案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0283刑初180号
河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人史某某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员李海波出庭支持公诉，被告人史某某及其指定辩护人王慧均到庭参加诉讼。在本案审理期间，由于新冠肺炎疫情，致使案件无法继续审理，本院于2020年6月1日裁定本案中止审理。2020年11月11日本案恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：被告人史某某与孙淑香于2013年3月21日登记结婚，2019年6月20日协议离婚。自2015年6月份至2019年6月份，被告人史某某通过微信及快手征婚直播间，谎称自己丧偶、有房，虚构自己经营吊车、在京唐港码头承包工程及天津蓟州区有采摘园、承包绿化工程等事实，先后与被害人安某、徐某1、陈某、徐某2相识并确定恋爱关系。后被告人史某某多次以工程款未结、吊车干活需要先交钱及天津蓟州区采摘园整修等为名，先后骗取被害人安某、徐某1、陈某、徐某2、梁某人民币386250元。同时，被告人史某某骗取安某名下的信用卡并使用，造成被害人安某损失人民币45085.67元。被告人史某某骗取的赃款用于生活开支、偿还债务、购买车辆等。其具体犯罪事实如下：
一、诈骗犯罪事实
1、2015年6月至2018年底，被告人史某某采用上述手段，先后骗取被害人安某人民币219250元。
2、2019年3月，被告人史某某采用上述手段，骗取徐某1人民币10000元，后因徐某1多次催要，被告人史某某在案发前归还徐某1人民币10000元。
3、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，先后骗取被害人陈某人民币120000元。
4、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，骗取被害人徐某2人民币8000元。
5、2018年8月至9月，被告人史某某采用上述手段，先后骗取被害人梁某人民币39000元。
二、信用卡诈骗犯罪事实
2016年6月份，被告人史某某谎称有公职不能暴露自己承包工程，以工程资金结算需要信用卡为由，使用安某的身份信息办理了光大银行、兴业银行、民生银行、建设银行四张信用卡，又骗取安某原有的一张农业银行信用卡供自己使用。被告人史某某先后多次冒用安某的身份，透支上述银行信用卡、使被害人安某被迫还款人民币45085.67。
另查明，1、2001年9月26日被告人史某某因犯盗窃罪被玉田县人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，2011年8月17日刑满释放。
2、2020年4月21日，被告人史某某自愿签署认罪认罚具结书一份。
上述事实，被告人史某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人安某、陈某等人的陈述，证人证言，玉田县人民法院（2001）玉刑初字第239号刑事判决书，释放证明书，微信聊天记录、微信转账记录，银行卡交易记录，辨认笔录，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人史某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大；其行为已构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人史某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人史某某一人犯数罪，应依法并罚。被告人史某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人史某某能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人史某某的指定辩护人就此所提辩护观点，本院予以采信。被告人史某某违法所得的财物，应当责令其退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护正常的金融管理秩序、保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币15000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。决定执行有期徒刑九年；并处罚金人民币45000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2028年7月24日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人史某某退赔被害人安某经济损失人民币264335.67元。
三、责令被告人史某某退赔被害人陈某经济损失人民币120000元。
四、责令被告人史某某退赔被害人徐某2经济损失人民币8000元。
五、责令被告人史某某退赔被害人梁某经济损失人民币39000元。
（上述二、三、四、五项于本判决生效之日起一个月内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梅国良
审 判 员 徐 富
人民陪审员 卜志军
二〇二〇年十二月八日
书 记 员 张鸿源
