案由 合同诈骗
案号 （2021）新2201刑初587号
哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检一部刑诉（2021）176号起诉书指控被告人杨某某合同诈骗罪，于2021年11月1日向本院提起公诉。又于2021年11月5日以哈伊区检一部刑补诉（2021）21号补充起诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察官陈慧娟出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2019年6月29日，被害人王某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人王某从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付3.2万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人王某3.2万元全款后，仅发货价值2.2711万元的家具，剩余0.9289万元用作他用，被害人王某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
2.2019年8月5日，被害人聂某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人聂某从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付4.5万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人聂某4.5万元全款后全部用作他用，被害人聂某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
3.2019年8月12日，被害人殷某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人殷某从被告人杨某某处定制衣柜，并向被告人杨某某支付0.8万元定金，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人殷某0.8万元后全部用作他用，在被害人殷某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
4.2019年8月20日，被害人常某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人常某从被告人杨某某处定制鞋柜、橱柜，并向被告人杨某某支付1.5万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人常某1.5万元后仅发货价值1万元的家具，剩余0.5万元用作他用，被害人常某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
5.2019年8月22日，被害人何某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人何某从被告人杨某某处定制衣柜，并向被告人杨某某支付2万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人何某2万元后将全部款项用作他用，被害人何某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
6.2019年8月30日，被害人布丽汉·克力拜与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人布丽汉·克力拜从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付3.08万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人布丽汉·克力拜3.08万元后将全部款项用作他用，被害人布丽汉·克力拜多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
7.2019年9月25日，被害人陈某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人陈某从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付4.08万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人陈某4.08万元后将全部款项用作他用，被害人陈某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
8.2019年9月，被害人尚某1与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内约定，由被害人尚某1从被告人杨某某处定制一套餐椅，并向被告人杨某某支付0.47万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其无资金能力发货的事实，在收取被害人尚某10.47万元后将全部款项用作他用，被害人尚某1多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
9.2018年8月至2019年9月，被害人马某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人马某从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付0.3595万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人马某0.3595万元后将全部款项用作他用，被害人马某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
10.2019年6月28日，被害人巩某与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人巩某从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付3.1万元全款，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人巩某3.1万元后将全部款项用作他用，被害人巩某多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
11.2019年8月1日，被害人曹某1与被告人杨某某在其位于伊州区宝丰市场二期的劳卡全屋定制店内签订《劳卡衣柜产品购货合同》，合同约定被害人曹某1从被告人杨某某处定制衣柜、橱柜，并向被告人杨某某支付2.8万元定金，被告人杨某某负责发货并安装。被告人杨某某隐瞒其已无资金能力发货的事实，在收取被害人曹某12.8万元后将全部款项用作他用，被害人曹某1多次催促后，被告人杨某某将店铺转让并关机逃匿。
针对上述事实，公诉机关提供的证据有被害人陈述、书证合同等。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取11名被害人财物共计22.6184万元，数额巨大，提请依法判处。被告人杨某某自愿认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金。
被告人杨某某对指控的诈骗犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，案发后，被告人杨某某向被害人巩某发货衣柜，价值2万元。本案审理过程中，被告人杨某某又退缴违法所得20.6184万元。赃款已退缴完毕。
上述事实，被告人杨某某在庭审中均不持异议，并有被害人王某、聂某、殷某、常某、何某、布丽汗·克力拜、陈某、尚某1、马某、巩某（高飞）、曹某1等人的陈述及报案，证人黄某1、黄某2、刘某、毛某、华某、钱某、的证言，被告人杨某某的供述，辨认笔录，收据，转账记录（截屏），微信聊天记录（截屏），产品购货合同，杨某某名下建设银行、农业银行等银行开户信息、客户交易明细，工商登记信息，扣押清单，现金交款单，公安机关情况说明，抓获经过，归案情况说明，被告人基本情况登记表，常口信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在履行合同过程中隐瞒无履行能力的事实，骗取他人财物22.6184万元，数额巨大，之后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人杨某某归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，退缴了全部违法所得，依法从轻从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已缴清。）
二、退缴的违法所得20.6184万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 董云
二〇二一年十一月六日
书记员 张子玥
