审理法院：深圳市中级人民法院
案号：（2019）粤03刑初713号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-03-09
案由：诈骗罪
审理经过
广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2019]617号起诉书指控被告人周某某1、杨某2犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员余宏文出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况
公诉机关指控，林某2、储某1、黄某(均另案处理)于2018年初购买虚拟交易纪念币的“香港隆某”平台软件，通过招聘等方式纠集多人，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会E座等地为窝点，假以未工商登记注册的安徽省合肥市百能生有限公司进行运营，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财。王某2(另案处理)也纠集人员，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会E座为窝点，向林某2租用“香港隆某”平台软件，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财，按诈骗所得的一定比例交给林某2作为平台的使用费及维护费。
“公司”业务部分为市场一部、市场二部、市场三部，各部分多个小组。各部经理、各小组主管培训、指导业务员与被害人聊天，带领业务员控制多个微信号，以虚假面目添加被害人为好友并拉入微信群，微信群内除被害人外其他人均为“公司”内部人员，他们假扮投资者，虚构自己买卖股票和纪念币业绩，烘托气氛，主管或经理再诱使被害人下载“香港隆某”平台软件交易纪念币。“公司”另设立操盘部，由纪念币操作员操控纪念币，人为制造纪念币的涨跌，造成客户巨亏。
经审计，本案被害人共68人，被诈骗总金额l3643775．20元。
被告人周某某1系市场一部一组主管，业务员为吴某、张某1、张灯丰、张某2、储某2、刘某2等人(均另案处理)，该小组于2018年3、4月间共骗取被害人陈某1、陈某21950240.83元，骗取被害人陈某3l034169元，骗取被害人庞某l79654.76元，骗取被害人周某128665元。被告人周某某1另外还加入多个微信群假扮投资者，烘托气氛。
被告人杨某2受王某2雇请于2018年3月中旬担任王某2经营团队业务员，在经理乔启平(另案处理)领导下开展工作，仿照林某2公司模式实施诈骗犯罪，以同样手法骗取了被害人钱某ll6213元、被害人刘某1l97501元、被害人奚某95001元、锻岩人闫勇133010元、被害人杨某l0万元、被害人周某291201羌、被害人周某35万元、被害人蒋某468394元、被害人王某1l72243．2元、被害人林某1l6744．52元、被害人章某199100元。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人周某某1、杨某2无视国家法律，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。
答辩情况
被告人周某某1对公诉机关指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人周某某1系从犯，没有犯罪前科，系初犯偶犯，能认罪悔罪，且在2019年6月25日生了一个小孩，目前在哺乳期，请法庭对周某某1适用缓刑。
被告人杨某2对公诉机关指控的事实无异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人杨某2是从犯，参与的时间较短，情节轻微，且认罪认罚，积极配合侦查工作，本案被害人与杨某2没有直接关系，请法院对杨某2依法减轻或免除处罚。
请求情况
本院经审理查明的事实与公诉机关的指控基本一致。证实相关事实的主要证据有：
1.受案登记表、立案决定书：证明本案系由被害人江某于2018年5月1日报案至深圳市公安局罗湖分局，该局于2018年5月3日立案侦查。
2.抓获经过、取保决定书：证明被告人周某某1于2018年12月22日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，因怀孕于次日被取保候审；被告人杨某2于2019年5月2日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
3．深圳永信瑞和会计师事务所专项审计报告书等证据：证实本案被害人被骗数额。
4．同案犯储某1、王舒娜、张某1、张某2、张灯丰等人的供述：证实本案的犯罪方式以及被告人周某某1在本案中的具体犯罪行为。
业务员必须每天加30个微信好友，先确认对方是不是股民，如果是股民就发一个初级群链接给对方，周某某1会在群里发股票资讯，业务员则以股民身份在群里发言回应，股民相信周某某1的实力后，周某某1会把他拉进另外一个高端群并推荐公司福利票（纪念币）。对于愿意投资“香港隆某”的投资者（被害人），前两次投资就让客户赢利,之后周某某1等人会游说客户加大投资，再通过公司其他部门的操作，让客户的钱损失70%。
5．被告人周某某1的供述：我选择认罪认罚。我在公司零零碎碎大概工作了7个多月时间，一直到2018年4月的时候回家备孕就没有在公司上班了。我是市场一部一组组长，市场一部的经理李成给我们安排好工作，比如说每天通过经理给的微信号加多少人等等。我们炒群的目的是吸引客户，让客户觉得这个群里面有钱赚，推荐的股票很厉害。实际上群里面基本除了客户一个人真正的购买股票之外，其他人都是我们的人。客户信任我们之后就把他拉进一个专门炒小盘股的高级群里面。我自己没有拉到业务，我们组的张灯丰有拉到业务。我良心很不安，公司的诈骗行为我之前没有认识到，现在知道自己当时的工作害了很多人，我很后悔。
6．被告人杨某2的供述：我在大华国际港的公司一开始是业务员，2018年3月底的时候升为主管。因为公司就我们一个组，所以乔启平也负责带我们这个组开展工作。我在做业务员的时候，就是负责拉客户，拉到客户进群之后，乔启平就扮演老师的角色，我就在群里面负责吹捧，让客户放松警惕。我升为主管之后是按照王某2的要求负责招聘和指导新人。
王某2负责这个公司，总经理是乔启平。因为百能生的团队比较强大，技术和团队比较成熟，所以我也去他们公司董志国的组里面学习。我有拉到一个叫范某的客户，范某投资了五万元人民币。我们拉到的客户都是给乔启平去登记和安排的，后续的事情都是乔启平在做，乔启平是怎么去维护客户的我不清楚，她不会告诉我这些事情，只是让我做好招聘新人和带新人的工作。
王某2一般都是让公司财务通过周杰的账户给我转钱，包括我的工资、提成、还有公司的其他消费开支，或者是通过我的银行卡把钱转给不同的人。
2018年5月14日中午，王某2到大华国际港的公司，告诉公司所有人物业通知停电，公司放假，具体什么时候上班等公司通知，我当时就猜测可能林某2的公司出事了，所以我就收拾东西直接离开了公司。
上述证据由公诉机关提交、出示，经法庭庭审质证，本院予以采纳。
本院认为
本院认为，被告人周某某1、杨某2虚构事实，参与诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人周某某1应对其所带领的小组全部犯罪数额负责，犯罪数额特别巨大，被告人杨某2虽未直接诈骗本案被害人，但其参与炒群，在部分被害人被骗的过程中起到积极的辅助作用，亦应承担其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人周某某1、杨某2系受他人纠集和雇请，为赚取小额报酬参与其中，并非犯罪的组织者和主导者，依法可以认定为从犯予以减轻或从轻处罚；其二人归案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，认罪态度较好，依法可以从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人周某某1有悔罪表现，且其被采取强制措施时已怀孕，现仍在哺乳期内，同时抚养两个小孩，公诉机关建议对其适用缓刑符合法律规定，故本院依法对被告人周某某1宣告缓刑。综上，对公诉人和辩护人提出的相关意见本院予以采纳，根据两被告人在本案中的地位、作用等情节分别予以量刑。依照二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人周某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
二、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月2日起至2020年7月1日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长 吴 南
审判员 肖艾新
审判员 赵 靓
二〇二〇年三月九日
书记员 李永康
