案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）苏0509刑初1298号
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2021〕1043号起诉书指控被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月26日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员胡观瑞出庭支持公诉，被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2021年3月初，被告人任某某1、李某某3为获取非法利益,在明知他人可能利用银行卡实施网络犯罪活动的情况下，由被告人任某某1通过被告人刘某某4的居中介绍，联系到了刘某2、赵某、董某（均已判刑）。任某某1指使刘某2、赵某、董某先后办理银行卡10张并收购，后再由李某某3联系买家，将上述银行卡邮寄卖出获利。
被告人任某某1、李某某3在将上述银行卡邮寄卖出后，由任某某1联系被告人许某某2，许某某2在明知任某某1卖出得到银行卡可能被他人用于实施网络犯罪活动的情况下，依然用自己银行账户接收任某某1卖卡所得的赃款，并帮助任某某1提现。后李某某3、任某某1、许某某2应买卡的上家要求，为了确保卖出的银行卡不被刘某2、赵某、董某通过挂失的方式截取卡内资金，在刘某2等人同意的情况下，由李某某3、任某某1、许某某2轮流将刘某2、赵某、董某安排至宾馆内进行看管。
2021年3月21日,使用刘某2个人信息办理的中国邮政储蓄银行卡(卡号:62×××50)被用于电信网络诈骗的支付结算，转账资金达124万余元，落实被他人网络诈骗的被害人陈某1、龚某等人向该账户转账人民币313891元。
2020年5、6月份期间，被告人许某某2为获取非法利益,在明知他人可能利用银行卡实施网络犯罪活动的情况下,为帮助他人收卡，先后从陈某2、李某处各收购银行卡各1张(陈某2的中国工商银行卡号:62×××02;李某的中国农业银行卡号为:62×××74)。2020年6月15日至16日期间，上述两张银行卡被他人用于电信网络诈骗的支付结算，该两张银行卡的转账资金共计143万余元，落实被他人网络诈骗的被害人刘某1、钱某等人向该账户转账人民币663304元。
归案后，被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4如实供述了自己的犯罪事实。
2021年10月21日、同年10月25日，被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4在值班律师在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4明知他人利用信息网络实施犯罪，单独或共同为其犯罪提供支付结算帮助，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人任某某1、李某某3、刘某某4均起主要作用，均系主犯；被告人许某某2起次要作用，应当从轻或者减轻处罚。被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4均认罪认罚，均可以从宽处理。被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。请依法判处。
本院认为，被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4明知他人利用信息网络实施犯罪，单独或共同为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人任某某1、李某某3、刘某某4均起主要作用，均系主犯；被告人许某某2起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人任某某1、许某某2、李某某3、刘某某4均认罪认罚，均可以从宽处理。据此，对被告人任某某1、李某某3、刘某某4依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人许某某2依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人任某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
二、被告人许某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
三、被告人李某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币二千元。
四、被告人刘某某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 赵程程
二〇二一年十一月一日
书记员 梁路平
