审理法院：安溪县人民法院
案号：（2020）闽0524刑初19号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-01-15
案由：诈骗罪
审理经过
安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2019）166号起诉书指控被告人黄某某1、谢某某2、谢某某3犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人黄某某1、谢某某2、谢某某3、辩护人刘霓翩、蔡建生、钟志强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况
安溪县人民检察院指控，被告人黄某某1于2019年3月至6月间，雇佣被告人谢某某2、谢某某3在江西省瑞金市租房，利用电脑、手机等工具，建立虚假销售进出口仪器仪表的网站，谎称北京盛美乐商贸有限公司等的销售人员，诱骗被害人将“定金”、“货款”转账到其掌控的对公银行账户，共骗取被害人洪某（11800元）、崔某（76320元）、朱某（18570元）、吕某（38550元）、刘某1（18200元）、温某（2260元）、刘某2（350元）、戴某（7155元）、王某（5000元）、张某（1596元）、赵某（3792元）、沙某（2520元）、董某（11000元）等人的人民币计571059元。期间，被告人黄某某1还利用其本人的头像，伪造居民身份证一张。
被告人黄某某1、谢某某2、谢某某3均于2019年6月20日被安溪县公安局查获，并被扣押作案工具手机等物品；三被告人归案后，如实供述自己的罪行。
审理过程中，被告人谢某某2、谢某某3的家属分别替其向本院缴交违法所得人民币20000元、100000元。
答辩情况
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录及扣押清单、现场照片，被害人洪某、崔某、崔某、朱某、吕某、刘某1、温某、刘某2、戴某、王某、张某、赵某、沙某、董某的陈述及微信转账记录，手机微信聊天记录截图，网站截图，银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，动车记录，手机通话清单，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，刑事判决书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和三被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人黄某某1、谢某某2、谢某某3以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人黄某某1还利用其本人的头像，伪造居民身份证一张，其行为还构成伪造身份证件罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪、被告人黄某某1还犯伪造身份证件罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄某某1起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢某某2、谢某某3起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。被告人黄某某1曾有犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人黄某某1在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。审理过程中，被告人谢某某2、谢某某3的家属分别替其退赃，视为其行为，予以酌情从轻处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人黄某某1有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以被告人黄某某1犯伪造身份证件罪判处拘役三个月至四个月，并处罚金；因被告人谢某某2、谢某某3在审理过程中有部分退赃及预交罚金，建议判处被告人谢某某2、谢某某3有期徒刑四年至五年，并处罚金，变更为建议分别判处被告人谢某某2、谢某某3有期徒刑三年六个月至四年六个月、三年至四年，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。辩护人刘霓翩关于被告人黄某某1归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人蔡建生关于被告人谢某某2归案后，自愿认罪认罚，系从犯，主动缴交部分赃款及预交罚金，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人钟志强关于被告人谢某某3归案后，自愿认罪认罚，系从犯，主动缴交部分赃款及预交罚金，有悔罪表现，且现其处于哺乳期及其丈夫患有严重疾病需要照护，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人黄某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万零一千元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年6月20日起至2029年6月19日止。)
二、被告人谢某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。
(刑期自2019年6月20日起至2022年12月19日止。)
三、被告人谢某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
四、继续追缴被告人黄某某1、谢某某2、谢某某3的其余违法所得人民币451059元，与被告人谢某某2、谢某某3分别缴交于本院的违法所得人民币20000元、100000元，合计人民币571059元；其中，返还被害人洪某11800元、崔某76320元、朱某18570元、吕某38550元、刘某118200元、温某2260元、刘某2350元、戴某7155元、王某5000元、张某1596元、赵某3792元、沙某2520元、董某11000元，共计197113元，余款373946元，暂查无被害人，予以没收，上缴国库。
上述未缴罚金及其余违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。
五、没收三被告人被公安机关扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审 判 长 周开源
人民陪审员 刘清辉
人民陪审员 梁美玲
二〇二〇年一月十五日
书 记 员 石景艺
