20日，丁某微信转给吴某2000元。该工程丁某共计转给吴某人民币2800元。
2019年11月26日，吴某编造承包甘南县内视频安装工程需要缴纳工程保证金，骗得丁某对承包工程的信任。丁某通过微信转账给吴某三笔钱，分别是5000元、8000元、1000元；2019年12月2日丁某通过微信转账给吴某1000元。该工程吴某共计骗取丁某人民币15000元。
2019年10月23日至2019年11月26日，吴某编造虚假的承包工程，骗取丁某共计人民币115511元，谎称用于缴纳工
程保证金。案发后，赃款被吴某用于APP挥霍。被告人吴某于2020年4月24日被群众扭送至黑河市海澜街派出所。
2.被害人罗某在网上花人民币24800元购买了一辆贝纳利黄龙600ＢＮ款摩托车，因摩托车的手续是假的，被告人吴某主动帮助罗某解决了这件事，要回了人民币24000元车款，取得了罗某的信任。之后，吴某虚构他能帮助罗某购买一辆贝纳利黄龙600巡航版至尊款蓝色的摩托车的事实，在2021年3月30日至2021年5月中旬之间，以帮助罗某购买贝纳利摩托车及摩托车装备为由，多次骗取罗某钱款20笔，共计人民币45790元。被骗钱款被吴某全部挥霍。被告人吴某于2021年5月20日因诈骗罪被孙吴县人民法院决定逮捕。
上述事实有经庭审质证、确认的物证2部涉案手机，书证受理案件登记表、到案经过、黑河市华泰承包商出具的未与吴某存在工程联系的情况说明、嫩江扶贫办出具的情况说明、丁某书写的给付吴某的记录复印件、转账记录及银行清单、扣押清单、吴某与丁某开办的公司营业执照及手续材料复印件、被告人吴某的户籍证明、认罪认罚承诺书、摩托车买卖合同、微信转账记录、微信截图、辨认笔录等，证人贾某、牛某、吴某的证言，被害人丁某、罗某的陈述，被告人吴某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
二、合同诈骗事实
1.2020年4月6日，被告人吴某编造虚假的哈尔滨市某小区外墙保温工程，与被害人董某（男，39岁）签订了一份承包工程合同，并索要工程保证金。董某于2020年4月6日向吴某微信转帐20000元；2020年4月9日吴某以工程保证金不足为由又向董某索要6450元工程保证金，董某通过微信又转给吴某6450元。吴某共计骗取董某人民币26450元。
2.2020年4月17日，吴某编造虚假的黑河市国防光缆改造工程，与被害人王某（男，52岁）签订了两份工程承包合同，
并索要防火保证金60000元、工程质量保证金13000元、购买对讲机1000元。2020年4月17日，王某交给吴某现金人民币20000元防火保证金；4月18日王某交给吴某现金人民币40000元防火保证金；4月21日，王某通过微信转账转给吴某13000元工程质量保证金和购买对讲机人民币1000元；王某还通过微信分二次转账给吴某400元与600元。吴某共计骗取王某人民币74000元。
被告人吴某共计骗取被害人董某、王某人民币100450元，赃款被吴某用于ＡＰＰ挥霍。
上述事实有经庭审质证、确认的书证合同书复印件、微信转账复印件，证人丁某的证言，被害人董某、王某的陈述，被告人吴某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了法律，构成诈骗罪；被告人吴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了法律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人吴某犯诈骗罪、犯合同诈骗罪，依法应对其数罪并罚。被告人吴某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人吴某认罪悔罪，愿意接受处罚，可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人吴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，本判决执行以前已经羁押118日，折抵刑期118日，即自2021年10月18日起至2025年8月21日止；罚金于本判决生效之日交纳。）
二、责令被告人吴某退赔丁某人民币115511元、退赔董某人民币26450元、退赔王某人民币74000元、退赔罗某人民币45790元；
三、随案移送的作案工具手机2部（后附清单），予以没收；公安机关扣押的其他物品（未随案移送）由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张 虹
审判员 邵仁勋
审判员 石雪松
二〇二一年十月十八日
书记员 辛有乐
