案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）赣1003刑初221号
抚州市东乡区人民检察院以东检刑诉〔2021〕146号起诉书指控被告人徐某某1、全某某2、王某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月16日向本院提起公诉。本院于2021年12月16日立案受理，实行独任审判，公开开庭审理了本案。抚州市东乡区人民检察院指派检察员毛婧婷出庭支持公诉，被告人徐某某1、全某某2、王某某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚州市东乡区人民检察院指控：2021年5月初，被告人徐某某1通过“蝙蝠”App认识一名叫“阿明”（真实不详）的男子，双方约定由被告人徐某某1提供银行卡用于网络赌博平台“跑分”，“阿明”支付一张银行卡6000元一个月的费用（其中给被告人徐某某12000元，另外给提供银行卡的人4000元）。2021年7月初，被告人徐某某1便联系被告人全某某2，让其提供银行卡用于网络赌博“跑分”使用，并承诺给被告人全某某2一张银行卡4000元一个月的费用，后被告人全某某2便办理了一张中国建设银行卡和一张中国银行卡交于被告人徐某某1。被告人王某某3得知被告人全某某2提供了银行卡给被告人徐某某1用于网络赌博“跑分”使用，并能得到4000元一个月的费用，被告人王某某3便办理了一张中国建设银行卡交于被告人徐某某1。后被告人徐某某1便将被告人全某某2和被告人王某某3提供的三张银行卡交于“阿明”，被告人徐某某1因此获利4000元。后被告人王某某3提供的中国建设银行卡内21200元无法使用，被告人徐某某1便让被告人王某某3帮忙取出，被告人王某某3帮忙取出该21200元，因此获利1200元。
经查，被告人王某某3出售的中国建设银行卡卡号为6217××××9036的进出帐总流水为230万余元，其中钟某有1500元被骗资金转入该账户。被告人全某某2出售
3
的中国建设银行卡卡号为6217××××2519的进出帐总流水为182万余元、出售的中国银行卡卡号为6217××××7692的进出帐总流水为668万余元。
就上述指控，公诉机关在庭审中宣读、出示了相关证据，据此认为，被告人徐某某1收集银行卡为他人网络信息犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时，被告人徐某某1具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之情节，被告人徐某某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人全某某2提供本人银行卡为他人网络信息犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时，被告人全某某2具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之情节，被告人全某某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某3提供本人银行卡为他人网络信息犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时，被告人王某某3具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之情节，被告人王某某3认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。
被告人徐某某1、全某某2、王某某3对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
4
经审理查明：2021年5月初，被告人徐某某1通过“蝙蝠”Ａｐｐ认识一名叫“阿明”（真实不详）的男子，双方约定由被告人徐某某1提供银行卡用于网络赌博平台“跑分”，“阿明”支付一张银行卡6000元一个月的费用（其中给被告人徐某某12000元，另外给提供银行卡的人4000元）。2021年7月初，被告人徐某某1便联系被告人全某某2，让其提供银行卡用于网络赌博“跑分”使用，并承诺给被告人全某某2一张银行卡4000元一个月的费用，后被告人全某某2便办理了一张中国建设银行卡和一张中国银行卡交于被告人徐某某1。被告人王某某3得知被告人全某某2提供了银行卡给被告人徐某某1用于网络赌博“跑分”使用，并能得到4000元一个月的费用，被告人王某某3便办理了一张中国建设银行卡交于被告人徐某某1。后被告人徐某某1便将被告人全某某2和被告人王某某3提供的三张银行卡交于“阿明”，被告人徐某某1因此获利4000元。后被告人王某某3提供的中国建设银行卡内21200元无法使用，被告人徐某某1便让被告人王某某3帮忙取出，被告人王某某3帮忙取出该21200元，因此获利1200元。经查，被告人王某某3出租的卡号为6217××××9036的中国建设银行卡的进出帐总流水为230万余元，其中钟某有1500元被骗资金转入该账户。被告人全某某2出租的卡号为6217××××2519的中国建设银行卡的进出帐总流水为182万余元、出租的卡号为6217××××7692的中国银行卡的进出帐总流水为668万余元。
上述事实，有经庭审举证质证、本院予以确认的常住人口信息、前科证明、抓获经过、归案情况说明、银行卡交易明细、刑事判决书等书证；证人钟某的证言；被告人徐新
5
华、全某某2、王某某3的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某某1、全某某2、王某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供非法资金的支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人徐某某1提供给他人的三张银行卡流水合计1080万余元，其中被告人全某某2办理的两张银行卡流水合计850万余元，被告人王某某3办理的一张银行卡流水合计230万余元。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。
被告人徐某某1提起犯意，主动联系供求信用卡的双方，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；积极退赃并主动缴纳罚金刑保证金，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。有犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。
被告人全某某2办理信用卡提供给被告人徐某某1出租，在共同犯罪中所起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；主动投案，到案后如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。缴纳罚金刑保证金，可酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。
被告人王某某3办理信用卡提供给被告人徐某某1出租，在共同犯罪中所起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；积极退赃并主动缴纳罚金刑保证金，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适
6
当，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人徐某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月2日起至2022年9月1日止。罚金已缴纳。)
二、被告人全某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月25日起至2022年5月24日止。罚金已缴纳。)
三、被告人王某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月24日起至2022年2月23日止。罚金已缴纳。)
四、追缴被告人徐某某1违法所得人民币四千元，追缴被告人王某某3违法所得人民币一千二百元，返还被害人或上缴
7
国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 何任国
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 饶贝勤
书 记 员 徐宇婷
