案 由 诈骗
案 号 （2019）冀08刑初29号
承德市人民检察院以承检公刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人党某某1等24名被告人犯诈骗罪、被告人刘某某2犯诈骗、偷越国（边）境罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。2019年10月9日，承德市人民检察院申请延期审理1个月。本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，2019年12月15日第一次公开开庭审理本案。2020年1月7日经河北省高级人民法院批准延长审理期限3个月，同年3月27日因其他无法抗拒的原因本院中止本案审理，同年9月27日中止审理的原因消失，本院依法恢复审理。2020年9月27日第二次公开开庭审理了本案，承德市人民检察院指派检察员刘北南、林鑫洋出庭支持公诉，被告人党某某1等25名被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市人民检察院指控：2016年1月27日北京财亿通科技有限公司法人代表变更为刘某某2，由代亚东（在逃）实际控制。该公司与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（简称滨海大宗）签订合作协议，注册为滨海大宗的经纪会员。2016年5月13日，代亚东注册成立了北京爱乐邮文化传媒有限责任公司，法人代表刘立军，并于2016年6月2日将经纪会员由北京财亿通科技发展有限公司更名为北京爱乐邮文化传媒有限公司，并委托北京财亿通科技发展有限公司在滨海大宗进行两种邮币卡交易，分别为交易代码609068的《第一届世界女子锦标赛》，交易代码609015的《八十七神仙卷（局部）》；通过北京爱乐邮文化传媒有限公司在滨海大宗进行三种邮币卡交易，分别为交易代码602057的《昆虫》，交易代码602017的《山水盆景》，交易代码602058的《近海养殖》。
以上两家公司均由代亚东实际控制。北京爱乐邮文化传媒有限公司分为三个业务区和一个后勤部，每个业务区设三名总经理，每名总经理下设三名总监，每名总监下设三名经理，每名经理下设九个业务小组，各业务小组由若干业务员组成。总经理负责监督、管理总监工作，总监负责监督、管理经理工作，经理负责管理小组长工作。被告人代某某19为一区总经理，张丽娜（在逃）为二区总经理，被告人党某某1为三区总经理。被告人李**、文某某3、王某4为一区总监，被告人白冬明为二区总监，被告人林某5、李某6、郭某某7为三区总监。被告人高某某8、于某某10、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17为各区经理。被告人王某18为二区小组长。以上人员按照相应职责开展工作，即业务员冒充女孩身份通过搜索公司统一发放的手机号码，将手机号码加为微信好友，并虚构通过购买邮币卡大量盈利的事实，与投资参与人（微信好友）聊天并取得信任，让投资参与人在滨海大宗上注册会员，购买该公司发行的邮票；代某某19、党某某1等人持有后台账号，能看清投资参与人的注册及出入金情况，待投资参与人购买邮票后，代亚东指使操盘手被告人吕某20、刘某某21以自买自卖的方式控制邮票价格的涨跌，骗取投资参与人钱财；被告人张某某23作为代亚东司机及客服经理，除进行相关工作外，还购买大量客户手机号码进行发放；被告人薛某某22、王某23作为总经理助理，除进行相关工作外，还负责为各总监或经理分发客户手机号码。总经理、总监、经理以及业务员按照其管理或所拉客户净入金额的一定比例作为提成工资。
被告人刘某某2为后勤部经理，负责对招收的业务员进行面试，对业务员发展的客户的业务培训，并与业务部门、综合部门等相关部门进行工作联系、协调。2017年12月，刘某某2在知道其涉嫌滨海大宗案件被限制出境的情况下，在云南偷越国境到老挝，2018年8月16日偷渡回国。
案发后，被告人吕某20、刘某某2、文某某3、林某5、李某6、郭某某7、高某某8、于某某10、闫某某11、王某某12、宋某14、李某某16、李某17主动投案。
经审计，代亚东团伙共控制了一家经纪会员，五个现货品种，十八个被限制出金账户在其团伙控制的现货品种中共获利219635253.59元，在其参与交易的所有现货品种中共获利221173395.43元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了银行卡等物证、银行交易明细等书证、证人刘某等人证言、投资参与人曾民等人陈述、被告人代某某19等人的供述和辩解、审计报告等鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人代某某19、党某某1、吕某20、刘某某21、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、张某某23、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18以非法占有为目的，虚构事实，骗取投资参与人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条之规定，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人吕某20、刘某某21、刘某某2、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、张某某23、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王某23、薛某某22、王某4、李**、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、文某某3、张某某23、高某某8、于某某10、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18认罪认罚并签字具结；被告人吕某20在法庭审理阶段自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度。建议:对被告人代某某19判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；对被告人吕某20判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；对被告人刘某某21判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；对被告人刘某某2判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；对被告人王某23判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元；对被告人薛某某22判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元；对被告人王某4判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人李某17判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人白冬明判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人李某6判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人林某5判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人郭某某7判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人张某某23判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人闫某某11判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人王某某12判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人黄某13判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人李某某16判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人王某某15判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；对被告人宋某14判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人于某某10判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；对被告人高某某8判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人李**判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五至二十万元；对被告人文某某3判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万至二十万元；对被告人王某18判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。提请本院依法惩处。
被告人党某某1对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议，辩解称其不是主犯，应认定为从犯，具体理由：（1）主观上不存在非法占有他人（投资人）财物的主观目的，只是执行老板代亚东的指令完成工作任务，是打工人员；（2）不知道公司有操盘部进行虚假运作，且公司还有专门的审核部门就业务员的行为是否违法进行审核；（3）在公司的收入不是最高的。
辩护人对公诉机关指控被告人党某某1犯诈骗罪的定性不持异议，认为党某某1存在如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人党某某1的主观恶性较小。因被告人文化水平低，法律意识淡薄，由于养家糊口的需要及对朋友的信任，被动卷入本案；（2）被告人党某某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯。党某某1层级再高无非也是在代亚东的操控下执行公司的规定或者说代亚东下达的相应任务，没有任何的创设性。另外，犯罪所得绝大部分被代亚东占有，党某某1所得仅占诈骗数额的几千分之一，且比个别层级低的工作人员还少。
被告人代某某19、刘某某21、刘某某2、王某4、李**、文某某3、白冬明、李某6、林某5、郭某某7、王某23、薛某某22、高某某8、于某某10、张某某23、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17、王某18对指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕某20当庭自愿认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议。
被告人代某某19辩护人提出的辩护意见是被告人代某某19是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。代某某19是一名打工者，其行为是履行职务行为，并非按照其个人主观意愿工作。相对于代亚东诈骗集团的诈骗行为，代某某19仅是从事一小部分工作，一直受控于代亚东，服从公司领导的安排和指派，起到次要、辅助作用。
被告人吕某20的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人吕某20犯诈骗罪的罪名无异议，认为被告人存在如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人系从犯，个人获利不大，大部分退赃；（2）被告人有自首情节，有悔罪表现，在投案前给代亚东发了一条信息，告诉自己去自首了，让代亚东以后堂堂正正做人。
被告人刘某某21的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）主动将涉案公司工作期间所得全部上缴；（4）成功规劝被告人吕某20自首，构成立功。
被告人刘某某2的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人有如下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人刘某某2是后勤部门的经理，工作内容与诈骗行为联系不大，在本案中起辅助作用，作用较小；（2）被告人被动的偷越国境进入境外，后主动回国投案，具有自首情节。
被告人王某4的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节。
被告人李**的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯，依法应当从轻或减轻处罚。
被告人文某某3的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯，依法应当从轻或减轻处罚；（3）有自首法定从轻或减轻处罚情节；（4）全部退还赃款并愿意主动缴纳罚金。
被告人白冬明的辩护人提出的辩护意见是白冬明有如下从轻或减轻处罚情节：（1）从犯；（2）积极配合公安机关退赃7万元。
被告人李某6的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）向侦查机关办案人员提供其他未涉案人员的联系方式并联系同案犯规劝其自动投案，有立功情节；（5）积极退赃5万元。
被告人林某5的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实及罪名认可，但林某5当总监仅两、三个月，并已退还赃款5万元，结合林某5在本案中的从犯地位，对其处罚应当低于之前签署的认罪认罚具结书上的刑期和罚金。
被告人郭某某7的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）主动退赃10万元。
被告人王某23的辩护人提出的辩护意见是：被告人因法律意识淡薄，听命从事了犯罪行为，属从犯。案发后，被告人能如实供述犯罪事实，并退还违法所得，应对其从轻、减轻处罚。
被告人薛某某22的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯。
被告人高某某8的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；积极退赃13万元。
被告人于某某10的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯。
被告人张某某23的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）积极退赃5万元；（4）犯罪情节轻微，只是做些客户接待工作，在共同犯罪中所起的作用较小。
被告人闫某某11的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）积极退赃5万元。
被告人王某某12的辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人王某某12（1）没有以非法占有他人财产的主观故意，他只是个打工人员；（2）没有参与公诉机关指控的与代亚东等人以非法占有他人财产的共同预谋；（3）没有公诉机关指控的与代亚东等人使用欺骗方法骗取他人钱财的行为。
被告人黄某13的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某13在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，到案后如实供述犯罪事实，依法应从轻处罚。
被告人宋某14的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节；（4）积极退赃5万元。
被告人王某某15的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有立功表现。被告人被取保候审期间，积极联系郭某某7、李某某16、李某17、宋某14自首。其中，李某17、宋某14自动投案，李某某16、郭某某7是被告人开车送到侦查机关投案自首。
被告人李某某16的辩护人提出的辩护意见是：李某某16已经认识到自己在公司从事工作的社会危害性，主动到公安机关如实交待犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，应对其从轻、减轻处罚。
被告人李某17的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）有自首情节。
被告人王某18的辩护人提出的辩护意见是：（1）对起诉书指控的罪名没有异议；（2）从犯；（3）主动退赃3万元。
经审理查明，被告人代亚东（在逃）等人，为达到诈骗的目的，于2016年1月27日注册成立北京财亿通科技有限公司，与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（简称滨海大宗）签订合作协议，注册为滨海大宗的经纪会员。2016年5月13日，代亚东等人又注册北京爱乐邮文化传播有限责任公司，2016年6月2日将经纪会员由北京财亿通科技发展有限公司更名为北京爱乐邮文化传媒有限公司。北京财亿通科技发展有限公司在滨海大宗进行交易两种邮票，分别为609068《第一届世界女子锦标赛》和609015《八十七神仙卷（局部）》。北京爱乐邮文化传媒有限公司在滨海大宗发行邮票三种，分别是602057《昆虫》、602017《山水盆景》和602058《近海养殖》。
以上两家公司均由代亚东实际控制，公司分为三个业务区和一个后勤部，每个业务区设三名总经理，每名总经理下设三名总监，每名总监下设三名经理，每名经理下设九个业务小组，各业务小组由若干业务员组成。总经理负责监督、管理总监工作，总监负责监督、管理经理工作，经理负责管理小组长工作。被告人代某某19为一区总经理，张丽娜（在逃）为二区总经理，被告人党某某1为三区总经理。被告人薛某某22、王某23作为公司总经理助理。被告人李**、王某4、文某某3为一区总监，被告人白冬明为二区总监，被告人林某5、李某6、郭某某7为三区总监。被告人高某某8、于某某10、闫某某11、王某某12、黄某13、宋某14、王某某15、李某某16、李某17为各区经理。被告人王某18为二区小组长。
公司以佣金加提成的方式管理、激励员工实施诈骗行为。公司为每名业务员配备一台电脑，定期给业务员发放从网上购买的客户资源（有炒股经历人员的手机号）。业务员按话术（剧本）冒充“白、富、美”女邮票分析师身份通过手机加投资参与人为微信好友，与投资参与人微信聊天并取得信任，诱使投资参与人在滨海大宗注册会员，购买该公司发行的邮票。代亚东持有后台账号，能看清投资参与人的注册及出入金情况，指使操盘手被告人吕某20、刘某某21以自抛自吸的方式操纵邮票价格的涨跌，以高抛低吸等方法骗取投资参与人投资其公司控制的五种邮票的投资亏损款。经司法会计鉴定，代亚东团伙控制五支发行邮票代亚东团伙共控制了一家经纪会员，五个现货品种，十八个被限制出金账户在其团伙控制的现货品种中共获利219635253.59元，在其参与交易的所有现货品种中共获利221173395.43元。
被告人刘某某2系后勤部经理，负责招收业务员，对业务员进行业务培训，并按代亚东指示购买手机卡后逐级发放到业务员手作为实施诈骗的工具。2017年12月，刘某某2在知道其涉嫌滨海大宗案件被限制出境的情况下，在西双版纳偷越国境到老挝，2018年8月16日偷渡回国。
另查明，2015年,代亚东之妻张丽丽购买位于北京市昌平区类居住公建混合住宅、托幼用地项目（配建“人才公共租赁住房”）Ｘ10-18＃住宅楼-1层101楼房一处（共四层，其中地上3层，地下1层），及相应的ｘ10-Ｄ1＃地下车库-1层-1045和1046地下车库2个,2016年张丽丽交清上述房产的全部款项及税费，并已实际取得该房产。该房产建筑工程无抵押，该房产所分摊的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国建设银行北京城市建设开发专业支行，抵押登记日期为2014年4月30日。
2016年11月26日，代亚东之妻张丽丽付款857410.00元，购买丰宁满族自治县。
2016年被告人党某某1以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县；被告人代某某19以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县；被告人刘某某2（郑磊夫妻）以按揭贷款方式购买丰宁满族自治县。被告人党某某1、代某某19、刘某某2在交上述房屋首付款时，代亚东为以上三被告人各提供25万元。
蔡某名下中国农业银行（账号62×××75）卡账户资金余额人民币519791.96元，代亚军名下中国农业银行（账号62×××74）卡账户资金余额人民币10086.06元，代某名下中国农业银行（账号62×××14）卡账户资金余额人民币1211451.68元、美元50413.14元，以上三张银行卡均由代亚东实际使用，卡上资金余额系代亚东所有。
案发后，被告人刘某某21主动退还全部违法所得5万元，被告人白冬明主动退还部分违法所得5万元、被告人李**主动退还部分违法所得5万元、被告人王某某15主动退还部分违法所得3万元、被告人吕某20主动退还部分违法所得5万元、被告人薛某某22主动退还部分违法所得2万元、被告人王某18主动退还部分违法所得3万元、被告人王某4主动退还部分违法所得5万元、被告人李某6主动退还部分违法所得5万元、被告人张某某23主动退还部分违法所得5万元、被告人黄某13主动退还部分违法所得4万元、被告人王某23主动退还部分违法所得5万元、被告人闫某某11主动退还部分违法所得5万元、被告人林某5主动退还部分违法所得5万元、被告人于某某10主动退还部分违法所得5万元、被告人王某某12主动退还部分违法所得5万元、被告人李某某16主动退还部分违法所得15万元、被告人郭某某7主动退还部分违法所得8万元、被告人文某某3主动退还部分违法所得10万元、被告人宋某14主动退还部分违法所得5万元、被告人李某17主动退还部分违法所得5万元、被告人高某某8主动退还部分违法所得8万元。
上述事实有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的如下证据证实。
（一）被告人刘某某2偷越国(边)境罪相关证据。
1、被告人刘某某2供述和辩解：2017年11月份，我在北京机场被告知因为河北邮币卡事件限制出境的情况下，由代亚东安排在云南西双版纳偷越边境去的老挝。2018年8月16日，我在老挝找到能偷越边境的人，让这个人帮助偷越边境进入国内。
2、书证
（1）刘某某2出入境记录查询证实：刘某某22017年12月1日21:23:49到达首都机场准备出境。
（2）公安机情况说明、采取边控审批表证实：公安机关于2017年11月27日至2018年2月26日对刘某某2采取边控措施，限制其出境。
（二）诈骗罪的相关证据
1、被告人供述和辩解
（1）党某某1供述：我们公司的名字叫新视觉收藏文化有限公司，注册法人是孟诚，实际控制人是代亚东，主要是通过滨海大宗进行邮币卡投资。我从2015年初开始在这个公司上班，那时候公司才开始组建，公司的名字叫财多帮投资管理有限公司，后来公司搬到昌平后改成新视觉收藏文化有限公司。我是业务三部总经理，业务主要是以北京爱乐游文化传播有限公司分析师助理的身份通过微信添加好友，发展客户在滨海大宗开户进行邮币卡交易。
业务部的员工都是由后勤人事部负责招聘的，人事部招聘人员后要先对新招聘人员进行业务培训，培训的内容都是代亚东提前制定好的，主要就是教导新入职的员工如何利用公司提供的资源添加对方为好友，如何跟对方聊天，如何引诱对方开户，如何让对方加大入金等技巧。人事部培训完之后会将人平均分配到三个业务大区，然后由具体的管理人员对新入职人员进行进一步的培训，增强其业务能力。业务员按公司话术开展业务。一般情况下新入职的业务员公司会按照规定发两三张手机卡，注册微信用的手机卡是公司后勤从淘宝上统一购买的非实名卡，买完卡之后后勤部门会把这些卡发给赵鹏、张熙我们三个，然后再由我们三个逐级发给下面的员工。让业务员在注册微信的时候无论业务员是男是女都一律注册成女的，而且微信头像也必须是年轻漂亮的女性才行。微信头像都是公司让我们在自己的部门找的年轻漂亮的女性照片，一般情况下都是我确定用谁的照片作微信头像，一区用闫某某11、曹美慧、刘婷婷的，二区用胡苗苗的，三区用的是别露的，还有一个我记不清楚了。我把确定用微信头像的女员工姓名与公司说，公司会跟这个人签订一份专门的合同，每个月会给这个人一定数额的提成，而这个人每个星期都需按照公司的要求去著名的旅游景点或者跟名贵的车拍照，显示出她奢华的生活，然后把这些照片给业务员，业务员再不定期在朋友圈里面发。如果客户要求与业务员视频或者通电话的时候，这个人也得跟客户进行通话。
为了防止微信被封掉，微信注册后先不让业务员添加客户，而是让业务员先发点朋友圈，朋友圈的内容多数是微信头像这个人的生活照，或者一些关于金融方面的东西，我们把这样叫做“养微信”。这样过七八天，就让业务员通过微信使用公司提供或者自己搜索到的手机号添加对方为好友。业务员添加好友用的手机号多数都是代亚东给赵鹏、张熙我们三个之后，再由我们三个逐级发给各自的员工，有一部分也是公司让业务员自己在网上搜索的。
对方通过好友验证之后，先跟客户聊家常，取得客户的信任之后业务员就会介绍自己是某某，是北京爱乐游文化传播有限公司分析师助理，不定时的跟对方聊天，拉近双方的距离。然后再通过朋友圈发布一些邮币卡交易的盈利截图或者是说一些“恭喜某某哥哥、某某姐姐赚多少钱”的文字，并且下面配上盈利截图，以此来吸引对方的注意，引诱对方关注邮币卡投资。对方如果对此感兴趣的话，就会跟对方说自己是某某分析师的助理，现在有内幕消息，让对方关注一下某某邮币卡的走势，并且还会给对方提供一些分析策略，例如某某邮币卡明天会涨，会涨多少等，让对方关注一下。对方关注邮币卡涨势之后就会发现，邮币卡的走势跟业务员提供的分析走势差不多，这时候业务员就会说如果早开户进行交易的话就已经赚了多少多少钱了，并且还会不时的给对方发盈利截图或者走势图，刺激对方，引诱对方开户入金进行交易，在业务员的不断诱惑下，很多人都开户入金进行交易了。
业务员提供的盈利截图多数情况下不是真的，滨海大宗进行邮币卡模拟交易，公司会让业务员把盈利的模拟交易经过修改后发给客户或者朋友圈。
客户开户之后，业务员就会催着客户进行入金交易，并且还会以分析师助理的身份给对方提供所谓的“内幕消息”以及交易策略，开始的时候提供的内部消息非常准确，邮币卡上涨了不少，绝大多数都赚钱了。这时候业务员就会按照公司培训时候说的那样让客户把邮币卡卖掉一部分，让客户体会到盈利的快乐，然后再给对方算盈利账，说现在这只邮币卡正处于强势状态，你现在投入的越多，过几天赚的就会越多，如果错过机会后悔都晚了。在业务员的引诱之下，客户就会加大投入金额。
每个星期我都会组织公司的总监、经理等主要管理人员开会，对本周的工作进行总结，分享入金多员工的经验。
时间长了之后业务员给客户的分析策略就不准了，邮币卡开始下跌，很多客户被套。这时候业务员会跟客户说这是暂时回调，这只票还处于强势状态，目标价将会是多少多少，而且还让客户加大投入金额，以此来降低均价，提升盈利空间。后来客户加大投入之后，邮票不但没涨，反而下跌的幅度越来越大。这时候业务员就会按照之前聊天了解到的信息，如果对方有钱的话就会让对方继续加大投入力度，如果对方没有钱的话就会让对方继续持有。时间一长，交易这只票的客户都处于亏损状态，公司就会让业务员跟客户说让客户把持有的邮币卡卖了，转买公司推荐的别的邮币卡。
公司主要推荐客户买中国女足、神仙眷、昆虫等邮币卡，还有别的我记不清楚了。公司推荐交易中国女足，开始的时候中国女足涨势非常好，由二百多元一张涨到了一千五六百元一张，客户都买卖女足，后来女足下跌的非常厉害，好像最低跌到了一百多，直到后来没什么交易量了。代亚东就让我们推荐神仙卷，说神仙卷也有内部消息，也会像中国女足那样强势，客户亏损的钱会在神仙卷上赚回来，神仙卷没经营多长时间平台就给查封了。
代亚东是公司的董事长，负责公司的全部业务。公司主要分为业务部和后勤部两个大的部门。刘某某2是后勤部的总负责人，后勤部又包含了财务部、培训部、网络部、客服部、合规部、综合部、法务部、分析师。业务部分为三个区，我是三区负责人，张熙和赵鹏分别是二区和一区负责人。每个区下设三个总监，每个总监下设三个经理，每个经理下设三个主任，每个主任下设三个小组长，每个小组长带领八九个业务员。总监、经理等管理人员都是根据业务提职上来的，有时候会更换，我区的总监有李某6、林某5、郭晓芳，经理有李红岩、王媛媛、李某17、王磊、许晓琪、王某某15、王源，其他的经理我记不清楚了。二区的总监有白东明，其他的管理人员不清楚。一区的总监有王跃、李**、文某某3，经理有旭东生、董广斌、郭振霞，其他的管理人员不知道。
我能查询到客户入金多少，持票多少，持的哪只票，持金多少。
我知道公司经营不正规，有问题。开始的时候让员工冒充分析师助理引诱投资参与人进行交易就知道不正常，后来大概2016年8月份之后邮币卡总是下跌，但是代亚东让我们跟客户说这只是暂时的回调，后期走势还很强，会很快涨起来的，以此引诱客户继续入金进行交易，后来邮币卡价格涨起来点，但是紧接着就是断崖式大跌，大跌的时候代亚东让我们跟客户说后期走势会很好，让客户继续持有邮票，或者继续加大入金额度，降低平均价，再后来邮币卡下跌的更厉害了，很多客户都给套死了，以至于后来新推出神仙卷的时候，员工都不敢继续劝客户开户进行交易了，都猜代亚东跟交易所有勾结在控制着邮票涨跌。我知道公司经营不正规后继续执行代亚东的指示，让下面的总监通知各自的总经理等管理人员，继续发展客户，让客户继续加大入金额，继续进行交易。
吕某20来公安机关投案自首之前给代亚东发了一条信息，告诉代亚东自己去自首了，让代亚东以后堂堂正正做人。代亚东当着我们的面把信息读了，我们当时就问代亚东吕某20是谁，代亚东告诉我们吕某20是他的同学，在公司负责操盘。
代亚东开始的时候跟我们说公司主要的盈利来源是交易所返还的客户交易手续费，后来我开始知道代亚东跟交易所有勾结。一是因为开始的几个月公司的客户还不多，但是公司员工的工资都挺高的，交易手续费根本不够给员工开工资的，二是因为我一直跟代亚东，代亚东在做邮币卡之前没什么钱，后期邮票跌的厉害，很多客户都亏钱了，但是代亚东却越来越有钱。
张熙的真实姓名叫张丽娜，是代亚东的小姨子，赵鹏的真实姓名叫代某某19，是代亚东的弟弟。
当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和家人还的。
（2）代某某19供述：2015年代亚东开了一家叫做财多邦投资管理有限公司，公司地点在北京海淀区，公司注册法人是张丽娜，公司经营原油期货。在公司我负责团队管理，大家都叫我赵鹏。2016年3、4月，公司搬家到北京昌平区，名字叫北京市新视觉收藏文化有限公司，注册法人是孟成，公司经营邮币卡业务。我负责一区的销售及管理团队，直到2016年12月底，滨海大宗被公安机关查封，这段期间，我们对外自称是北京爱乐邮文化传播有限公司的。
北京爱乐邮文化传播有限公司的注册法人是刘立军，实际控制人是代亚东，在滨海大宗上注册邮币卡业务的公司就是这家公司。公司的经营范围是文化艺术交流、经济信息咨询、珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定等业务。公司从2016年4、5月份到2016年12月年底从事邮币卡业务。公司业务部门分为三个大区，一区大区经理是我，二区大区经理是张熙，三区大区经理是党某某1。每个大区设立三个总监，一区的总监分别是李**、文某某3和王某4；二区的总监分别是白冬明、郝彦博；三区的总监分别是林某5、李某6和郭某某7。每个总监下面有三个经理，一区的经理有王思岭、胡文强、王某某12、孙扬、高某某8、闫某某11、胥东升、于某某10；二区的经理有黄某13、刘航、艾扬、张俊、杨波、李朝阳和郝敬如。三区的经理有王磊、宋某14、陈宏冰、王某某15、冯凯、杜建星、王园园、李某17和李某某16，其他的经理记不清了。每个经理下面有三个主任，主任都是谁我记不清了，每个主任下面有五到八个员工。代亚东负责全面工作，每次召集刘某某2、张熙、党某某1和我开会传达任务命令，布置工作。我们按照他的指挥工作，大区经理召集总监或总监和经理开会，传达代亚东的指令，总监或经理再召集下一级人员开会布置任务。后勤部给我们提供手机卡，我们在将手机卡逐级下发发给业务员，让他们自己注册微信，微信多以女性分析师助理身份出现，业务员在网上找美女头像，充当微信头像。通过公司提供的公民手机号码加微信好友，在微信圈里发布邮币卡价格行情图（有时候是部分客户盈利行情截图，有时候是制作的赢利截图），外出旅游、聚餐图片和假的生活照片等，把自己包装成一个“白、富、美”的分析师助理，通过微信交流，获取客户好感，进而取得信任。代亚东会告诉我们某种邮币卡第二天的涨幅情况或一段时间后达到的价位，我将此事层层转达给业务员，业务员告诉给客户，让客户观察我们所说的涨幅情况达到的价位。代亚东每次告诉我邮币卡涨幅情况一般还是比较准的（后来我知道代亚东通过后台能控制邮币卡行情的走势），邮币卡的行情与业务员说的相符，业务员就会对客户说，我们公司是有实力的，有内部消息，有专业的团队，保挣不赔，并且说后面还有好的行情，催促客户开户入金。有的客户主动要求开户，有的业务员劝客户开户。如果客户同意开户了，业务员就会给客户发滨海大宗的链接，客户打开链接后自行注册，这样就可以入金了，入金完后业务员让客户买我们公司在滨海大宗交易的邮币卡。
代亚东、张某某23和刘某某2都给过我公民信息单子，这些公民信息都是买来的。公司在滨海大宗交易的邮币卡品种有《第一届世界女子足球锦标赛》、《八十七神仙卷》、《昆虫》、《山水盆景》和《近海养殖》。
按照代亚东的布置，我会时不时告诉我区员工哪支邮票第二天会涨，大约涨幅，让他们告诉客户，指导客户交易，并让客户不停的买进。如果客户亏损之后，我还会按照代亚东的要求，让业务员跟客户说客户所购买的品种只是暂时下跌，会很快涨起来，让客户不要卖掉，或者让客户继续入金加仓。结果大部分客户赔钱了，少部分客户挣钱。通过《第一届世界女子足球锦标赛》邮币卡价格大跌后，我就知道有问题。有一次代亚东对我说“赶紧让客户入金买票，现在拉不动了”，我就判断他们在后台操控邮票价格，杀客户的钱，但是我当时不知道是谁操作的。
后勤部员工是固定工资，具体多少不清楚。我们业务部是按照底薪加提成发工资的，提成按照客户入金数额的多少发钱。我的底薪一开始是六千每月，后来是八千元每月。我的提成是我区客户入金金额的75%的千分之三。业务员的底薪是三千元每月，提成是自己发展的客户入金数额的75%的百分之三。总监底薪不是五千就是六千元每月，提成的比例我忘记了。经理的底薪是四千元每月，提成的比例我也忘记了。
代亚东劝我到泰国去，说那里多好多好，我不想去，他说用我的银行卡出过金，我不去的话，警察会找我的，我这样才知道代亚东用我的银行卡出过金。
当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和家人还的。
（3）刘某某2供述：我知道自己因为河北滨海大宗邮币卡事件被公安机关上网通缉了，所以来公安机关投案自首。
2015年初我到北京财多邦投资管理有限公司上班，一直到2017年底，这中途财多邦公司改叫北京新视觉公司，但是实际控制人没有变化，都是代亚东。新视觉公司的主要业务就是以北京爱乐邮公司的名义发展客户，让客户在滨海大宗开户入金进行邮币卡买卖交易。北京爱乐邮公司是滨海大宗的会员单位，而且新视觉公司跟爱乐邮公司的实际控制人都是代亚东，虽然公司名字不一样，但是员工都是同一班人。
视觉公司的注册法人是孟成，实际控制人是代亚东，全面负责公司事务。公司分为业务部和后勤部两大部门，后勤部负责公司后勤事务，业务部负责发展客户。业务部下设三个销售大区，每个大区设总经理一名，每个总经理领导三个销售总监，每个销售总监领导三个销售经理，每个经理领导三个销售主任，每个主任下面领导五六个业务员。我是公司后勤部的总负责人，负责后勤人事部、法务部、行政部等后勤部门的所有工作，对多个部门进行监督。
后期业务员的手机卡是公司提供的，这些卡是代亚东告诉我之后，我又让一个叫芳芳的女孩买的。
公司一般都是把新员工分配到各小组之后，各个小组的负责人会对新入职的业务员进行业务培训，各个小组的负责人会把公司提前准备好的“话术”分给新入职的员工，让业务员看。
后勤部的工资都是固定的，基本员工四千，主管五千，经理六千。业务部的工资是基本工资加提成，业务员的基本工资是4000，提成是净入金的千分之八，加上手续费的提成。
当庭供述，2016年代亚东帮我们在丰宁县城按揭贷款方式购买楼房一套，交首付款时给我们每人出了25万元，后期的按揭贷款是我和丈夫及家人还的。
（4）吕某20供述：我来公安机关是自首的。
我在北京爱乐邮有限公司具体负责操作买卖邮币卡。刘某某21、孟成我们三个是操盘手，我是经理。
我们到公司之后，代亚东给了刘某某21和我一个交易账号。这个账号是总账号，下面还开了两个“子账号”，刘某某21我们两人就用这两个“子账号”登陆，进行交易。在交易之前刘某某21我们两个商量好谁负责卖票，谁负责买票。开始的时候我们两个按照代亚东的要求卖出一部分邮票，回收一部分资金。以后每天开盘之前代亚东会到公司或者给我打电话告诉今天开盘的时候在什么点位挂单，在什么点位收盘，今天得让邮币卡涨跌多少点，在控制好每天涨跌的情况下，高抛低吸。我再把这些信息告诉刘某某21，然后我们两个就进行挂单交易。后来新增加邮币卡品种，孟成来了，代亚东又陆陆续续给我四个总账号，我把这个几个账户分给刘某某21、孟成，然后我们三个就按照代亚东的指示进行交易。
代亚东一共给我五个交易总账户，这五个总账户一共包含了27个“子账户”，其中交易中国女足邮币卡这个账户开了3个子账户，剩下的都是每个总账户开了6个子账户。我们三个共同使用，交易之前我们三个互相商量，有的时候我负责买票，有的时候他们两个人负责买票。这些账户能交易大宗平台上面的所有邮币卡，但是代亚东主要让我们交易五种邮币卡，分别是神仙卷、中国女足、昆虫、盆景、海洋牧场，代亚东说这五种邮币卡是他自己买的，他持有的比例比较大。我们能控制开盘价和收盘价，控制开盘价主要是因为我们在交易开始之前就同时把买单和卖单挂上了，等开始交易的时候我们的单子一般都是第一个成交，这就是开盘价。比如说，代亚东给我们设定的开盘价格是200元，我跟刘某某21就会在200元这个点位同时挂上买单和卖单，等开盘的时候，就会以200的价格开盘。控制收盘价主要是代亚东给我们账户里面的邮票持有量占总交易量的比例比较大，能够控制邮票的涨跌。邮票价格低于代亚东告诉我们的收盘价之后我们就会买进邮票，把邮票价格拉上去，如果邮票价格高于收盘价格，我们就会把邮票卖出去，把邮票价格跌到收盘价附近。通过交易平台显示，代亚东给我们账户里面的邮票一般都占总交易量的百分之八十至百分之九十。
我们都是按照代亚东的指示进行交易。邮票开始挂牌交易的时候，代亚东让我们把邮票连续拉涨停，几天之后再让我们慢慢操控邮票上涨，在上涨的过程中陆续把持有的大部分邮票卖掉。等邮票涨到一定价格之后，代亚东就会让我们控制邮票跌停，等连续跌停几次之后，就会造成投资者的恐慌，这时候代亚东就不让我们交易或者少交易，由于投资者的恐慌心理都着急把邮票卖出去，这样投资者自己就把邮票砸跌停了。由于交易所有规定，每天的交易量必须在邮票总量的百分之五以上，并且不能连续五次跌停，因此在跌停没人接盘的时候，代亚东也会让我们接盘进行少量的交易，或者要连续第五次跌停的时候，代亚东也会让我们买进邮票，控制邮票不让它跌停。等邮票下跌到一定程度之后代亚东就会让我们把大部分邮票买进来，跟以前一样控制邮票的涨跌。
代亚东让我们每天至少要交易邮票总量的百分之三十，这样能体现出交易比较活跃。等邮票跌停、或者涨停的时候对交易量没有什么要求，只要邮票的总交易量达到总量的百分之五就行。
代亚东还告诉我们交易的时候除了控制开盘、收盘价格外，在每天的交易过程中还要高抛低吸，挂单的时候不要挂同样的手数，在控制涨跌的情况下，要跟股票那样挂单，这样才真实。
代亚东的公司盈利的来源就是其他客户亏损的钱。这几个账户都赚钱，具体赚了多少钱我不清楚，我只负责进行交易，平时出金都是代亚东自己办。我记得中国女足那个账户出金了一亿一千万左右，神仙卷那个账户出金了三千多万，昆虫那个账户弄了一段时间，代亚东说把这个给别的公司了，就把账户要走了，另外两个账户我记不清了。滨海大宗停止交易的时候，剩下的四个账户里面还有资金六千多万。
（5）刘某某21：我是2016年4月至2016年12月在北京市财多邦投资管理有限公司工作，从财多邦公司离职后暂时无业，直到2017年4月份代亚东找我去泰国工作，我就又去泰国给代亚东打工一段时间，2017年5月我回国。
在公司代亚东安排我跟着孟成、吕某20、刘老师一起做操盘手的工作。我每天上班后，刘老师会告诉我们当天每种邮币卡开盘价是多少，具体挂在哪个价位、挂多少单子、挂哪一种邮币卡，然后的具体操作就由我、吕某20和孟成来完成。吕某20是我们的负责人，有时候刘老师不在，代亚东就会给吕某20打电话告诉当天应该怎样买卖邮币卡，吕某20再告诉我和孟成进行操作。而且代亚东对我们有要求，要求我们每种邮币卡每天至少完成十万手邮票的交易。
我登陆的账号总共有两个，这两个账号都有子账号，这两个子账号登陆后其实是同一个账户，账户资金、所持有邮币卡都是一样的，这两个账号一个负责卖一个负责买，但是资金、邮币卡一直在这个共同账户下，没有改变过。
每天刘老师或者吕某20安排好怎样买卖邮币卡后，我就登陆子账号中的一个，吕某20登陆另外一个，和吕某20商量好我俩谁负责卖谁负责买，并在上午9点、滨海大宗开盘之前要登陆好，赶在别人买卖之前，负责卖的那人就按照安排好的开盘价挂单出售，负责买的人负责购买，购买成功的话当天的开盘价就是刘老师、吕某20他们安排好的开盘价。之后我和吕某20分工，负责卖的人按照安排在时间点挂单出售，负责买的人按照安排买进，直到完成当天的安排。有时候当天安排的交易完成后，交易不够十万张邮票，吕某20就会给代亚东打电话汇报说没有交易够十万张，代亚东还会批评我们。
财多邦公司的主要经济收入就是靠客户投资邮币卡亏损的钱。财多邦公司先在滨海大宗买下邮币卡，然后我们按照安排买卖这些邮币卡，只是在公司拥有的账户里自己卖自己买，先把邮币卡价格炒上去，吸引客户来买，客户买完后我们再把邮币卡价格拉下去，但是客户想卖出的话公司是不会买的，客户亏损的这些钱就让公司赚到了。
（6）王某4：我工作的单位开始叫北京财多邦投资有限公司，2016年4月份公司搬迁至北京市昌平区，公司的名字改成北京新视觉公司。
我在公司开始是业务员，2015年9月份提升为业务部一区的业务员主任，2016年4月份提升为业务部一区的业务员经理，2016年9月底提升为业务部一区的业务员总监，2016年底公司人员离职的很多，我又降为该公司业务部一区的业务员主任。
我被分配到业务部，赵鹏交给我们客户信息，我们按照客户信息上的手机号搜索客户微信，按照赵鹏教我的方式以年轻女性的名义跟客户聊天，建立感情，平时还在朋友圈发布一些出去游玩或者购物的照片。在跟客户聊天的过程中，赵鹏也会不定期的发送一些投资赚钱的截图和预测交易品种的未来走势，并且告诉他们这些都是内部消息，让客户关注一下这些品种的未来走势是否跟我给他们发的预测一样，逐步引诱客户去网站开户进行交易。如果有人想开户交易，就会把事先赵鹏交给的网络链接发给对方，并且指导对方如何开户、入金、交易。对方开户后，我会按照赵鹏的要求，给对方发一些交易指导，指导客户在什么点位买进，什么点位卖出。2016年4月份公司改做邮币卡投资后，赵鹏会时不时告诉我们哪支邮票第二天会涨、会跌，大约涨幅、跌幅是多少，让我们告诉客户，指导客户交易，并让客户不停的买进。如果客户亏损之后，我们还会按照赵鹏的要求，跟客户说客户所购买的品种只是暂时下跌，会很快涨起来，让客户不要卖掉，或者让客户继续入金加仓。
我们跟投资邮币卡客户聊天的时候给客户发的盈利截图真实的是客户发给我们的，不真实的是公司的人制作的。
大多数客户开户交易之后都亏钱或者被套了，只有少数人赚了钱。
客户要是通过我们发给的链接开户的话，开完户就直接是我们公司的客户，因为这个链接是我们公司在滨海大宗的专门链接；如果客户通过滨海大宗官方网站开户，我们会让客户在开户的时候在开护栏写上我们公司的代码10333或是10113（具体是哪个记不清了，应该是这两个代码其中一个），这样开户之后就是我们公司客户。
我被提升为业务员经理，就不再发展客户，开始负责监督手下的员工，给我手下的业务员主任发电话号信息，督促手下的业务员去拉客户，传达公司的命令。我手下员工用的微信号都是公司统一发的手机卡，然后他们再用这些手机卡注册微信。
业务员工资四千加提成，主任工资五千加提成，经理工资六千加提成，总监工资八千加提成，总经理的工资我不清楚。总监的提成是所管理业务员拉来客户入金并进行购买的金额的百分之一，经理的提成是所管理业务员拉来客户入金并进行购买的金额的百分之二点五或者百分之二，具体多少我记不清了。
新视觉公司注册法人是谁我不清楚，董事长是代亚东，负责公司的全部事情。除了代亚东之外，公司共分为后勤部和业务部两个大的部门，业务部又分为三个大区，每个大区设总经理一名，总监三名，每个总监管理三个经理，每个经理管理三个小组，每个小组设主任一名，组员五六个人。
（7）李**：我2015年秋天开始在公司上班。公司给我们新入职的员工发手机卡，让我们自己利用手机卡注册微信，微信一般都是用年轻漂亮的女性照片当微信头像。然后按照公司发给我们的客户手机号通过微信添加对方为好友，跟对方聊天。开始聊天的时候我们会利用各种方法跟客户拉进感情，然后告诉客户我们是某某分析师的助理闫某某11或者刘婷婷，现在在做邮币卡投资。我们还会在朋友圈或者跟客户聊天的过程中发一些做邮币卡投资赚钱的截图或者邮币卡上涨的截图，或者一些出去游玩的照片，以此来引起客户的投资兴趣。或者发一些股票下跌、邮币卡上涨的截图，以此来说明投资邮币卡比投资股票有优势，让那些投资股票的客户改投邮币卡。跟客户熟悉之后，我们会不定期的给客户发一些“内部消息”，让客户关注一下某某邮票的涨跌情况。就这样逐步的引诱客户在滨海大宗开户进行邮币卡交易。
在公司干了有一年左右，我就被提升为业务部一区的总监，主要负责监督管理我手下的员工发展客户，把赵鹏发给我的一些邮票大盘走势分析、截图等信息下发给下面的经理，让他们在逐级下发给员工。
赵鹏他们给我们开会说只有买卖公司的女足、神仙卷等五邮票我们才有提成。
业务员底薪是4000，提成是客户新入金额度的千分之十五，主任底薪5000，提成是小组成员客户总入金额度的千分之五，经理底薪6000，提成是客户入金的千分之四，总监底薪8000，提成是客户入金的千分之三。
（8）文某某3：我以前工作的单位北京财多邦投资管理有限公司因邮币卡的事情被公安机关立案侦查，我是这个公司销售部销售一区的销售总监，今天来公安机关是来投案自首的。
北京新视觉公司的主要经营项目是发展客户让客户在滨海大宗开户进行邮币卡电子盘交易。
新视觉公司的法人代表是孟成，实际控制人是代亚东，代亚东是这个公司的董事长。公司分为后勤和销售两大部门，销售部分为三个销售大区，一区、二区、三区，每个大区设总经理一名，每个总经理管理三个销售总监，每个总监管理三个经理，每个经理管理三个销售主任，每个主任管理七八个业务员，人数不一定，有的小组人多，有的人少，多的不超过十个。员工入职之后，公司会对新入职的员工进行业务培训，主要培训员工跟客户聊天的话术、聊天技巧等内容，员工被分配到各个销售大区之后，销售主任会对新入职员工进行业务培训，经理也会定期的对手下员工进行培训，主要还是培训员工与客户聊天的话术以及聊天技巧。
具体诈骗经过我不清楚，只知道公司业务员冒充“白富美”分析师助理的身份发展客户的具体经过，发展客户之后让客户入金进行交易，客户前期都赚钱，后期几乎都亏损，到老挝之后我听说是代亚东控制邮票的涨跌，以此来赚取客户的亏损。
业务员月底薪4000元，主任月底薪5000元，经理月底薪6000元，总监月底薪8000元，总经理底薪多少我不知道。业务员提成比例是千分之十五，其他人员的提成比例我记不清楚了，提成标的是客户的净入金。公司每个月会给销售业绩好的员工进行奖励，第一名奖励3000元，第二名奖励1500元，第三名奖励500元。公司总经理会给下面的总监、经理制定销售目标，如果没有达到销售目标的话会对总监、经理进行罚款，经理也会给下面的主任制定销售目标，如果没有达到目标的话也会进行处罚。
（9）王某23:2015年8月，我到财多帮公司做业务员，2016年4月财多邦扩大公司规模，改名“新视觉”，我做总经理党某某1助理，一直到2017年1月滨海大宗关闭。我负责三区的事宜，主要是发通知，检查业务员的工作，把党某某1交给我的手机号码资源发到部门总监或者部门经理。
（10）薛某某22：我到公司先做了两个月的直播间助理，后来当了二区总经理张熙的助理。
做直播间助理工作是，直播间里老师讲课，我就和老师互动一下，比如老师问“有人在吗？”我就说“在。”老师说有人在听吗？”我说“有。”直播间以语音的方式进行讲课,背景图是股票或邮币大盘的走势图。
做张熙的助理的工作除了负责给她擦桌子、倒水等琐事之外，还要收集业务二区三个部门九个组上报的业务汇总，然后我在通过企业ＱＱ发给张熙。公司买客户电话号码，总经理张熙给我，我再给下面的业务经理。张熙给我的客户电话号码有时候一、两万条，有时候一、两千条，具体一共给多少记不清楚了。
（11）白冬明：我从2015年8月份开始在公司上班，那时候这个公司不叫新视觉，叫财多邦，2016年5月份公司搬到北京市昌平区，就改成新视觉文化收藏公司。
我开始的时候在财多邦公司是业务员，公司搬迁到昌平后升职为经理，2016年10月份升职为总监。
新视觉文化收藏有限公司主要经营邮币卡投资，就是公司对外招聘业务员，让业务员利用微信发展客户，让客户通过我们公司自己特有的链接，在滨海大宗开户，进行邮币卡交易。
业务员利用微信发展客户的过程是，公司成批购买手机卡，然后下发给业务员，业务员自己注册微信。微信头像一般都是年轻漂亮的女性，然后业务员再利用公司提供的客户电话号，通过微信添加对方为好友，对方通过验证后，业务员就会跟对方聊天，向对方介绍自己说自己叫“胡苗苗”、“别露”、“闫某某11”等虚假姓名，是某某分析师的助理。然后就跟客户聊天取得客户的信任，并且在聊天过程中或者平时在微信朋友圈里面会发一些交易邮币卡赚钱的截图，或者自己去某某著名城市或者旅游景点旅游的照片，以此来引起对方的注意。引起对方的注意后，业务员就会按照公司提供的资料，向对方介绍邮币卡投资，并且还会给对方提供一些“内部消息”，让对方关注某某邮币卡的涨势情况，就这样逐步引诱对方，让对方开户入金进行邮币卡买卖交易。客户买进邮币卡之后，赚钱了，业务员就会跟客户说还没有涨到点位，先别卖掉，让客户继续入金，增加收益。等邮票下跌了，客户亏钱后，业务员也会跟客户说让客户先不要卖，这只是暂时的回调，后期还会大涨，让客户多入金买进，降低均价，提升获利空间。
客户的电话号都是各个大区的总经理提供的，我们大区就是总经理张熙给我的，然后我再逐级下发下去。
盈利截图和游玩照片有一部分是真实的，大部分都是通过技术手段伪造的。
客户开户之后滨海大宗上的所有交易品种都能进行交易，但是我们公司就劝客户交易中国女足、神仙卷等三四种。因为公司说只有这几种邮币卡是公司代理的，只有交易这几种邮币卡，业务员才有工资提成。
业务员月底薪是4000.00元，提成是客户新入金的千分之十五；小组主任的月底薪是5000.00元，提成是入金的千分之八；经理的月底薪是6000.00元，提成是入金的千分之五；总监的月底薪是8000.00元，提成是入金的千分之三。
（12）李某6:我到公安机关是来自首的。我是2014年12月份开始在北京财多邦公司上班，2016年4月公司搬到北京昌平区，公司的名字改成北京新视觉收藏文化有限公司。开始时做公司的业务员，2016年4月提升为代理总监，2016年9月份提升为三区的总监。提升为业务部三区代理总监后就不怎么干业务员的工作了，主要做督促业务员完成业务任务，传达公司命令。公司还时不时给我们进行培训，教给我们一些投资专业知识，业务话术和案例等。
党某某1曾经告诉我业务员发的盈利截图都是假的，是后勤部制作出来的。党某某1给我们业务部三区的经理和总监开会时说过“如果客户不亏钱，公司拿什么给我们开工资”。
（13）林某5：2015年初我在这个公司上班的，当时公司的名字叫北京财多邦投资管理有限公司，2016年4月份公司的名字就改成北京市新视觉公司了，公司的主要业务改成发展客户在滨海大宗交进行邮币卡投资交易。
我在财多邦公司的时候是员工，到新视觉公司开始的时候是主任，现在是公司销售部销售三大区的总监。
我在公司负责管理手下的经理以及员工。业务员发展客户的具体经过是，员工入职之后，公司会对员工进行为期三天左右的培训，在这三天培训中讲师会给新入职的员工讲解一些邮票的知识，把邮票跟股票进行对比，得出一些投资邮票的优势。员工分配到各个业务大区之后，一般各个组的主任会对新入职的员工进行业务培训。业务培训的主要内容是，让新入职的员工利用公司提供的手机号注册几个微信号，无论男女员工，微信号都必须注册成女性，用公司选定的漂亮的女员工的照片当微信头像。注册完微信之后就让员工每天发朋友圈，朋友圈的内容主要是生活照、旅游照、盈利截图等，这个过程持续十五天左右，我们称之为“养号”。业务员把微信号养好之后就开始利用公司或者业务员自己搜索的客户手机号通过微信添加对方为好友与客户聊天，在跟客户聊天的过程中业务员还会通过微信朋友圈发一些盈利截图、客户成功开户截图、旅游照片、吃饭照片之类的东西。这些截图或者照片下面一般都会有“恭喜某某客户成功开户、恭喜某某客户今天盈利多少，或者是自己今天盈利多少多少，晚上改善伙食”等信息，以此来引起客户的注意。引起客户注意之后，客户就会给我们发微信，询问业务员是干什么的，做什么东西赚了那么多少钱，业务员就会跟客户说自己是北京爱乐邮公司的某某知名邮币卡分析师的助理，北京爱乐邮公司是滨海大宗的经纪会员，而且滨海大宗是政府批准设立的正规邮票交易平台。在以后的聊天过程中业务员还会跟客户说因为自己是分析师助理，能够得到第一手的分析资料，自己没事的时候也会做邮币卡投资交易，而且赚了许多钱。业务员跟客户的聊天过程中还会不停的在朋友圈发一些盈利截图、吃饭、旅游的照片，或者给客户发一些某邮票的交易分析，让客户关注一下这只票，看看这只票的走势跟分析师分析的是否吻合，以此来刺激客户，让客户开户。有的时候也会跟客户说自己这个月的业绩目标没有完成，让客户在滨海大宗平台开户进行交易，这样不但能帮助自己完成任务，而且还能带着客户赚点钱。在聊天的过程中，如果客户问业务员的名字，业务员就会按照事先公司规定的告诉客户自己叫什么，一般销售一区的业务员都会告诉客户自己叫“闫某某11”、“刘婷婷”，销售二区的业务员会告诉客户自己叫“胡苗苗”，销售三区的业务员会告诉客户自己叫“别露”。客户有开户意愿之后，业务员就会给客户发一个网络链接，指导客户如何开户、如何入金，客户通过业务员发的网络链接开的户就是北京爱乐邮公司的客户。客户入金之后，业务员会给客户发一些交易策略，指导客户进行交易。公司员工除了通过微信发展客户之外，还用网络直播间发展客户，由于网络直播间发展客户效果不好，用了没多长时间就关停了。
客户前期都赚钱，后期几乎都亏损。我听别人说公司有人控制邮票的涨跌，以此来赚取客户的亏损款。
有一次党某某1给我们开会说漏嘴了，说女足这只票是由代亚东全部收购，然后委托滨海大宗发行交易的，这只票交易的人越多，价格越高，对公司越好。
公司提供的客户资源由党某某1的助理王某23直接下发给经理，经理再逐级下发给各个业务员。
业务员发朋友圈用的开户截图、盈利截图不是真实的，有的是模拟盘的盈利截图，有的利用图片生成器合成的。
业务员给客户提供的分析策略一般都是党某某1告诉我，我再逐级告诉下面的人员，还有一少部分是在素材群里面分析师发的，然后业务员再复制粘贴告诉客户。
前期邮票上涨时公司让业务员跟客户说有内幕消息，
