审理法院： 丰都县人民法院
案 号： （2015）丰法刑初字第00286号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2016-08-23
法 官： 刘东奎
审理程序： 一审
审理经过
丰都县人民检察院以丰检刑诉[2015]264号起诉书指控被告人张某1犯集资诈骗罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院于2015年10月14日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰都县人民检察院指派代理检察员隆永宝出庭支持公诉。被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7及其辩护人陈剑群、梁勇、谢理仁、黎亮、秦超、杜超、程永昌、鲁宗英、陈小江均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2016年1月8日、2016年4月29日先后两次建议对本案延期审理，本院均决定延期审理。本案现已审理终结。
一审请求情况
丰都县人民检察院指控，2013年9月，被告人张炜自称为誉满国际科技（控股）有限公司董事长（以下简称：誉满国际），将誉满国际控股深圳眨眼科技有限公司（以下简称：眨眼公司）51%的股份，由誉满国际负责融资帮助眨眼公司上市、以及誉满国际投资收益分配模式等内容介绍给被告人王某2、覃某3、王某4及王某8（另案处理）、陈晓燕（另案处理）等人，上述人员多次在成都“凤凰御庭”旁边一茶楼内对誉满国际的投资档次、利用互联网会员平台运作、空点位、以及发展誉满国际会员市场等内容进行了商议，后将创建好的誉满国际会员平台交给被告人王某7管理。
从2013年9月至2014年6月期间，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某6等人员通过召开各种大、小型会议，用讲解、演示、发放宣传资料等方式，宣传誉满国际的投资发展前途和眨眼公司多维点码技术的先进性，以及誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际融资助推眨眼公司上市等为幌子，以获得高额投资回报为诱饵，以会员缴纳1000美元（即人民币6，800.00元，为铜级会员）、3000美元（即人民币20，400.00元，为银级会员）、5000美元（即人民币34，000.00元，为金级会员）、10000美元（即人民币68，000.00元，为白金级会员）、50000美元（即人民币340，000.00元，为钻石级会员）获得誉满国际会员入门资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截止2014年6月誉满国际会员平台关闭，誉满国际会员达24层3697人，涉案资金总额达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，直接经济损失达人民币131，478，995.00元。具体事实如下：
被告人张炜以誉满国际董事长的名义，提出誉满国际控股眨眼公司51%的股份，由誉满国际融资助推眨眼公司上市的宣传口号与被告人王某2、覃某3、王某4等人商议成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动。由被告人王某2、覃某3等人发展誉满国际传销市场及誉满国际传销团队；被告人张炜购买了誉满国际网站会员平台的网络服务器；将户名为廖立辉的农业银行卡交给覃某3用于收集成都市场的传销资金和发放全国誉满国际会员收益；召开了深圳、西安、香港大型誉满国际宣传会议，并在大会上发言，夸大和鼓吹誉满国际的规模和投资前景；安排了被告人王某7发布誉满国际会员平台公告；指使了朱亮关闭誉满国际会员平台。被告人张炜用其本人银行卡收集浙江市场的誉满国际会员资金人民币8000余万元，并将其中的人民币1200余万元打给被告人覃某3用于全国誉满国际会员提现，将其中的人民币4400余万元打给户名为陈海庆、赖日新的银行账户，通过陈文彪（另案处理）、陈敬忠（另案处理）等人将人民币兑换成港币打入了被告人张炜的香港账户，其余资金打给户名为徐嬿婷（系张炜前妻）、张靖（系张炜哥哥，另案处理）、梁海山（系张炜朋友）等人，以及用于张炜的东方神鹿酒业公司日常开支。被告人张炜是整个誉满国际传销组织的创立者、策划者、操纵者、管理者。
被告人王某2系誉满国际传销网络平台最顶层会员，与被告人张炜、覃某3、王某4等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的19张银行卡用于收集重庆市场誉满国际会员资金人民币7600余万元，将其中的人民币3200万元打给覃某3用于全国的誉满国际会员提现，将其中的人民币1400余元万通过银行柜台、ATM机取走，其余资金用于会员提现；并安排儿子王某4雇请朱亮设立誉满国际会员投资平台；还安排儿子王某7管理整个誉满国际会员投资平台；与被告人王某4、伍某6多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣传誉满国际、发展会员；与伍某6一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向；直接介绍垫江余江东等人加入誉满国际，发展了垫江团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达24层3697人，涉案资金达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，造成直接经济损失达人民币131，478，995.00元，获取非法收益人民币1400余万元。被告人王某2是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人覃某3系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、王某2、王某4等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的8张银行卡用于收集成都市场誉满国际会员资金；负责发放誉满国际会员收益共计1.02亿余元，并将其中的325万元打给眨眼公司；直接介绍了沈宇航等人加入誉满国际，并发展了沈宇航团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达14层1071人，涉案资金达人民币61，655，600.00元，未返本金会员630人，造成直接经济损失达人民币19，024，763.00元，获取非法利益人民币3，139，906.00元。被告人覃某3是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人王某4系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、覃某3、王某2等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；并接受其父亲王某2的安排雇请朱亮设计该平台；雇请主持人主持誉满国际深圳、西安、香港宣传会议；与王某2、伍某6多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与伍某6等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与伍某6等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣传讲解誉满国际，扩大市场和团队，发展会员；直接介绍伍某6、刘素英、江进中等人加入誉满国际，发展了伍某6团队、丰都团队、璧山团队等；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达22层2361人，涉案金额达人民币278，439，600.00元，未返本金会员1605人，造成直接经济损失人民币105，061，415.09元。被告人王某4是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人伍某6系誉满国际传销网络平台高层会员，经被告人王某4介绍加入誉满国际后，与王某4合伙注册誉满国际会员编号；与王某4等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与王某2、王某4多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与王某4等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣讲誉满国际，扩大市场和团队、发展会员；与王某2一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向。在誉满国际几次大型会议中，承担部分接待服务工作；在誉满国际香港会议召开前，要求重庆团队统一服装，提升重庆团队形象；直接介绍王秋芸等人加入誉满国际，发展了王秋芸团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达16层450人，涉案资金达人民币47，402，800.00元，未返本金会员320人，造成直接经济损失人民币20，920，651.00元，获取非法利益人民币3，356，860.00元。被告人伍某6是誉满国际传销组织的管理者，是对誉满国际传销活动的实施、传销组织扩大起关键作用的人员。
被告人王某7负责管理誉满国际传销网络会员平台，其具体行为有：租用房屋，购买电脑等作为会员平台的操作管理场所；当会员资金到账后，负责给会员编号拨付电子币；负责按照张炜安排发布誉满国际会员平台公告；修改会员资料；负责每天从会员平台导出当日申请提现的数据，通过QQ发给被告人覃某3，用于会员提现，同时也将数据发给张炜，让张炜掌握会员提现情况；给其父亲王某2发展的会员注册报单；多次帮助其父亲王某2将誉满国际会员资金取走，移动其哥哥王某4的会员编号点位，帮助其获取更多的收益；期间，被告人王某7从其父亲王某2处拿了130余万元在重庆市购买了一套房子、一辆汽车。被告人王某7利用网络平台对誉满国际会员进行管理，并承担上传下达等协调工作，是对誉满国际传销活动的实施起关键作用的人员。
2014年6月誉满国际网络传销会员平台关闭后，被告人王某2、覃某3、伍某6分别退还了少部分誉满国际会员本金。被告人覃某3主动退缴人民币140万元。丰都县公安局从被告人王某2处追缴人民币170万元。
公诉机关针对其指控，举示了被告人的供述、证人证言、银行账户明细及交易凭证等证据。公诉机关认为，被告人张炜构成集资诈骗罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处，并对涉案款、物予以追缴。
一审答辩情况
被告人张炜辩称：他与被告人王某2、覃某3曾口头协议，由王某2、覃某3筹集资金让他去做票据买卖赚钱，然后分利。后来才知道他们在利用誉满国际搞传销，因希望他们投资，也没好去阻止他们。对具体的传销事实他都不清楚。
被告人张炜的辩护人提出如下辩护意见：一是被告人张炜将收集的投资款用于了投资，没有个人挥霍，在网络平台不能提现后，张炜也没有携款逃跑，张炜并表示投资回报愿意退还给投资者，公诉机关指控被告人张炜的罪名不当，对张炜的定性应是组织、领导传销活动罪。二是本案的领导者是王某2和覃某3，而不是张炜，张炜不是本案的主犯，张炜没有组织、管理和发展会员，也没有通过传销模式去获利，整个传销的网络平台由被告人王某2控制，钱也是由覃某3和王某2控制，王某2与覃某3没有打一分钱给誉满国际。三是本案由于注册空点位以及被告王某7私自移动编号点位的情况，层级、金额认定不准确。四是本案该组织不存在胁迫、非法拘禁等情况，张炜以前没有犯罪记录，系初犯、偶犯，建议对其在十年以下量刑。
被告人王某2辩称，他对指控的主要事实没有异议，但对涉案金额有异议，没有那么多。另外他只是一个普通的投资者，不是主犯。
被告人王某2的辩护人提出如下辩护意见：一是本案由于投资者的重复投资，空点位的存在等情况，实际产生的涉案金额、层级及人数没有指控的那么多。二是根据王某7编制的基金收支表和被告人的供述来看，被告王某2的涉案金额应是3900万元，收益只有800万元。三是本案被告人张炜是誉满国际的老板，是他将融资的模式带到成都来的，王某2只是起到辅助性的从犯作用。四是被告人王某2归案后，如实供述其罪行，退赔了部分投资人的本金，配合公安追缴了170万元的赃款。建议对王某2从轻处罚。
被告人覃某3辩称，他不是本案的主犯，对指控的其他事实没有异议。
被告人覃某3的辩护人提出如下辩护意见：一是本案公诉机关指控的涉案金额不准确。二是公诉机关指控被告人覃某3犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，但被告人覃某3没有与其他被告人商议、筹划誉满国际传销项目的投资档次、空点位投资模式、共谋利用互联网会员平台运作发展传销市场。公诉机关指控被告人系誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者，并据此认定其系犯罪组织中主犯的事实不能成立。三是被告人具有自首的法定减轻处罚情节，具有积极退赃、退赔投资者损失、认罪、悔罪态度积极等多个酌定从轻处罚的情节，建议对被告人覃某3宣告缓刑。
被告人王某4辩称，他没有参与共谋，不是主犯，他是受父亲安排，帮助父亲，他也没有去管理自己的编号，所有收益都是他父亲掌管。
被告人王某4的辩护人提出如下辩护意见：一是对罪名无异议。二是王某4只是帮王某2推荐了朱亮作网络平台，向张炜推荐了主持人，刘素英、江进忠都是他父亲发展的，他只是受父亲安排进行了跟进而已。重庆租赁的办公室与王某4无关。伍某6不是他发展的，他只是与伍某6一起投资了一个编号，因此无论层级还是涉案金额都应与伍某6一致。林伟与平安账户均不属于王某4。公诉机关指控被告人王某4是创立者、策划者、管理者不成立，王某4应是处于伍某6之后的从犯，只是受他父亲安排参与了誉满国际，没有任何收益，王某4还主动配合公安机关追赃200万元，羁押期间表现好，建议对其免于刑事处罚。
被告人伍某6辩称，对其指控的事实基本属实，但细节有误，金额、人数和层级实际没有那么多，她也不是誉满国际的管理者。她从一开始就认为誉满国际是合法的，不知道是传销，因此她不构成组织领导传销活动罪，是否构罪以及构成什么罪请法院依法判决。
被告人伍某6的辩护人提出如下辩护意见：一是从层级图来看，誉满国际一个会员可以同时注册多个同等级或不同等级的账号，以及空点位的存在，指控伍某6的涉案层级、人数及金额与客观事实不符。二是虽然被告人伍某6的行为对促使其他会员加入誉满国际起了一定的作用，促进了重庆团队中王秋芸团队的发展，但是被告人伍某6只是在不知情的情况下积极参与了誉满国际传销活动，从某种程度上说，她也是誉满国际传销活动的受害者，她不属于传销活动的组织者、领导者，且其主观上没有实施传销活动的直接故意。案发后，被告人伍某6能认识到自己的错误，积极地退还会员投资款，尽自己能力最大限度地弥补了会员的损失。被告人伍某6不构成组织、领导传销活动罪。
被告人王某7辩称，公诉机关指控的事实基本属实，但他只是给誉满国际打工。车是他父亲给他买的，房子也是他父母给他结婚用的，是按揭房，在加入誉满前就买了的。
被告人王某7的辩护人提出如下辩护意见：一是指控被告人王某7犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。二是被告人王某7是誉满国际聘请的平台操作员，从事劳务性工作。被告人王某7给誉满国际的所有会员注册，当然也包括了为他父亲王某2和他哥王某4发展的会员注册，不能认定为王氏父子家庭经营。三是公安机关扣押的车和房屋应是他父亲的赃款去向，而不是王某7分的赃款。四是王某7除网络操作外，没有起到上传下达的协调作用，且他没有注册编号发展会员，也没有通过传销获取非法利益，王某7是初犯，归案后如实供述，建议对其免于刑事处罚或者宣告缓刑。
本院查明
经审理查明，被告人张炜通过重庆的肖某认识了被告人王伍荣，然后又通过被告人王伍荣认识了被告人覃某3、王某8（另案处理）、陈晓燕（另案处理）、王某4等人。2013年9月的一天，被告人张炜、王伍荣、覃某3、王某8、陈晓燕、王某4等人经王某2联系后聚集在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内，被告人张炜称自己是香港誉满国际科技（控股）有限公司的董事长（以下简称：誉满国际），誉满国际控股深圳眨眼科技有限公司（以下简称：眨眼公司）51%的股份，该公司的董事长是张靖；眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，将来各领域都能用上这个防伪技术，市场前景非常好，眨眼公司缺乏资金推广“隐形多维点码防伪”技术；现誉满国际与眨眼公司在合作，由誉满国际负责融资帮助眨眼公司上市。张炜提出投资誉满国际的模式是：投资人可选择投资1000美元、3000美元、5000美元、10000美元不同的档次，取得代理资格推荐他人投资誉满国际。投资后有两种方式返利，一种是静态收益，就是投资者在不推荐他人投资的情况下，投资者获得投资额的两倍收益后，与誉满国际脱钩；另一种是动态收益，就是投资者在推荐他人投资后所得的收益，共有三种奖励，一是获得被推荐人投资额的8%作为直推奖，二是当投资者推荐了两个人投资后，以两人中投资金额小的投资额按确定比率计算推荐人的组织奖（确定比例为：投资1000美元的比率为7%，投资3000美元的比率为8%，投资5000美元的比率为9%，投资10000美元的比率为10%），三是投资者还可以得到所推荐的三层以内的投资人的组织奖的总和的5%作为管理奖。当被告人张炜讲完后，被告人王某2提出这种融资是传销，将面临政治风险和经济风险。张炜称自己有很深的政治背景，如果有人被抓，自己有能力保释；经济上，誉满国际控股了眨眼公司51%的股份，将来“隐形多维点码防伪”技术上市后，回报高，未上市前他有作票据买卖的能力，能将融到的资金放大。王某8还提议将投资的档次增加了一个50000美元。还商定在网络上运作，最后张炜决定由他找人设计誉满国际的官方网站，由王某2找人设计投资会员平台。尔后，张炜找他人设计了誉满国际的官方网站，还租赁了网络服务器。王某2安排王某4找朱亮设计了会员投资平台网站，网站域名是www.citvip168.com和www.citvip358.com,该会员投资平台网站放于张炜租赁的网络服务器上。被告人张炜与王某2商定由被告人王某7对会员投资平台的后台数据进行管理，朱亮对网络进行维护，并为他们支付一定的报酬。
2013年9月18日，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、王某8、陈晓燕等人通过王某2联系后又在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集。张炜称誉满国际的官方网站和会员平台已经创建好了，今天可以投资注册。大家因害怕张炜将投资款套走不愿投资，被告人王某2提出注册空点位，经张炜同意后，被告人王某2安排被告人王某7给被告人覃某3、王某8、陈晓燕、黄禹斯、王某2等人分别注册了10000美元档次的空点位编号。被告人张炜将一张账户名为廖立辉的农业银行卡交给被告人覃某3，决定由覃某3以此银行卡收集成都投资人的投资款并用于支付全国各地投资誉满国际的投资者返利，且支付覃某3一定的报酬。
2013年9月28日，被告人张炜、王某2联系覃某3等人再次在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集，张炜鼓励大家大力推广和发展会员，争取得到更大的收益。被告人伍某6在王某4的推荐下参加了该次聚会，被告人张炜和王某4向其讲解了“隐形多维点码防伪技术”和誉满国际的奖励制度，之后被告人伍某6决定与王某4共同投资10000美元成为会员由被告人王某7为其注册空点位编号。
在此之后，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某6等人通过用手机展示“隐形多维点码防伪技术”、可与投资者签订投资承诺书、召集有意向投资的人开会等方式，大力向自己周围的人宣传眨眼公司的“隐形多维点码防伪技术”及该技术的市场前景，誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际现在融资帮助眨眼公司上市，誉满国际的董事长张炜还有做票据买卖的能力，能将融资的资金放大，投资誉满国际有高额的静态收益和动态收益。在2014年1月、3月、5月，被告人张炜、王伍荣、覃某3、王某4、伍某6等人先后组织在深圳、西安、香港召开科技产品推广会和誉满国际启动大会，三次参会人员近千人次。从2013年9月底到2014年5月底，誉满国际传销组织的投资层级达多层，投资人数达数千人，投资人遍及重庆、成都、深圳、浙江、南京、上海、山西、天津、河北等省市，金额上亿元的网络投资规模，形成了以被告人王某2为主要负责人的重庆团队，以被告人覃某3为主要负责人的成都团队和以被告人张炜为主要负责人的浙江团队。
2014年6月初，被告人张炜安排王某7通知朱亮将投资平台的提现功能关闭，朱亮接到王某7的通知后，关闭了投资平台的提现功能。2014年7月底，被告人张炜又安排王某7通知朱亮将投资平台的网站关闭，朱亮在得到张炜的确认后，关闭了网站。关闭投资平台的提现功能时，绝大部分的投资人都没有回本，投资人纷纷找他们的上层推荐人返本。被告人王某2、覃某3、王某4、伍某6、王实等人以及他们推荐的一些投资人到深圳找过被告人张炜商量如何解决。但由于资金缺口大，至案发时，都没能解决。这期间，被告人王某2、覃某3、伍某6等人分别退还了其推荐的部分投资人的部分本金。
2013年9月起，被告人张炜除以前述方法推荐人他人投资誉满国际外，还常在深圳眨眼公司办公室请张宁协助其工作，凡来深圳眨眼公司考察投资誉满国际的人，先由眨眼公司董事长张靖宣讲“隐形多维点码防伪技术”，接着被告人张炜以誉满国际董事长的名义讲解誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际融资帮助眨眼公司上市以及誉满国际的市场前景，有时由被告人王某2讲解投资誉满国际的返利制度。被告人张炜还多次到重庆、成都等地鼓励投资者继续推荐他人投资誉满国际。通过上述方式的宣传，陆续有很多人找被告人张炜投资誉满国际，被告人张炜直接或间接发展了谢娣、白哲瑞、王实等人，层层发展，投资人主要涉及到重庆、深圳、山西、河北、天津、浙江等地，统称浙江市场。当该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱打到被告人张炜指定的银行卡内后，被告人张炜就通知被告人王某7拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人张炜通过上述方法非法收集了人民币8000余万元的投资资金，其中，转给被告人覃某31200余万元用于给誉满国际投资者提现，将4400余万元通过他人兑换成港币后转入被告人张炜的香港账户，转入户名为徐某某的银行账户400余万元，转入户名为张某的银行账户100余万元，转入户名为梁某某的银行账户100万元，转入张炜的东方神鹿酒业公司账户200万元左右。
被告人王某2的编号WY168168是誉满国际投资网络平台的最高点位，能获得整个投资平台的组织奖。自2013年9月18日其注册编号起，被告人王某2除通过前述方法大力推荐他人投资誉满国际外，还安排被告人王某4大力推荐他人投资誉满国际，安排被告人王某7为自己和被告人王某4推荐的投资人注册编号，还与被告人王某4、伍某6多次召集重庆市场开通了注册功能的投资人开会，与伍某6一起到南京、上海，鼓励投资人继续推荐他人投资誉满国际。被告人王某2直接或间接发展了余东江、周勇、朱治余等人，层层发展，投资人主要涉及到重庆、南京、上海等地统称重庆市场。该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱转入被告人王某2控制的19张银行卡内后，被告人王某2就通知被告人王某7拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人王某2通过上述方法收集了人民币7600余万元的投资资金，其中，转给被告人覃某33200余万元用于誉满国际投资者提现，130余万元用于被告人王某7购买了一辆雷克萨斯汽车和为被告人王某7交清了其以按揭付款方式在重庆市江北区购买的房屋的所有按揭款，被告人王某2和被告人王某7通过银行柜台和ATM取走1400余万元。从网络投资平台的数据来看，被告人王某2发展的会员层级达24层3697人，涉案资金达人民币36932.16万元，获取非法收益人民币1400余万元。（含被告人王某4编号下的非法收益）
被告人覃某3注册了多个编号，其中QQ0001编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月18日其注册编号起，被告人覃某3通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际。直接或间接发展了丁俊满、沈航宇、杨中林等人，层层发展，投资人主要涉及到成都等地，统称成都市场。该市场有人投资誉满国际时，投资人将钱转入由被告人覃某3控制的8张银行卡内后，被告人覃某3就通知被告人王某7拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。被告人覃某3通过上述方法非法收集了人民币6000余万元的投资资金，该资金全部用于给投资者返利。被告人覃某3受被告人张炜的安排，负责给所有投资誉满国际的投资者返利共计人民币1.02亿余元，包括重庆市场被告人王某2转入的3200余万元、浙江市场被告人张炜转入的1200余万元、成都市场被告人覃某3自己非法收集的6000余万元。被告人覃某3还受张炜的指示给眨眼公司转款325万元。从网络投资平台的数据来看，被告人覃某3发展会员的层级达14层1071人，涉案资金达人民币6165.56万元，获取非法利益人民币313.9906万元。
被告人王某4除与被告人伍某6共同投资注册的LMS358编号外，还以林伟等名义由被告人王某7为其注册了编号。LMS358编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月28日其注册编号起，被告人王某4除通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际外，还给誉满国际介绍主持人主持深圳、西安、香港会议，与被告人伍某6在重庆市江北区共同租赁了一房屋用作推荐他人投资誉满国际的工作室，与被告人王某2、伍某6多次召集重庆市场的投资人开会，与被告人伍某6等人多次到重庆南川、丰都、璧山等地鼓励投资者增资或者推荐其他人投资誉满国际，直接或间接发展了伍某6、刘素英、江进中等人，层层发展，形成了伍某6团队、丰都团队、璧山团队等。从网络投资平台的数据来看，被告人王某4发展会员的层级达22层1340人，涉案金额达人民币14951.84万元。被告人王某4编号下的非法收益由被告人王某2掌管。
被告人伍某6除与被告人王某4共同投资注册的LMS358编号外，其在开通注册功能后，自己又注册了多个编号，还给其推荐的投资人注册。LMS358编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月28日其注册编号起，被告人伍思除通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际外，还向投资者宣称，要想有更高的收益就要去发展人员来投资誉满国际。曾有投资者向被告人伍某6提出投资誉满国际的模式是传销，被告人伍某6与其争辩。当誉满国际不能提现后，其还鼓吹投资誉满国际的前景，因此又有人投资誉满国际。被告人伍某6还在誉满国际几次大型会议中，承担部分接待服务工作，在香港会议召开前，提议重庆市场投资人统一服装，提升重庆市场形象。此外，其还与被告人王某4在重庆市江北区共同租赁了一房屋用作推荐他人投资誉满国际的工作室，与被告人王某2、王某4多次召集重庆市场的投资人开会；还与被告人王某2一起到南京、上海，与被告人王某4等人多次到重庆南川、丰都、璧山等地鼓励投资者推荐其他人投资誉满国际或者增资。被告人伍某6直接或间接发展了王秋芸、王德秀、刘志武等人，层层发展，形成了王秋芸团队、丰都团队等。从网络投资平台的数据来看，被告人伍某6发展会员的层级达16层450人，涉案资金达人民币4740.28万元，获取非法利益人民币125.376841万元。
被告人王某7与被告人王某2、王某4共同参与到誉满国际的传销活动中，其开始就知道誉满国际的融资模式是传销，负责给被告人王某2、王某4发展的投资人注册编号，管理被告人王某2、王某4在网络平台中的投资编号。被告人王某7还利用管理整个网络平台的便利，上百次移动被告人王某4的投资编号点位获取更多的动态收益。还与被告人王某2一起将非法收集的重庆市场的投资人的资金1400万元从银行柜台和ATM机取走。另外被告人王某7还负责管理整个誉满国际投资网络平台的后台数据，专门租用房屋，购买电脑等用作后台管理。当投资者的资金到达指定账户后，其负责给投资者拨付电子币，修改会员资料，每天从网络投资平台导出当日申请提现的数据通过QQ传给被告人覃某3用于提现，同时也传给被告人张炜让其了解情况，有时还按照张炜的安排在网络平台发布公告。
深圳眨眼科技有限公司成立于2012年8月1日，住所地在深圳市福田区上步南路东南园路北佳兆业中心A1721，法定代表人是张靖，注册资本为10万元人民币，公司类型是有限责任公司（台港自然人独资），股东（发起人）是张靖，经营范围为计算机软硬件及网络技术的技术开发，销售自行开发的技术成果。经公安机关调查核实，香港无誉满国际科技（控股）有限公司的注册登记情况。
2015年1月26日被告人覃某3主动到丰都县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
另查明，公安机关对被告人张炜的中国银行账户32986296****冻结的金额116475.09元，对张炜的中国农业银行账户6228146083000174****冻结的金额81208.8元，对张炜的广西北部湾银行账户622335900022****冻结的金额735226.84元，对张炜交通银行账户62226207600002****冻结的金额164469.9元属于涉案资金。公安机关对被告人王某2中国民生银行账户622622110370****冻结的定期10万元，活期4837.02元，对王某2中国邮政储蓄银行账户606534072316****冻结的金额34528.7元，对王某2存于其女王红霞中国建设银行账户376228015113031****冻结的金额20万元人民币属于涉案资金。公安机关对王某7以按揭付款方式购买的在重庆市江北区的房屋进行了查封，该房屋总价为1003018元，其中被告人王某2用非法收集的资金交付了65万余元。公安机关扣押王某7的雷克萨斯车一辆是被告人王某2用非法收集的资金购买的。公安机关扣押的王某744263.5元人民币，扣押的覃某3140万元人民币，扣押的王某48000元人民币，扣押的王某2170万元人民币均属于涉案资金。
上述事实，有检察机关举示并经庭审质证，本院认定的下列证据予以证明：
1、被告人张炜的供述，其供述他是通过重庆的肖平认识的王某2，然后又通过王某2认识了覃某3、王某4、王某7等人，开始他在成都茶楼，看见王总和秦总在写写算算，估计他们是在搞传销制度，后来知道秦总他们打着誉满国际的名义进行传销操盘，搞融资，认为秦总、王总等人是幕后黑手，但是由于期望秦总、王总等人投资，所以不好去得罪他们；还供述他给覃某3一张廖立辉的银行卡；还供述深圳、西安、香港会议是秦总、王总他们发起的，费用也由他们出，但三次都是他邀请张靖参加的，每次会后秦总和王总在酒店分组再给他们下面的会员和骨干讲解；还供述自己代表誉满国际与眨眼公司的张靖草签了一份协议，但到现在为止没有控股深圳眨眼公司；还供述和张宁是朋友关系，张宁在帮其管理财务；还供述朱亮远程教他租赁服务器的事实，同时称不知道是用来干什么的。本院审理期间，被告人张炜供述其向FVL公司投资的1000万美元中除了二千多万人民币是他自己的外，其它的是誉满国际融资的钱。
2、被告人王某2的供述，其供述通过肖平认识的张炜，然后介绍张炜认识的覃某3等人。在2013年9月，与张炜、覃某3、王某8、陈晓燕等人在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内，张炜提出誉满国际投资模式后，他认为是一种传销模式，但张炜说他关系很硬；还供述了他安排王某4找人设立誉满国际的投资平台，安排王某7进行后台管理。在2014年3月，张炜说公司的资金压力太大，安排设立另外一个股权平台。还供述了他发展王某4、余江东作为他的左右两个市场。他和伍某6去南川发展市场，以及伍某6发展王秋芸的经过。对于注册会员平台的位置是王某7在摆放，他不清楚。还供述了几次大型的会议是张炜安排的，他通知了下面的会员去参加会议。在誉满国际不能提现之后找到张炜，张炜说把钱拿去炒票了，后来张炜又要求让把基金平台的电子币转入股权平台。还供述证张炜说誉满国际控股了眨眼公司百分之五十一的股份，誉满国际融资是为了推动眨眼上市，但王某2知道这是一种传销模式，先加入的能赚钱，早晚是要崩盘的。也没有去核实誉满国际是否真的控股眨眼百分之五十一的股份。还供述了在2013年10月的时候，朱亮和张炜见面，张炜给朱亮说把深圳的工作辞退了，来誉满国际跟着张炜干；还供述在2014年2月他到张炜在深圳眨眼的办公室，看见张炜在给大家讲誉满国际的前景，后张炜让他上台讲投资模式。2014年3月，张炜到重庆伍某6的工作室内，给会员讲誉满国际。还供述他手中有邱玉琼、冉会容多张银行卡用于誉满国际，在誉满国际崩盘之后，张炜找人来重庆查账。还供述他在誉满国际的投资编号是WY********。王某4除与伍某6共同编号外，还有两个空点位的账号，其中一个账号是林伟。还供述张炜指定了自己投资或自己下面投资130万元以上可以成立报单中心，报单中心可以获得3%的投资收益。还供述张炜他们组织查帐时，查出王某7私自移动会员位置，王某7移动会员编号是为了得发展会员的管理奖。还供述他和家人找熟人借银行卡和收报单中心交银行卡共19张银行卡收集资金，这些卡中在柜台和ATM取钱是他和王某7去取的，钱现在在那里他说不清楚。还供述收集的钱投资骆宇公司200万元，给江进中打款45万元，给王某7买车或房子花销了一些，给下线退了一些。其他用于了给会员反现。
3、被告人覃某3的供述，其供述通过王某2介绍认识张炜的，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股深圳眨眼51%的股份，至于誉满国际是否真正控股不知道，眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，将来各领域都能用上这个防伪技术，市场前景非常好，眨眼公司缺乏资金推广“隐形多维点码防伪”技术。现誉满国际与眨眼公司在合作，融资帮深圳眨眼助推上市。当张炜提出誉满国际融资模式后，王某2提出是传销，张炜讲他有很强的政治背景，会炒票，王某8就讲，技术那么赚钱，增加一个5万的档次。后商定用网络投资，张炜安排王某2找人设立投资平台。还供述张炜将廖立辉的银行卡交给他给全国会员发放收益，给他开1万元的工资。陈晓燕也给了他几张银行卡收集资金给全国会员发放收益。张炜还提出设立股权平台缓解资金压力。还供述他的会员编号两个分别是QQ***，TXM****。誉满国际没有生产和销售实质性产品的利润来源，靠下面会员投资钱才可能得到收益，他之前和王某2一起参加过“TEC”和都江堰侏罗纪，这两个组织其实也是传销，和誉满国际投资模式差不多，知道这个模式需要不断发展人形成两个市场才得对碰奖。还供述网络不能提现之后，去深圳找张炜的时候，张炜称把钱拿去炒票去了。后来张炜给他讲后台数据有问题，张炜派人到重庆查账的情况。还供述经过张炜的安排自己将廖立辉卡里其中325万元打给了深圳眨眼公司，这325万元都是誉满国际的投资款。同时还供述他从誉满国际得到的收益一部分用于赔偿了下面会员的情况。
4、被告人王某4的供述，其供述他是通过他父亲王某2介绍认识张炜的，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股深圳眨眼51%的股份，眨眼公司有一项“隐形多维点码防伪”技术，现誉满国际融资帮深圳眨眼助推上市。在成都当张炜提出誉满国际融资模式后，他父亲王某2提出是传销，张炜讲他有很强的政治背景，王某8还提出增加一个5万的档次。张炜安排他父亲王某2找人设立投资平台，然后他父亲又叫他打人，他就在网上找朱亮设计了网络投资平台。后来他父亲就有了第一个编号，这是他们共同所有的。后来又注册了几个编号，要他弟弟王某7才清楚，他在负责网上操作这一块。就这样，他们三父子就加入了“香港誉满国际控股有限公司”，他父亲王某2、他、他弟弟王某7就在一起负责管理以及后来发展人员来加入。在平时与其他朋友交流的时候由他和他爸爸负责讲解“香港誉满国际控股有限公司”的相关情况以及收益方式；他弟弟王某7因为熟悉电脑，他父亲就让王某7就负责电脑上的操作，给别人报单注册或者转账、提现等任务。他们就是这样分工的，反正挣的钱都是他们三父子的。还供述伍某6以前是做直销的，理解比较快，又会宣传，才想到了伍某6，让伍某6到成都去听张炜宣传，然后和伍某6共同注册了一个编号，还是王某7在管理，回到重庆之后发展了丰都的刘素英，璧山的江进中，伍某6去发展了王秋芸的。他与伍某6、王秋芸共同出租金租了房屋，作为誉满国际在重庆的办公室用，用于宣传和报单，同时指导下面会员的发展，他对下面宣传的时候也是按照张炜的说法去进行宣传的。他和伍某6一起到丰都宣传过一次，到璧山宣传过两次。伍某6在丰都和璧山给会员讲解誉满国际的收益模式以及奖金制度。伍某6还召集报单中心的人开会，有时候是在重庆的工作室，有时候是在吃饭聚餐的地方，主要内容就是关心市场的发展情况，了解下面市场的发展，鼓励多发展会员，扩大市场。还供述在参加香港会时他与伍某6商量统一服装的事情，由伍某6在具体办理。以及张炜几次到重庆来宣传誉满国际的情况。在深圳会议之后参观了眨眼科技公司，当时张炜是坐在总经理字样的办公室内。还供述他誉满国际的投资收入都是他父亲王某2在管理。平时的经济来源就是向他父亲王某2拿，大多数是现金。还供述在2014年6月不能提现之后，他和他父亲王某2先到深圳找张炜，后来通知伍某6来深圳，伍某6就和王某2商量启动最后一波财富，让会员投资补贴下线闹得凶的会员，不要把事情搞大。欺骗不知道崩盘的人继续投资，后为伍某6就宣传最后一波财富，就又有人投资了几十万。还供述了王某7管理着誉满国际的后台，会员平台发布通知是张炜或张宁拟定，然后交给王某7进行发布。还供述张炜在成都与朱亮见面后让朱亮把工作辞了来跟着张炜干。还供述深圳、西安、香港会议的主持人是他去请的，但是经过张炜审查的。还虚构了林伟注册了两个账号，虚构平安注册了一个账号，都是空点位。从他手里扣押的戴尔牌笔记本电脑系王某7的。张炜安排人来重庆找王某7查账查账，发现王某7移送编号120多次的事实。报单中心上交的银行卡交到了父亲王某2手中，小胖是誉满国际的讲师。同时还供述了王某2拿出一部分钱赔偿下面会员的情况，以及王某2投资了骆宇公司200万的事情，这些钱都是誉满国际赚来的。
5、被告人伍某6的供述，其供述她是经过王某4和王某2介绍认识的张炜，张炜是誉满国际的董事长，张炜讲誉满国际控股眨眼公司51%的股份，与眨眼公司是合作关系，誉满国际帮助眨眼公司融资，助推眨眼公司的防伪技术上市。誉满国际没有任何实体经营产品。和王某4合伙注册了一个帐号加入誉满国际，后来她也申请了注册功能，除与王某4的编号外，还注册的其他编号，她与王某4、王秋芸在重庆观音桥合伙租用了场所作为誉满国际在重庆的办公室，王秋芸平时负责报单注册，她和王浩负责讲解。参加了深圳、西安、香港等地的会议，还通知了她推荐的会员，接到张炜的秘书张宁的安排，重庆团队要出一些人参加香港大会服务工作，于是她和王某4商量统一服装的问题。在西安会议上她上台代表重庆会员发言，内容就是感谢的话。还供述与王秋芸、王某4在重庆区县丰都、南川、璧山一起宣传讲解誉满国际的情况。召集报单中心负责人开会。还供述誉满国际的团队运作和团队计酬是以销售业绩作为计酬依据，而销售业绩就是来自发展会员，发展会员投资作为考核依据。只有静态收益大家不会大力去发展会员，因为有了动态收益，才会去大力发展会员加入，才能得到更多奖励。还供述她收益的这160万主要是来自于销售分红。钱她买了一辆宝马3系轿车，43万元，给她女儿买了一辆甲壳虫轿车，26万元，我还给部分特别困难的投资者帮助了46万元。还供述在誉满国际不能提现之后，王某2给她打了共计五十万元用于退给会员。
6、被告人王某7的供述，其供述他多次随同父亲到成都去，从一开始接触誉满国际的时候，就知道誉满国际是传销模式。他负责给他父亲王某2和他哥王某4推荐的投资者注册编号，他哥王某4除了与伍某6的共同编号外，王某4还以林伟、平安的名字注册了编号的，为了得到动态收益，他将他哥的编号移动了100多次，他负责管理他父亲和他哥的编号。他还负责管理整个誉满国际投资网络平台的后台数据。还租用房屋，购买电脑等用作管理后台。平时在王某2、覃某3、张宁、张炜收到钱之后，就让他拨币，自己就给会员拨币。有时按照张炜的安排在网络平台发布公告，从网络投资平台导出当日申请提现的数据通过QQ传给被告人覃某3用于提现，同时也传给张炜让其了解情况。还供述是朱亮制作的誉满国际会员平台，平时也是朱亮在维护，在2013年年底他和朱亮在成都见了张炜，张炜对朱亮说让朱亮把深圳的工作辞了回来跟着张炜干。张炜通知他让朱亮先后关闭提现功能，然后又关闭两个会员平台。在2014年7月份左右张炜派人来查过账，他们发现他移动过编号的事情。还供述他家庭在誉满国际里面的收入都在王某2处保管起的。2013年12月王某2用誉满国际赚的钱给他买了辆雷克萨斯花了54万元，2014年上半年，王某2用誉满国际的70万元钱给他还房贷。还供述报单中心的作用就是给会员登记注册，向公司购买电子币，或者调剂电子币给会员注册的功能。证实报单中心上缴的银行卡和U盾是在自己手里保管的。以及帮他父亲从银行和ATM取钱，然后把钱给他父亲王某2的情况。
7、证人陈某某的证言，其证实了在2013年9月她和覃某3、王某8等人在成都一个茶楼打牌，覃某3接到一电话说他朋友要来讲个事情，后来经覃某3介绍认识了王某2，王某2就介绍了王浩和张炜，还一个驾驶员，后来才知道驾驶员就是王某7，接着张炜就开始讲誉满国际的事情。她供述张炜介绍誉满国际与眨眼公司的控股情况、防伪技术、以及他们的商量经过与被告人覃某3、王某4、王某2等人的供术一致。还证实她经王皓通知参加会议的情况。还证实在不能提现之后，在深圳找张炜，张炜称将钱拿去跟别人合伙钞票去了，现在拿不出。以及后面张炜与覃某3说要到重庆查账的情况。证实自己将陈志羽、毛光远、艾春祥、钟建、李伟银行卡交给了覃某3。证实曾经看见过张炜拿了一份誉满国际与深圳眨眼签的协议。
8、证人白某某的证言，其证实多次在眨眼公司办公室和会议室听讲课，张靖主要讲防伪科技，张炜讲誉满国际前景以及控股眨眼公司，帮助融资上市，同时也在讲票据增值业务，目的就是让大家投资誉满国际。相信其有能力造血。同时证实张炜安排重庆的王总给自己将誉满国际投资分配模式。张宁和王总讲奖金分配模式的时候，张炜是大多数时候张炜是在场，并且还要做补充。证实了香港会议之前，在眨眼的办公室，白哲瑞、张炜、张宁商量香港会议的准备工作情况。他还证实找张炜拿了10个空点位用于自己发展市场，自己发展人员的情况。还证实自己团队的钱都是直接打入或通过自己的银行卡转入了张炜的账户。证实他的团队投资了2000多万元，之所以介绍誉满国际控股眨眼公司，是为了让更多的人相信誉满国际，防伪技术是用来诱惑人的。还证实听张炜说眨眼公司的办公室就是誉满国际的办公室。证实在2014年6月不能提现之后，找到张炜，张炜称系统被黑客攻击，后面一直不能提现，再次找到张炜的时候，张炜称自己一直没有收到重庆团队的钱，但是张炜说会对他自己收到的其他团队的钱负责。证实张炜后来提出了一个新的方案，投资34万元每半个月返钱5000元，投资6.8万元每半个月返还748元，投资6800元的每半个月返还43万元。还证实张宁是张炜董事长的助理。不过张宁基本上把誉满国际的所有的工作都在参与，通知会议时间，地点，酒店安排，着装等等。之后崩盘了，公司出台新方案要每月返利，都是通过张宁来给我们转账的情况。
9、证人王某的证实，其证实他是经白哲瑞介绍加入誉满国际，证实自己多次到深圳眨眼办公室听张靖、张炜、王总讲课，张靖讲的内容是眨眼技术的先进性并给其演示，而张炜讲誉满国际控股眨眼公司51%的股份，希望大家投资誉满国际，证实张炜说将投资的钱一部分用于发展眨眼科技，剩下一部分他用来做票据增值。证实在深圳眨眼的办公室内，张炜安排重庆的王总给自己将奖金分配制度。还证实在不能提现后，他找到张炜，张炜说公司后台不在自己手里，他就问“后台在谁手里”？张炜就说：“后台在重庆的人手里”。他就问张炜：“你以前不说在你手里吗”？张炜就没有说话，后来他又问张炜：“那服务器在谁手里”？张炜就说：“服务器在我手里，台湾一个，美国一个”。后来，他去查了，服务器确实在台湾和美国。当时他就很气愤，对张炜说：“你不说公司是你的吗？我不管重庆那边情况怎么样，重庆那边跟我没有关系，我把钱是直接打给你的，你要把我打给你的钱还给我”。张炜就说：“你不用担心，一分钱都不会少你的，你先把你的帐对清楚再说”。后来，我就一直在跟张宁对账。他发展的会员大概投资2200万元左右。还证实他发展了山西晋中团队、河北邯郸团队、天津滨海新区团队，同时证实了誉满国际不能提现之后，张炜提出的方案就是转为股权平台，后他自己提出了一个合同方案，将自己下面的天津团队转为与张炜签订投资合同返利息的方式，并且将拟好的合同交给张炜审核通过。还证实最后张炜最后确定了一个方案给浙江团队返利，也就是每半月进行返利，就是投资34万元的，每半月返利5000元，投资6万8千元的，每半月返748元，投资6千8百元，每半个月返43元，这个方案浙江团队一直在执行，直到张炜被抓，但不是通过会员平台反现，而是公司账户直接返现。还证实了听张靖说誉满国际和眨眼科技是合作关系，并且说前期的办理的几项证书的钱都是誉满国际出的，香港会议是张炜和秦总、王总的商量的。
10、证人王某某的证实，其证实她经伍某6介绍加入誉满国际，证实了重庆誉满国际办公室一般就是自己和伍某6在里面办公。证实投资收益宣传资料是伍某6和王某4打印复印的，证实眨眼公司宣传资料是王某2向公司买了，卖给会员要30元一本，证实了誉满国际投资证明书是誉满国际公司邮寄过来的。证实自己是出于三个原因去伍某6的重庆誉满国际办公室工作，主要原因是伍某6答应帮助发展一个团队，获得更多的收益。证实自己从来没有发现誉满国际有任何实体性经营，收益的来源就是靠发展会员来投的钱，保证会员的收益，这种以烂养烂的方式就是靠不断引诱的发展会员投钱，如果没有会员加入资金链就会断掉。证实了2014年7月伍某6、王某2商量启动第三波财富，提成10%，用于安抚下面闹得凶的会员。证实了伍某6、王某2、王某4等人经常召开骨干会议，也就是拥有报单资格的人，宣讲誉满国际的新政策和新动向。证实自己和下面的会员没有去进行过任何防伪技术的推广销售，只是投资之后坐等收益，介绍会员之后获得返点提成。证实自己跟着伍某6到璧山和丰都宣传的情况，证实了用誉满国际赚的钱用了27万买了一辆车。证实在2014年6月9日不能提现之后，在深圳张炜和王某2、伍某6、谭科和成都的一些人商量后，张炜出来说6月21日开通提现功能。证实伍某6给报单中心的人宣传基金平台最后一波财富，现场有些人又投了一些钱，自己没有投钱。证实在回到重庆之后，伍某6召集会员开会，要求把基金平台转入股权平台。
11、证人杨某某的证实，其证实了自己经江进中介绍在重庆伍某6的办公室加入誉满国际，证实伍某6、张炜宣传的是誉满国际控股眨眼51%的股份，投资誉满国际是用于助推眨眼上市，但是否真实用于助推眨眼不清楚。证实自己先后将母亲陈素英、姐姐杨海燕的银行卡交给了王某4。证实2013年12月份张炜在观音桥金源酒店内向自己详细的介绍了投资方式和收益模式。证实了张炜在西安会议上面将重庆团队发展得好，要求其他团队向重庆团队学习。证实了2014年6月9日不能提现之后，伍某6在深圳鼓吹最后一波基金平台的财富，于是自己又投了两个34万元，打给张炜和张露的银行卡。还证实通知人参加伍某6、王某4组织的会议。证实了誉满国际没有任何实质性经营项目，证实了伍某6平时召集报单中心会议，如南山培训会议，报单中心会议平时王某2和王皓很少参加，证实香港会议伍某6要求统一着装，并且说自己团队如果有漂亮的女士可以当礼仪。
12、证人何某某的证实，其证实自己经杨明霞介绍加入誉满国际，证实自己在西安会议后问过张炜拿什么来给投资者返利，张炜说钱用于助推眨眼上市，以及票据投资赚钱来保证投资者的返利。证实自己将父亲何俊清的银行卡交给伍某6。证实张炜说过誉满国际控股眨眼科技，誉满国际负责融资和资金运作，助推眨眼公司上市，证实曾经向张炜要求看誉满国际和深圳眨眼的合同，但张炜说合同保密。证实了伍某6在南山召开了一次会议，讲到誉满国际将要开始卖股权。证实伍某6在香港会议前要求统一着装。证实王某2、伍某6想到全国的市场走一下，看下市场发展，于是王某2、伍某6、何小红商量了一下线路，于是谭科就到南京，她到上海接待王某2和伍某6，并由当地召集会员听王某2、伍某6宣传誉满国际动态，以及鼓励当地的团队负责人发展团队。还证实了在2014年6月7日她到深圳找张炜，在酒店的时候，伍某6和王某2父子说基金平台最后一波财富，当时报单中心的人又抢着投钱，她当时也投了一个34万元。
13、证人王某某的证言，其证了自己通过何小红加入了誉满国际，之后就开始投资。证实了何小红宣传的是投资誉满国际的钱用于眨眼防伪科技的宣传和推广，但是没有会员真正去推广眨眼防伪技术，而是去发展新人投资誉满国际。证实了誉满国际的造血功能就是靠会员的不断投资，不然资金链就会断。证实了在参加西安会议当天晚上，张炜在房间内有人问张炜返利是否是靠吃后面人投资的钱，张炜说将把投资的钱拿去做票据赚钱。证实了王某2、伍某6、何小红、谭科等人来南京指导发展市场的情况。同时证实张靖亲口说眨眼公司负责开发防伪技术，誉满国际负责向社会融资，誉满国际融资的钱用于眨眼公司防伪技术的开发和数据库的建立，誉满国际还帮助眨眼公司在社会上做推广，眨眼公司的防伪技术市场前景是非常好的。
14、证人张某的证言，其证实张炜说帮深圳眨眼推广防伪技术，但至于怎么推广自己不清楚。深圳眨眼的宣传资料一些是张炜找自己拿的，一些是张炜自己去印的。他和张炜的确有一份草签协议，内容就是张炜在一定时间投资眨眼，投资实现后，获得眨眼百分之51%的股权。张炜在2013年年底至2014年6月打给自己的480万元人民币，是张炜的还款。西安会议眨眼公司员工印了很多宣传资料运到了会场。证实第一次西安会议之后，张炜说想在眨眼公司弄一间办公室，于是自己把门牌上有经理字样的房间给了张炜。张炜经常组织人来在会议室内讲课，于是自己想弄清楚誉满国际的运作模式，就派自己的员工李俊去听张炜讲课，李俊回来之后告诉他投资分为几档，靠人拉人的方式发展，于是自己就知道张炜在以传销的方式运作。于是他还善意的提醒过这样做崩盘了很危险，张炜回答不关你的事，按照计划是永远不会崩盘的，到时候直接转为股权，不用拿给别人钱，直接拿给别人股票就行了。还证实了他受张炜的邀请参加了深圳、西安、香港的会议。2013年底认识了白哲瑞，后来白哲瑞就经常带一群人来眨眼的办公室或会议室，然后他就去讲防伪技术，然后就有白哲瑞讲誉满国际，但白哲瑞讲誉满国际的时候，他不在场。还证实在深圳会议前认识了成都覃总等人，并认为他们与张炜是一伙的，因为经常听见他们与张炜在眨眼的办公室聊誉满国际的会议日期等内容。
15、证人朱某的证言，其证实是王浩在2013年8月左右让其做了会员基金平台网站，在2014年3月王皓又让朱亮做了一个。自己一开始就知道是传销网站，但为房贷，于是同意做维护。在2013年10月经王皓通知去成都见了张炜，在晚上吃饭的时候张炜让他辞去原来的工作，来跟着张炜做，并和张炜互相留下了电话号码。证实后来自己通过QQ远程教张炜租用服务器。证实在2014年6月经过徐徐QQ联系，然后关闭了提现功能，同时证实自己在维护工程中，没有发现网站被黑客攻击的情况。在2014年7月的时候张炜让自己把两个平台都关闭了，在2014年9月左右，张炜让他把整个誉满国际的数据发给张炜。证实誉满国际整个会员平台后台数据在自己电脑中有备份。在2014年8月张炜让自己修改一个账号下面所以会员的名字、联系方式、地址、银行卡号等信息，并要求修改之前要备份。同时证实了在设计网站时就有空点位的存在，不回填资金就无法提现静态收益，但可以提现动态收益。誉满国际前十个编号是空点位。
16、证人张某某的证言，证明了她是张炜与徐嬿婷的婚生女，张炜与徐嬿婷已离婚，她现在斯里兰卡帮她母亲徐嬿婷管理一个洒店，32014年1月2、3日，2014年4月15日，2014年7月的一天，她母亲叫她找人将港币兑换成人民币，她就找到她父亲张炜，先后通过她与张炜在香港汇丰银行联名8150*********账号和徐嬿婷在北京民生银行的一个账号将张炜的200万、150万、100万人民币按照当日的汇率与徐嬿婷的2557021.6元、1872425元和1265000元港币相互兑换，张炜兑换的港币存入她与张炜在香港汇丰银行联名8150*******账号中。她母亲不知道她是找张炜兑换的。证明张炜经营一家名叫环球酒业公司，这几年在中国大陆卖“东方神鹿酒”，还有一款是西班牙经洒，还在做张靖圳深眨眼科技的一些事情，据她了解张炜一直以来在大陆的生意都做得马马虎虎的，没有赚到什么钱，经济状况不是特别宽裕，直到2013年年底，张炜告诉她他的生意有了起色，开始挣钱了。2014年5月份左右誉满国际在香港开了一个大会，是张炜组织召开的，张炜叫她去参加过，张炜告诉她他是誉满国际科技（控股）有限公司的董事长，该公司是他在经营、管理。誉满国际生意做得非常顺利，帮他赚了很多钱，她没有看到过有关誉满国际的营业执照等合法手续。同时还证明张炜在香港经常与一个美国人叫乔治的人见面，在张炜被公安机关拘留后，她在位于香港金钟力宝中心一座27楼2703的张炜办公室的办公桌左边最上层的抽屉发现一些文件知道乔治给张炜介绍了一个外国的投资项目，具体是什么项目她不是很清楚，张炜还与乔治签订了一份投资10000000美金的承诺书，她到香港汇丰银行查询她与张炜联名账户的交易明细，发现张炜确实从她和张炜的联名账户里转出了10000000美金到乔治提供的一个银行账户上。她猜想从徐嬿婷账户兑换后转过来的港币也被张炜用到了这个上面。她还将从张炜办公桌左边最上层的抽屉发现的一些文件的复印件提交给了公安机关。她还证明，张炜被公安机关拘留后，张靖告诉她说张炜拿了誉满国际公司里很多其他人的钱用于其他投资项目去了，由于投资没有获得回报，张炜就没有能力还钱，就被公安机关拘留了。
17、证人徐某某的证言，证明张佳蕾是她与张炜的婚生女，她与张炜已离婚，张佳蕾现在帮她在斯里兰卡管理一个洒店。她曾多次叫张佳蕾帮她用港币兑换人民币，张佳蕾向谁兑换的人币币她不知道。
18、证人谢某的证言，其证实了自己加入誉满国际是经张炜介绍加入的，她投资了一个34万元打给张炜的农行卡，张炜给自己发了一个会员编号。证实了张炜是在深圳眨眼的办公室和会议上给自己宣传的誉满国际，证实了香港会议张宁和伍某6安排整个会场的工作。
19、证人姚某的证言，证实了经谢娣的介绍加入誉满国际，平时主要是张宁给自己宣传，宣传投资誉满国际助推眨眼上市，于是自己投资了一个6800元。
20、证人邱某的证言，证实了经谢娣介绍加入誉满国际，投资了6笔34万元。同时证实介绍了留小燕、谢惜英等人加入誉满国际。
21、证人留某某的证言，证实了经过邱兰妹的介绍投资了誉满国际130余万元，是通过转账给张炜的银行卡。
22、证人杨某的证言，证实了自己经张韶研加入誉满国际投资了34万元，是在张炜经营的一个酒业公司的办公室刷的POS，消费到晓玲烟酒行，她亏本了22万元。证实了自己介绍了李莉莉和罗正芬加入，也是消费到了晓玲烟酒行。
23、证人吴某某的证言，证实了经杨琼的介绍，自己和老婆陈小玲分别投资了誉满国际。是在张炜的酒业公司里面刷卡到晓玲烟酒行。
24、证人黄某某的证言，证实了经谢娣介绍加入誉满国际，投资的钱打到了张炜的卡上，亏损了19万元钱。证实了因为誉满国际把钱骗了其朋友留小燕自杀过的事实。
25、证人陈某某的证言，证实自己和江玫得到张炜的名片之后，在深圳眨眼公司找到张炜，经过张炜的接待，自己投资了誉满国际。张炜讲他是誉满国际的老板，花了很多钱投资研发出了眨眼防伪科技，需要向社会融资做防伪科技。
26、证人江某的证言，证实了经张炜介绍投资誉满国际成为会员，投资了100万元。证实了张炜在深圳眨眼科技办公室向自己宣传投资誉满国际的事情，证实白哲瑞讲投资回报的时候张炜一直在场。证实她问投资款打到谁的账户，张炜回答是打入他的私人账户。
27、证人陈某某的证言，证实了陈海庆、赖日新等人的账户他在控制，张炜打入这两个账号的4400余万元钱是张炜需要用人民币换港币的钱。然后陈文彪通过张香、方叙填、陈建忠等人介绍香港需要换人民币的人，在香港将港币打到了张炜的女儿张佳蕾的的联名账户。
28、证人陈某某的证言，证实了自己将办理的银行卡借给自己的叔叔陈文彪在使用的事实，能够与陈文彪的证实相互印证。
29、证人赖某某证实了自己的尾号23546银行卡给陈鹏宇在使用的事实，该证实与陈文彪的证实印证，印证陈文彪证实赖日新银行卡是找陈鹏宇拿来使用的事实。
30、证人方某某的证言，证实陈文彪打到自己账户的1000万元左右的人民币是兑换港币的钱，证实了兑换的港币是打到了香港汇丰银行张佳雷的账户，6031*********。
31、证人陈某某的证言，证实了陈敬忠由于公司老板需要将港币兑换成人民币，于是陈敬忠联系了陈文彪，向陈文彪兑换人民币的事实，证实了陈敬忠将港币打入了陈文彪指定的张佳雷的尾号888的银行账户以及尾号为838的公司账户的事实。
32、证人曹某的证言，证实了曹勇以公司做假账报销的方式帮助陈敬忠打过来的人民币合法化，陈敬忠将港币打给别人的事实。
33、证人张某的证言，证实了一个叫阿香的朋友打给自己297万元人民币，让帮忙兑换港币，于是自己用公司在香港的账户，兑换给一个张炜的账户相应的港币的事实。
34、证人陈某某的证言，其证实能够与陈文彪的证实相互印证，证实了与陈文彪兑换港币的事实。
35、证人詹某某的证言，证实自己是做外汇买卖生意的，证实陈海庆账户在2014年4月8日转给自己控制的刘喜娟账户497万元，是客户需要兑换港币的事实。
36、证人王某某、龚某某的证言，证实了赖日新账户打到王至悌大陆账户的人民币，是兑换王至悌在香港账户的港币的事实。港币打入了香港一个尾号838的账户。
37、证人梁某某的证言，证实了张炜在2011年向自己借款100万元，在2014年上半年还自己100万元的事实。
38、证人李某某的证言，证实了她在张炜的东方神鹿酒公司上班，在2013年至2014年公司的酒生意很差，处于亏损状态。张炜给她两张银行卡打了200万元左右的钱，这钱主要用于神鹿酒公司的开支，以及转给张炜要求转款的人，但这200万元肯定不是张炜做酒赚取的钱。同时证实张炜还有一家鼎峰生物科技公司以及一家誉满国际公司。
39、证人廖某某的证言，证实了2013年年初，自己将一张中国农业银行卡卡号为6228*******借给张炜在使用。
40、证人余某某的证言，证实经王某2的介绍加入了誉满国际注册了编号，后自己介绍周勇加入誉满国际，王某2宣传的是誉满国际控股眨眼科技51%股份，投资誉满国际，誉满国际会将投资用于助推眨眼科技上市。
41、证人周某的证言，证实了经过余东江的介绍加入誉满国际，投资款打给王某2提供的何念的账号上面，证实自己老婆严凤莲也投资了誉满国际三个账号，目前亏损12万元。同时证实了在2015年10月份王某2给自己打了35万元左右用于补偿自己团队的亏损。
42、证人朱某某的证言，证实了自己经同事周勇介绍加入誉满国际，将投资款转给王某2，其了解的宣传口号是誉满国际在开发防伪科技，需要向社会大量融资。
43、证人彭某某的证言，证实了经周勇介绍加入誉满国际，钱打到了一个叫邱玉琼的账户里面。不能提现之后亏损了5.1万元，在2014年9月周勇打了5.1万元到自己的账户。
44、证人熊某某的证言，证实了经周勇介绍投资誉满国际，2014年6月份不能提现，在2014年9月份左右，周勇返还他了42422元。
45、证人严某某的证言，证实了自己经老公周勇的介绍，也投资了誉满国际204000元的事情。其转款给一个叫何念的账户。
46、证人王某某的证言，证实了经周勇介绍加入誉满国际，钱打给了邱玉琼。不能提现后亏损了5万元，发觉被骗，其认为他们是以非常高额的利润回报引诱投资者，其宣传的誉满国际控股眨眼，吸收资金用于眨眼上市不过是一个幌子。
47、证人赵素琼的证言，证实了在2014年2月份左右经过王某2介绍，投资加入誉满国际，自己没有亏本。
48、证人温某某的证言，证实了经王某2介绍加入誉满国际，投资款打到了邱玉琼的账号中。证实了自己的儿子和儿媳妇也投资了誉满国际。证实王某2宣传的是誉满国际负责融资助推眨眼科技上市。
49、证人冉某某证实了自己将农行卡给冉瑞菊使用，冉瑞菊是王某2的老婆。
50、证人冉某某证实了自己将开户的一张农业银行卡给冉瑞菊使用，冉瑞菊系王某2的老婆。
51、证人冉某某证实了在2013年10月份王某2找自己借了一张农业银行卡去使用。
52、证人邱某某的证言证实了自己将一张农业银行卡、一张工商银行卡、一张建设银行卡，共计三张银行卡借给王某2在使用的事实。
53、证人陶某证实了钟秋向借银行卡使用，后又让陶然把银行卡注销的事实。
54、证人钟某某王某2的儿媳妇，王某7的妻子，其证实了自己向李珊借银行卡，然后交给王某2在使用的事实。
55、证人张某证实了钟秋向自己借农业银行卡去使用，后来钟秋让张雯将该银行卡注销的事实。
56、证人李某的证言与钟秋的证言能够相互印证，证实了钟秋借李珊农业银行卡去使用的事实。
57、证人陈某某系王某7和钟秋的二姨，其证实了王某7向自己借了一张农业银行卡去使用的事实，并证实在2014年7月底王某7让陈江书去办理了一笔转款45万元的业务，能够与王某2和王某7的供述相互印证。
58、证人王某某系王某2的女儿，证实父亲王某2用自己的两张银行卡一共存了40万元人民币，其中20万元后来被王某2又拿去取款的事实。
59、证人林某证实了王某2经自己公司的员工骆宇介绍，投资了自己的公司200万元，并表示愿意退回公安机关这200万元。
60、证人陈某证实了经王某4介绍投资加入誉满国际，王某2和王某4宣传的是誉满国际控股眨眼，誉满国际负责融资助推眨眼上市，证实誉满国际收益模式分为静态收益和动态收益，自己的报单中心也发展了人，给十多个人报单注册，证实了参加香港会议伍某6要求统一着装。
61、证人谭某证实了经王皓介绍加入誉满国际，注册的空点位。证实了誉满国际的宣传理由誉满国际控股眨眼科技51%的股份，吸收资金助推眨眼上市。以及证实了和王皓到杨明霞的垫江团队去讲誉满国际，发展市场。证实在香港会议之前，伍某6要求统一重庆团队的着装。
62、证人张某某证实了经杨儒华介绍投资誉满国际成为会员，誉满国际的投资收益模式分为静态收益和动态收益。证实了在伍某6重庆的办公室内接受誉满国际的宣传和讲解。
63、证人梁某证实了经张建和的介绍投资誉满国际成为会员，其证实在了解投资过程中发现投资承诺书是投资誉满国际，为什么讲的却是投资眨眼科技。杨儒华解释说誉满国际的老总是叫张炜，张炜和张靖是堂兄弟关系。张靖是搞技术的，不懂经营，而张炜是搞经营的。张靖就委托誉满国际融资，投资誉满国际就是投资眨眼科技，誉满国际控股眨眼科技。其证实自己也亲自去考察了深圳眨眼，当时是张靖接待，证实张靖说誉满国际是深圳眨眼的股东，重庆以宣传眨眼科技融资的事情张靖是知道的。
64、证人蔡某某证实了经江进中介绍投资加入誉满国际，王皓、王某2给其宣传誉满国际控股深圳眨眼，吸收资金助推眨眼上市。证实张炜在重庆伍某6的办公室内讲到誉满国际是为了帮助深圳眨眼融资上市。证实了誉满国际的收益分配模式分为静态收益和动态收益。证实了伍某6到璧山来宣传过几次誉满国际。证实王皓、伍某6在重庆团队属于顶端式的人物。
65、证人邓某证实了经刘桂祥介绍投资加入誉满国际，证实伍某6在璧山的茶楼内给其宣传的是眨眼公司缺乏资金，需要向社会集资，所以委托誉满国际向社会融资。证实了誉满国际的收益模式分为静态奖和动态奖，动态收益更高一些，证实为伍某6是重庆团队的二号人物，证实伍某6希望邓洪多去发展人得对碰奖，并且保证没有风险，但邓洪没有去发展人。
66、证人林某某证实了经廖兴满介绍投资加入誉满国际，证实了在伍某6重庆的办公室内，伍某6宣传的理由是誉满国际总部在香港，深圳眨眼是誉满国际的一个分点，誉满国际负责向社会融资，帮助眨眼公司上市。证实了誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，通过发展人来的动态收益比静态收益更多。
67、证人黄某某证实了经邹文芬介绍投资誉满国际68000元成为誉满国际会员。证实伍某6和廖兴满等人经常带人到自己的茶楼来宣传誉满国际。证实誉满国际宣传的理由是眨眼公司是誉满国际旗下的公司，两家公司其实是一家公司，誉满国际凑集资金用于眨眼公司上市。证实了誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，但是自己没有去发展人，也没有得动态收益。
68、证人谭某证实了经江进中介绍投资誉满国际成为誉满国际会员，证实在重庆的办公室内伍某6宣传的是投资誉满国际，这个钱拿去做眨眼的防伪技术。证实伍某6讲誉满国际收益模式分为动态奖和静态奖，动态奖需要去做市场、做团队。证实了参加伍某6组织的南山投资大会。
69、证人甘某某证实了自己经廖兴满介绍加入誉满国际，一共投资了7个编号，共计投资544000元，亏损了476000元。
70、证人刘某某证实自己经王皓介绍加入誉满国际，投资了163万余元。证实了王皓、伍某6、王秋芸等人到丰都来几次讲课的情况。证实自己参加西安、香港会议的情况，证实伍某6在香港会议前要求统一着装，证实了誉满国际没有经济实体，誉满国际宣传的是控股眨眼51%的股份。证实了伍某6在重庆的办公室情况，伍某6和王秋芸一人一个办公室，伍某6和王秋芸在这里宣传誉满国际、报单，以及指导下面团队发展市场。证实了伍某6说重庆报单中心太忙，要求刘素英在丰都成立了一个报单中心的事实。
71、证人江某证实了经刘素英介绍投资加入誉满国际。证实誉满国际的投资收益模式分为静态收益和动态收益，动态收益可以获得直推奖、组织奖和管理奖，介绍发展的人员越多，收益越高。证实了伍某6等人宣传的是将投资者的钱用于助推眨眼技术上市。但自己不清楚投资者的钱是否用于了隐形多维点码的上市，证实了至今都没有看见誉满国际有任何经营实体，其认为誉满国际收益的根源是来源于会员缴纳的投资款。证实了伍某6是重庆市场的最高层。
72、证人江某某证实了自己经江梅介绍投资加入了誉满国际眨眼科技，投资了两个编号。
73、证人文某某证实了自己经江梅介绍投资加入誉满国际，伍某6给其宣传的是誉满国际需要向社会融资，并且给文某某讲了誉满国际投资收益分配模式为静态奖和动态奖，证实了其投资的几个会员编号都放在自己编号下面，得了8%的直推奖。证实了文氏茫将誉满国际的投资收益分配模式拷贝到了文福珍的U盘里面，并且给文福珍宣传伍某6他们发展人每天对碰奖都会封顶。并希望文福珍去发展更多的人来参与誉满国际，但是文福珍没有去。同时证实了伍某6经常召开会议宣传誉满国际。
74、证人吴某某证实了伍某6说自己是誉满国际重庆片区的最高领导，证实文福珍找自己借了8万元去投资誉满国际，用的是吴晓琼的身份信息。证实伍某6宣传发展人来投资可以获得推荐人奖金。
75、证人文某某证实了经江梅介绍合伙投资加入誉满国际。证实一开始文正琼怀疑是传销，但后来还是加入了誉满国际。证实伍某6丰都来以及在重庆铁杉坪组织开会。
76、证人孟某某证实了经文正琼多次投资加入誉满国际成为会员。证实了伍某6到丰都来讲课的事实。
77、证人唐某某证实经刘素英介绍投资誉满国际成为会员，以及证实伍某6多次到丰都来宣传誉满国际。
78、证人隆某某证实了经江梅介绍投资加入誉满国际成为会员。证实了誉满国际的收益分配方式为静态模式和动态模式，动态模式需要去发展人才有收益的情况。
79、证人陈某某证实了经刘素英介绍投资加入誉满国际，证实誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，动态收益需要发展人来投资获得。证实伍某6等人宣传的理由是投资誉满国际，将隐形多维点码技术助推上市，陈道珍认为如果真的将自己投资的钱用于助推上市，投资有风险也认了，但其不知道将投资者的钱用到哪里去了。
80、证人肖某某证实了经陈道珍介绍投资加入誉满国际，证实了伍某6是重庆片区的负责人，证实了刘素英介绍誉满国际投资收益模式分为静态奖和动态奖，动态奖要求去介绍其他亲戚朋友来投资。
82、证人刘某某证实了与陈道珍合伙投资了34万元，自己投资了11万余元，亏损了10万多元。证实了伍某6、王秋芸到丰都来宣传誉满国际的事实。
83、证人王某某证实了经刘素英介绍合伙投资加入誉满国际成为会员。证实誉满国际的收益模式分为静态奖和动态奖，证实伍某6和王秋芸多次来丰都县宣讲誉满国际，并领导丰都的刘素英和江梅。
84、证人杨某某证实了经刘素英介绍投资68000元加入誉满国际成为会员。证实在香港会议之后，伍某6到丰都来宣传会议开得很成功，并说誉满国际准备发行股票等内容，宣传誉满国际公司的最新动态。
85、证人文某某系江某的丈夫，证实江梅参与誉满国际的情况，同时证实誉满国际宣传的是控股深圳眨眼51%的股份，誉满国际负责给深圳眨眼融资，其咨询了很多人认为，这种回报太高，其认为誉满国际是打着深圳眨眼科技公司高科技的幌子，以传销的模式进行的融资。
86、证人冯某某系刘某某的老公，证实了王皓介绍刘素英加入誉满国际的情况。
87、证人张某某证实了王某4找自己借了一张银行卡取使用，同时证实了以前跟王某4做麦克传销亏了2万元，在2014年1月开始王某4用自己的身份信息在誉满国际注册了账号，通过该账号返还了2万多元的欠款。
88、证人吴某某证实了之前投资王某4介绍的微商E行，亏了47000元，在2014年2月找到王某4还钱，王某4给了吴其云一个誉满国际的账号，用吴其云的身份信息注册的找好，让吴其云提现返利。
89、证人王某某证实了经伍某6介绍加入誉满国际成为会员，在伍某6重庆誉满国际的办公室内伍某6和王秋芸讲解誉满国际的投资收益模式分为静态模式和动态模式，并鼓励王德秀去发展市场。证实伍某6以前也是搞这种投资的，并证实之前经伍某6介绍投资过万通奇迹和微商已行，但是后面没有返利了，也是亏本的。
90、证人王某某证实了经伍某6介绍投资加入誉满国际成为会员。证实伍某6让王伦霞去发展会员，并如果不听的话，可以带到伍某6的办公室内听伍某6来讲解。证实了借了一张银行卡给伍某6去使用。
91、证人刘某某证实了经张娅芳介绍投资誉满国际170余万元，亏损了120余万元。证实自己一开始就知道这是一个金融传销模式。证实了伍某6给称自己是誉满国际重庆片区的负责人。
92、证人邱某某证实了经韩和平介绍投资誉满国际成为会员，投资了6.8万元，亏损了3万余元。
93、证人陈某某证实了经伍某6介绍投资誉满国际成为会员，投资了6800元，全部亏损。
94、证人刘某某证实了自己的一张银行卡自己的母亲伍某6在使用，证实了2014年7月份伍某6给自己买了一辆车，价值21万元，与伍某6的说法相互印证。
95、证人丁某某证实了经覃某3介绍投资加入誉满国际成为会员，投资了34万元，本金拿回来后还赚了一点。证实覃某3宣传的是誉满国际控股眨眼科技，融资助推眨眼上市，证实了覃某3还帮自己注册了10个空点位的事实。
96、证人张某证实了经罗成武介绍投资誉满国际成为会员。证实沈宇航介绍誉满国际的总部在香港，现在誉满国际要面向社会公开融集资金，然后誉满国际将这些资金用于包装、开发深圳眨眼公司科技有限公司开发出来的一种隐形多维点码防伪技术。证实张炜是誉满国际的老总，王某8、覃某3是四川地区的誉满国际负责人，沈宇航是绵阳市和江油市的负责人。证实张炜在成都茶楼讲话，誉满国际已经控股了眨眼公司的51%股份，现在誉满国际来筹集投资资金，然后我们将这些资金用于开发眨眼公司的隐形多维点码防伪技术。证实誉满国际就是一个传销模式，同时证实了誉满国际传销组织对其造成了很大的伤害，因为过激的要钱行为导致自己被司法机关处理的事实。
97、证人杨某某证实了经张俊介绍投资加入誉满国际成为会员。誉满国际投资收益分配模式为静态收益和动态收益，证实在成都茶楼内听到张炜讲三年内会让眨眼上市，现在誉满国际需要融资，用资金包装隐形多维点码上市。
98、证人杨某某证实了经杨忠林介绍投资加入誉满国际成为会员。证实誉满国际收益模式分为静态收益和动态收益。
99、证人肖某某证实了经肖军介绍投资加入誉满国际成为会员，证实肖军对自己宣传的是誉满国际控股眨眼51%的股份，誉满国际用投资者的钱去推广眨眼，使眨眼上市。证实沈宇航是江油市和绵阳的誉满国际的负责人，证实沈宇航建立微信群，在群内交流投资心得和发布誉满国际最新消息和通知。
100、证人詹某某证实了经杨超介绍投资誉满国际成为会员，投资了40800元，亏损了3万多元。证实了最初听张俊介绍誉满国际就知道誉满国际是传销，因为自己之前也被传销骗过。
101、证人薛某某证实了经杨忠林介绍投资加入誉满国际成为会员。证实在成都一茶楼内第一次见张炜，张炜介绍誉满国际控股眨眼科技51%股份，投资誉满国际将眨眼上市，可以获得很大的收益。张炜还说投资百分之百安全，并说如果被公安机关查到了，他和公安机关有关系可以将大家弄出来。证实了在西安会议，张炜讲投资誉满国际能够赚钱，同时一些发展得好的人上台分享市场做大的经验。
102、证人张某某证实了经杨超介绍投资加入誉满国际成为会员，共投资5个会员，亏损25万元左右。证实誉满国际宣传的是誉满国际控股深圳眨眼科技，誉满国际负责向社会融资让眨眼上市。证实誉满国际的动态收益模式需要去发展人，也就是拉人头，一开始就知道誉满国际是一个传销组织。
103、证人马某某证实了经张俊介绍投资誉满国际成为会员，投资了74800元，亏损了5万多元。证实了沈宇航宣传的是誉满国际控股眨眼科技51%的股份，誉满国际负责融资推广眨眼科技，投资可以获得静态收益和动态收益。证实了沈宇航让自己去发展人来投资获得更高的收益，也证实了誉满国际的发展是靠一层一层的发展下线去收取财物。
104、证人潘某某证实了经罗成武介绍投资27200元加入誉满国际成为会员。证实加入誉满国际不需要你去做创造产品的工作，只需要做一件事情那就是不断去发展人。
105、证人杨某证实了经敬树芬介绍投资誉满国际成为会员，投资了23.8万元。证实了自己一开始就知道誉满国际是传销，但是知道早加入就要赚钱，于是投资成为会员。证实自己每个月卖菜收入2000元，这些被骗的钱都是血汗钱，要求严惩这些人。
106、证人陈某某证实了经沈宇航介绍投资誉满国际成为会员，证实了沈宇航向自己宣传誉满国际控股深圳眨眼科技51%的股份，誉满国际面向社会融资包装眨眼隐形多维点码。证实了2014年1月初西安会议的情况，除了张靖和张炜上台讲话，四川和重庆的代表也上台讲话鼓动大家积极发展人员做市场。
107、证人邓某某证实了黄怡菲向自己介绍誉满国际，但自己认为是传销，就没有加入。
108、证人艾某某证实了2014年开春的时候，陈晓燕向自己拿了一张农业银行卡取使用的事实。
109、证人毛某某证实了经陈晓燕介绍投资誉满国际成为会员，投资了6800元。证实了陈晓燕让自己和陈志羽办理一张农业银行卡给陈晓燕使用的事实。
110、证人朱某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资现金61万多元，亏损了24万元。证实了白哲瑞将自己带到了眨眼科技公司考察，并宣传誉满国际投资，把投资者的钱拿去发展深圳眨眼科技的多维点码技术。证实了朱龙军将投资誉满国际的61万投资款转给了张炜的尾号20692的工商银行卡。
111、证人张某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了74800元，亏损了36000元。证实了张晓玮将74800元的投资款转入了张炜的尾号为20692的银行卡。
112、证人孙某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了346800元，亏损了14万元。证实了孙茜将投资的346800元转给张炜的尾号20692的银行账户。
113、证人谢某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了34000元，亏损了15000余元。证实了白哲瑞、张炜在深圳眨眼办公室内容向自己宣传投资誉满国际。证实了白哲瑞将张散心和郭维芬放在自己下面，做市场业绩得领导奖和组织奖。
114、证人张某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际20余万元，亏损了18万元。证实了2014年3月自己一个人到眨眼公司去，张靖就讲这个防伪技术，是他的哥哥在美国硅谷发明的，因为没钱开发，现在他与这个香港誉满国际公司合作，由誉满国际控股，一起推广融资。证实了2014年4月份，自己在眨眼公办室见到张炜，张炜讲这个眨眼公司开发防伪技术用了很多钱，后续还要投入资金，现在他们誉满国际公司控股深圳眨眼公司共同开发、推广这个技术，他还说什么要把我们钱用去投资国际金融票证、购买国债、投资金融市场。
115、证人陈某证实了经张淑芳介绍投资誉满国际成为会员，投资了100余万元，亏损了90多万元。证实了在眨眼办公室张靖给自己宣传了眨眼技术并宣传眨眼技术投资情景好。证实了张炜也在眨眼办公室给自己宣传投资誉满国际的事情。证实了白哲瑞给自己讲收益高回本快就要多介绍亲戚朋友来投资。证实了陈彬将投资誉满国际的100余万元投资款转入了张炜的银行账户。
116、证人郭某某证实了经白哲瑞成为誉满国际的会员，白哲瑞给自己一个空号，没有激活。证实白哲瑞让自己介绍人来投资誉满国际可以获得收益，于是自己介绍了谢仲传和曾兆兰投资了誉满国际。证实了2014年1月张炜在富丽华餐厅向自己宣传要对誉满国际的投资充满信心，不久公司就将以眨眼科技上市，上市后大家就会获得多倍收益，而且公司不久还会推出股权收益将更高。白哲瑞和张炜在眨眼科技的小会议室给自己宣传誉满国际和眨眼科技。
117、证人王某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资68000元，全部亏损。证实了在眨眼科技公司考察，张靖介绍多维点码技术并演示，张炜介绍投资誉满国际，凭借这个方位技术上市，白哲瑞介绍投资誉满国际的档次。
118、证人周某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了68000元，全部亏损。证实了在眨眼科技的公司的小会议室，张炜宣传你们现在就可以选择投资到这个技术当中来，不久香港誉满国际就将凭借这个防伪技术上市，上市后就可以获得多倍的收益，现在就可以选择投资加入香港誉满国际公司。
119、证人张某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了204000元，投资款转入了张炜的银行账号，全部亏损。证实了王伟强宣传介绍他人来投资，回本快，收益更多。
120、证人洪某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了68000元。证实了参加了誉满国际香港会议和考察了誉满国际，张炜接待并向自己宣传了投资誉满国际和防伪技术，于是自己就更加相信，才投资了誉满国际。
121、证人宋某证实了王伟强将自己带到眨眼科技的办公室宣传誉满国际。证实在2014年5月参观了誉满国际香港的办公室，像刚装修了才搬进去一样，没有什么东西。
122、证人王某证实了经王实介绍投资誉满国际成为会员，投资了81.2万元，亏损了47.7万元。证实了自己介绍人来投资誉满国际得到了直推奖、销售奖和管理奖。证实在深圳眨眼科技公司听张炜说誉满国际给眨眼公司筹备资金，眨眼公司做技术，誉满国际做市场。
123、证人刘某证实了经王实介绍投资誉满国际成为会员，投资28.5万元，亏损了25万元左右。证实誉满国际的收益模式发展人员越多，收益越多。王实靠发展越多人员加入，他的收益就越多。
124、证人周某某证实了听杨晓梅介绍誉满国际之后，就给杨明霞说誉满国际要么是进行诈骗，要么是传销，最多坚持半年就会崩盘。
125、证人万某证实了经何小红介绍投资誉满国际成为会员，一共投资68万元，亏损26万元。证实了2014年春节后自己参加了南山会议，在南山会议上认识了伍某6，经介绍伍某6是重庆片区的誉满国际总负责人，伍某6主持会议，谭科和小胖的男子宣传讲解。证实了2014年3、4参加西安会议，伍某6在做接待工作。
126、证人张某某证实了经郑国君介绍投资誉满国际成为会员，共投资91万余元，亏损了12万元左右。证实参加香港会议前，伍某6打电话让自己当香港会议的义务主持，同时缴纳统一服装的费用，但张义红拒绝了当义务主持。
127、证人刘某某证实了经刘小玲介绍投资誉满国际成为会员，投资了40.8万元，亏损了34万元。证实2014年6月份誉满国际在江北渝都鱼香开会，伍某6讲话要求把电子币转入股权平台，并且要求大家齐心协力发展人来投资，把重庆市场做大做强。
128、证人王某某证实了经王中琼介绍投资誉满国际成为会员，投资了6.8万元，亏损了6万元左右。证实了重庆伍某6的办公室内，杨明霞和伍某6给自己宣传誉满国际，证实了杨明霞介绍伍某6是誉满国际重庆片区的老总。
129、证人叶某、荣某某等60余人的证言，上列证人均是陈晓燕编号下的会员，证实了先后通过陈晓燕及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
130、证人喻某某、钟某等70余人的证言，上列证人均是王秋芸编号下的会员，证实了先后通过王秋芸及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
131、证人朱某某、张某某等20余人的证言，上列证人均是白哲瑞编号下的会员，证实了先后通过白哲瑞及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
132、证人任某某、岳某等30余人的证言，上列证人均是王实编号下的会员，证实了先后通过王实及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
133、证人李某某、刘某某等70余人的证言，上列证人均是杨明霞编号下的会员，证实了先后通过杨明霞及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
134、证人刘某某、何某、等60余人的证言，上列证人均是何小红编号下的会员，证实了先后通过何小红及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
135、证人王某某等30余人的证言，上列证人均是王勇钧编号下的会员，证实了先后通过王勇钧及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
136、覃某3所持有的陈某某、毛某某、艾某某、钟某、廖某某、胡某某、李某、向某某8张银行卡的交易记录，证实8张农业银行卡均为覃某3用于发放誉满国际全国会员提现收益所使用，共计给全国誉满国际会员发放了收益1.02亿元人民币。资金来源于成都市场的投资款，以及王某2重庆团队打入3200万元人民币，以及张炜农行卡打入1286万元人民币。
137、张炜所持有的622846083000174****（农业银行卡）、621226400000702****（工商银行卡）、622208400000384****（工商银行卡）、622335900022****（广西北部湾银行）4张银行卡交易记录，证实张炜4张银行卡共计吸收浙江市场投资款1亿余元，投资款去向为：打入陈海庆3100万元，打入赖日新1355万元，打入覃某3发放收益银行卡1286万元，另外投资款打入与张炜相关联人员（张靖（兄弟关系）100万元、徐嬿婷（前妻关系）500万元左右、梁海山（朋友关系）100万元）等情况。
138、张靖所控制的468203655286****（招商银行卡）、深圳眨眼科技公司账户400002490920018****（工商银行卡）2张银行卡交易记录，证实接受覃某3、张炜共转入的400余万元资金的情况。
139、王某2所持有的王某某、邱某某3张等19张银行卡交易记录情况。证实，由王某2所持有的19张银行卡，共收集重庆市场誉满国际投资人的资金7600余万元。通过上述19张银行卡的资金流向上看，其中3200万元打入覃某3持有的廖立辉、艾春祥等人的银行卡。根据上述19张银行的柜台取款凭证，柜台取款1000万元。ATM取款345万余元。
140、杨某某等人的银行卡通过明细可以看出，誉满国际的部分会员将投资款打入了上述人的银行卡中，然后通过上述银行卡转入王某2控制的银行卡中。
141、陈某某等人银行卡交易明细，印证了陈文彪等人的证言，证实了张炜将誉满国际会员的投资资金兑换港币的事实。
142、张某某向公安机关提供的一张香港汇丰银行汇款记录，证实在2014年6月10日从张炜账户汇出一千万美金的情况。
143、深圳眨眼科技有限公司设立申请登记书、外商投资公司法定代表人登记表、企业名称核准申请书、企业法人营业执照、股东出资证明书，上述书证证实了深圳眨眼科技公司是成立于2012年8月，由张靖一人投资10万元成立的外商投资企业，其业务范围为：计算机软硬件以及网络技术开发。
144、中华人民共和国某部关于转香港某部门协查结果的通知，证实香港并无誉满国际科技（控股）有限公司的注册登记情况。
145、文某某提供的誉满国际科技控股有限公司官方网站的复印件，通过网站可以看出，誉满国际总部在香港，大陆公司为深圳眨眼科技有限公司，其下属22个分公司，誉满国际科技控股有限公司持有深圳眨眼科技有限公司51%的股权。誉满国际负责运作资本市场，深圳眨眼科技负责运作中国市场的营销，实现2016年在香港上市。以及宣传多维点码技术。
146、誉满国际投资承诺书，该承诺书内容甲方为誉满国际科技控股有限公司，乙方为投资者，宣称誉满国际具有丰富的投资融资经验，具有专业的投资理财队伍。乙方将资金打到甲方指定的账户，双方中途均不得退出，如果一年内没有对接到有效的项目，将返还本金以及支付违约金等内容。
147、誉满国际和深圳眨眼在2013年10月8日签订的合作协议，该合作协议约定了誉满国际在十个月内将向深圳眨眼提供3000万元作为资金支持，深圳眨眼负责技术开发，双方在多媒体软件和防伪产品进行合作，约定如果双方合作研发出来的产品和专利，誉满国际享有51%的利益，如果单方开发的产品进行协商，并约定一方转让开发出的专利，另一方享有优先出让权等内容。
148、誉满国际基金平台收益表，其内容分为投资档次，静态收益和动态收益等内容。通过其动态收益可以看出，发展的人数越多，投资收益越高。
149、丰公（网监）勘【2014】***号。证实公安机关对何小红扣押的手机进行电子数据检查，在何小红的手机信息发送、收件箱发现何小红与张宁、伍某6、张炜均有信息往来。何小红与张炜、王某2的手机通话录音，证实在誉满国际不能提现之后，何小红分别给张炜、王某2打电话咨询的情况。
150、香港启动大会的相关视频，证实张炜在香港会议上自称是誉满国际的CEO，虚构和夸大誉满国际的发展前景的情况。
151、伍某6宣传誉满国际的视频，证实会议由伍某6主持，主讲人是小胖。
152、投资人文某某向司法机关提供的一段视频，证实张炜在重庆某一办公室演讲的情况。
153、丰公（网监）勘【2014】***号。证实公安机关对朱亮的QQ邮箱进行了勘验检查，该QQ邮箱的联系人有222873****，昵称为AL**的QQ邮箱，以及CW33***的163邮箱（张炜），以及296558****，昵称为笑傲江湖的QQ邮箱。通过朱亮该邮箱的邮件查询，该邮箱与联系人笑傲江湖相互多次发送誉满国际数据的信息，以及在2014年7月份左右发给AL**誉满国际会员的新老数据统计表，以及在7月份和10月份发给CW33***的163邮箱誉满国际的统计数据。印证了朱亮的供述笑傲江湖是王某7的QQ号，其曾经帮王某7统计过誉满国际会员数据的事实。也印证了朱亮供述在誉满国际不能提现之后，将数据发送给了张炜的事实。
154、（4）丰公（网监）勘【2014】***号。证实公安机关对扣押的张炜灰色笔记本电脑进行了勘验检查，该笔记本电脑的用户名为张炜的英文。内有众多誉满国际相关的数据。在其电脑内发现张炜的个人简历，其简历标明了其是誉满国际的董事以及经理。在其电脑内发现了QQ2228734***的登录信息。
155、（8）丰公（网监）勘【2014】***号、（9）丰公（网监）勘【2015】***号。证明从王某2处扣押的手机中有关于传销内容短信。
156、（11）丰公（网监）勘【2015】***号。证明在张炜黑红色相间的U盘中发现誉满国际PPT宣传文件，誉满国际科技集团公司投资合同，股息提现、杨宝贵短信、誉满国际资料、重庆所有数据等文件内容；在张炜银白色的U盘中发现了众多誉满国际相关资料，包括誉满国际投资承诺书的电子文档，该文档与誉满国际下线会员所的纸制投资承诺书内容一致。同时印证王某2、王某4供述投资承诺书是从张炜哪里来的事实。
157、（13）丰公（网监）勘【2015】***号。公安机关通过网监技术，从恢复誉满国际平台的数据统计出的被告人发展的层级，人数及涉案金额。
158、丰公刑冻财字【2015】*号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2015】01**号通知书、丰公刑冻财字【2015】1***号通知书、丰公刑冻财字【2015】02**号通知书、丰公刑冻财字【2015】***号通知书、搜查笔录及扣押物品清单，证实了本案冻结及扣押财物的情况。
159、被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7的户籍资料，抓获经过，辨认笔录等，证实了几被告已达刑事责任年龄、归案情况以及对涉案人员的辨认情况。
160、被告人提交的收条、银行转账记录等，证实被告人给投资者退赔的情况。
161、商品房买卖合同，证明被告人王某7在加入誉满国际前已交纳了303018元首付款。
本院认为
本院认为，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7以眨眼公司的“隐形多维点码防伪技术”将应用于多个领域，市场前景好，誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际与眨眼公司合作，向社会融资助推眨眼公司上市等经营活动为名，要求投资者缴纳费用获得推荐他人投资誉满国际的资格，以事先创建的电子网络程序为融资平台，并按照网络程序中的投资编号顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，高额的投资回报引诱加入者继续发展他人投资或者追加投资，骗取巨额钱财，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重，依法均应当追究其刑事责任。
在共同犯罪中，被告人张炜虚构誉满国际并称该公司与眨眼公司合作，利用“隐形多维点码防伪技术”为诱饵，提出传销的基本制度，纠集骨干人员参与传销活动并从中获利。其在传销活动中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某2、覃某3、王某4明知被告人张炜提出融资的基本制度是传销，但他们了解传销的集资方式，知道最开始加入的会赚钱，于是积极迎合被告人张炜的策划，促使传销活动的条件成就，并通过各种方式大力宣传“隐形多维点码防伪技术”的市场前景及誉满国际的返利制度，诱使他人投资誉满国际，并从中获得高额返利。三被告人在传销活动中承担发起、管理、宣传等职责，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人伍某6加入传销组织后，通过各种方式大力宣传“隐形多维点码防伪技术”的市场前景及誉满国际的返利制度，诱使他人投资誉满国际，并从中获得高额返利。促进了传销活动的扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王某7帮助被告人王某2、王某4实施传销活动，还帮助整个传销活动租赁房屋、购买电脑、管理后台数据，促使传销活动的实施和扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人王伍荣到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。誉满国际停止提现后，退赔了部分投资者本金，配合公安机关追缴了其170万元赃款，可酌定对其从轻处罚。综合其犯罪事实及量刑情节，决定对其从轻处罚。被告人覃某3在犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；誉满国际停止提现后，积极退赔投资者本金，还主动向公安机关退缴了140万元赃款，可酌定对其从轻处罚，综合其犯罪事实及上列量刑情节，决定对其从轻处罚。被告人王某4到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人伍某6在共同犯罪中是从犯，到案后，除认为誉满国际是合法的外，对公诉机关指控的犯罪事实能如实供述，誉满国际停止提现后，退赔了部分投资者本金，综合以上量刑情节，决定对其减轻处罚。被告人王某7在共同犯罪中是从犯，到案后，如实供述自己的罪行，综合以上量刑情节，决定对其减轻处罚。
公诉机关指控被告人的涉案金额、层级和人数主要依据的是公安机关通过网监技术恢复的誉满国际投资网络平台的数据。经审查该网络平台数据统计时无法排除空点位编号以及被告人王某7私自移动编号上百次对统计金额、层级、人数的影响，加上投资者重复投资的情况，故公安机关通过网监技术恢复后统计的金额、人数、层级与实际投资产生的金额、人数、层级有一定的出入，本案量刑时对这一情节予以充分考虑。但结合本案被告人及其投资者的银行交易记录、被告人的供述，以及投资者的证言综合来看，能够认定被告人的涉案金额均达到二百五十万元以上等属于情节严重的犯罪事实。庭审中，被告人及其辩护人对此均无异议。
除前述涉案金额、层级、人数外，公诉机关指控被告人王某2、覃某3、王某4、伍某6、王某7的犯罪事实及其罪名成立，本院予以支持。指控被告人张炜的犯罪事实成立，本院予以支持。指控被告人张炜犯集资诈骗罪的罪名不当，本院予以纠正。被告人张炜在审理期间供述了其收集的资金用于了投资，并表示投资回报后愿意退还给誉满国际的投资者，这与投资者证实在誉满国际融资的过程中张炜称将融资资金的部分拿去作票据买卖、使资金放大后返利给投资者的证言相印证，据此本案以组织、领导传销活动罪追究被告人张炜的刑事责任为宜。公诉机关提出的本案主从划分以及被告人的量刑情节的公诉意见，本院予以支持。
被告人张炜、王某2、覃某3、王某4及其辩护人提出其在共同犯罪中不是主犯的辩解（护）意见，经审查，四被告人在共同犯罪中的犯罪行为虽不完全相同，但在共同犯罪中如前所述都起到了主要作用，均是共同犯罪中的主犯。故该辩解（护）意见不予采纳。六被告人及其辩护人提出的关于本案涉案金额、层级和人数的辩解（护）意见，如前所述，本院量刑时予以充分考虑。六被告人的辩护人提出的量刑意见，根据审理查明的事实和法律规定，本院认为罪刑不相适应，故不予采纳。
被告人张炜的辩解与审理查明的事实不相符，本院不予采纳。被告人张炜的辩护人提出张炜构成的是组织、领导传销活动罪，以及本案该组织不存在胁迫、非法拘禁等情况，张炜以前没有犯罪记录，系初犯的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。
被告人王某2的辩护人提出王某2的涉案金额应是3900万元，收益只有800万元的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出王某2到案后，如实供述其罪行，退赔了部分投资人的本金，协助公安机关追缴了170万元赃款的事实与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人覃某3的辩护人提出覃某3具有自首的法定情节，具有积极退赃、退赔投资者损失、认罪、悔罪态度积极等多个酌定从轻处罚的情节的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。
被告人王某4的辩护人提出被告人王某4无论层级还是涉案金额都应与伍某6一致。林伟的账户不属于王某4的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出王某4参与誉满国际后受他父亲王某2的安排，钱也由他父亲掌控，案发后主动配合公安机关追赃，羁押期间表现好的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人伍某6辩称她从一开始就认为誉满国际是合法的，不知道是传销，因此她不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见和其辩护人提出被告人伍某6是在不知情的情况下积极参与了誉满国际传销活动、其主观上没有实施传销活动的直接故意，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经审查，一方面被告人伍某6对公诉机关指控其参与誉满国际的基本事实无异议，只是她自己认为誉满国际是合法的，但依照法律规定其参与的誉满国际的集资返利制度是法律禁止的传销活动，被告人伍某6属于对法律的认识错误，依法不影响对其定罪。另一方面被告人伍某6参与过中脉、罗麦、微商等，还当庭陈述鉴别直传与传销可通过商务部的官网查询，综合来看其应具有一定的识别传销的能力，从审理查明的被告人伍某6向其发展的投资人宣讲要想有更高的收益就要去发展人员来投资誉满国际，期间还有投资者向其提出投资誉满国际的模式是传销，以及立案前担心公安机关追查她的事实来看，被告人伍某6应当是明知的。故该辩解（护）意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。其辩护人提出案发后，被告人伍某6能认识到自己的错误，尽力退还部分会员投资款的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人王某7辩解他只是给誉满国际提供劳务的意见和其辩护人提出被告人王某7给誉满国际的所有会员注册，当然也包括为其父王某2和其兄王某4发展的会员注册，不能认定为王氏父子家庭经营，经审查，从被告人王某4、王某7的供述，审理查明的被告人王某7利用管理后台数据的便利上百次移动王某4的编号点位获得更多收益，并与被告人王某2多次从银行柜台、ATM机取走上千万的赃款来看，被告人王某2、王某4、王某7是共同参与到誉满国际，进行传销活动，只是分工不同，被告人王某2掌管收益并与王某4主要发展人员，王某7主要负责报单注册和管理王某2和王某4的编号，三被告人利用亲情相互信任的关系，分工合作，共同参与传销，故该辩解（护）意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出王某7是初犯，归案后如实供述的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
综上，本院将依据各被告人在共同犯罪中的作用和各被告人的犯罪事实、犯罪情节以及对社会的危害程度分别予以量刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人张炜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五千万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2028年11月25日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二千万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2026年12月23日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人覃某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2023年2月17日止。折抵原被羁押的23日，释放日期为2023年1月25日。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人王某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2020年10月21日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
五、被告人伍某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月20日起至2018年9月19日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
六、被告人王某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2018年12月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
七、追缴被告人张炜将违法所得通过他人转入其香港账户、转给张靖等款项共计5200万元。对冻结的109.738063万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，该没收款从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
八、追缴被告人王某2、王某4、王某7共同获得的非法收益1400万元。对其冻结、扣押的209.162922万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，对查封王某7以按揭付款方式购买的在重庆市江北区的房屋变价后没收其中用违法所得交缴的65万元按揭款上缴国厍，对扣押在案的王某7的以非法收益购买的一辆雷克萨斯车予以没收上缴国厍。上列没收款物从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
九、追缴被告人覃某3的非法收益313.9906万元。对其扣押的140万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，该没收款从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
十、追缴被告人伍某6的非法收益125.376841万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判人员
审判长刘东奎
人民陪审员何春玲
人民陪审员胡萧萍
裁判日期
二〇一六年八月二十三日
书记员
书记员秦雪琳
刑事辩护
