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法律案例

(2021)吉0192刑初168号合同诈骗罪刑事判决书

来源:中国裁判文书网  发布:2022-05-19  浏览:

​案由    合同诈骗   

案号    (2021)吉0192刑初168号   

长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑诉[2021]16号起诉书指控被告人张某某1、李某2犯合同诈骗罪,于2021年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院指派检察员王丽、检察官助理刘佳鑫出庭支持公诉,被告人张某某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。   

公诉机关指控:2020年3月,被告人张某某1、李某2共同预谋以找人顶名贷款购车,将车辆抵押变现后瓜分赃款的方式牟取非法利益。由张某某1负责找顶名贷款购车人张某、郭某、赵某、王某,李某2负责找办理贷款的公司为顶名贷款购车人伪造收入证明、租房合同等虚假贷款材料,顶名贷款购车人以自己的名义签订中国工商银行信用卡汽车专项分期付款担保合同,向中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行(以下简称工商银行迎春路支行)申请购车贷款,浙江盛运融资担保有限公司(以下简称盛运公司)提供无限连带责任保证。贷款手续办理完毕提车落籍后,李某2联系收抵押车的寄卖行,张某某1、李某2将车辆以抵押形式出售获利。所欠贷款由工商银行迎春路支行在盛运公司保证金账户中划拨,造成盛运公司及其合作公司吉林省云轩汽车销售有限公司财产损失。具体犯罪事实分述如下:   

1、2020年4月,张某某1找到张某,承诺顶名贷款购车给予好处费,由张某以贷款人名义向工商银行迎春路支行申请购车贷款64479元(贷款本金58638元)购买车牌号为×××的二手斯柯达昊锐轿车一辆,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款除分给张某好处费外,均已被二人挥霍;   

2、2020年5月,张某某1找到郭某,承诺顶名贷款购车给予好处费,由郭某以贷款人名义向工商银行迎春路支行申请购车贷款81511元(贷款本金77794.52元)购买车牌号为×××二手丰田雷凌轿车一辆,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款除分给郭某好处费外,均已被二人挥霍;   

3、2020年6月,张某某1找到欲办理贷款的赵某,虚构需要先办理贷款购车才能办理信用社贷款的事实,由赵某以贷款人名义向工商银行长春迎春路支行申请购车贷款98626元(贷款本金87667.56元)购买车牌号为×××二手本田CRV汽车一辆,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款均被二人挥霍;   

4、2020年7月间,张某某1找到王某,承诺顶名贷款购车给予好处费,由王某向工商银行长春迎春路支行申请购车贷款111247元(贷款本金111247元)购买车牌号为×××二手速腾轿车一辆,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款除分给王某好处费外,均已被二人挥霍;   

综上,被告人张某某1、李某2涉嫌合同诈骗数额为335347.08元。   

为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。   

公诉机关认为,被告人张某某1、李某2以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某1协助公安机关抓捕同案犯,属立功,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,可以从轻或减轻处罚。被告人张某某1认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。   

被告人张某某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理中亦无异议。   

被告人李某2对公诉机关指控的事实和罪名无异议,当庭表示认罪认罚。   

经审理查明:2020年3月,被告人张某某1、李某2共同预谋以他人名义贷款购车,提车落籍后将车辆抵押变卖牟利。由张某某1物色顶名贷款购车人张某、郭某、赵某、王某,李某2负责接洽办理购车贷款的公司为顶名贷款购车人伪造收入证明、租房合同等贷款证明材料。顶名贷款购车人以其个人名义签订中国工商银行信用卡汽车专项分期付款担保合同,向中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行(以下简称工商银行迎春路支行)申请购车贷款,浙江盛运融资担保有限公司(以下简称盛运担保公司)提供无限连带责任保证,贷款手续办理完毕提车落籍后,李某2联系收购抵押车辆的寄卖行,张某某1、李某2将以他人名义贷款购得的车辆抵押出售获利。购车贷款逾期后,工商银行迎春路支行在盛运担保公司保证金账户中划扣相应款项,造成盛运担保公司及其合作公司吉林省云轩汽车销售有限公司财产损失。具体犯罪事实如下:   

1、2020年4月,被告人张某某1找到张某,承诺顶名贷款购车不必由其偿还购车贷款并给予好处费,由张某作为贷款人向工商银行迎春路支行申请购车贷款人民币(以下币种同)64479元(贷款本金58638元)购买×××号二手斯柯达昊锐轿车,提车落籍后,张某某1、李某2将该车抵押变现,所获赃款除分予张某好处费外,均被二人挥霍。   

2、2020年5月,被告人张某某1找到郭某,承诺顶名贷款购车不必由其偿还购车贷款并给予好处费,由郭某作为贷款人向工商银行迎春路支行申请购车贷款81511元(贷款本金77794.52元)购买×××号二手丰田雷凌轿车,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款除分予郭某好处费外,均被二人挥霍。   

3、2020年6月,被告人张某某1找到欲办理贷款的赵某,谎称需首先办理贷款购车,具备实物抵押条件方能办理信用社贷款,由赵某作为贷款人向工商银行迎春路支行申请购车贷款98626元(贷款本金87667.56元)购买×××号二手本田CRV汽车,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款均被二人挥霍。   

4、2020年7月间,被告人张某某1找到王某,承诺顶名贷款购车不必由其偿还购车贷款并给予好处费,由王某作为贷款人向工商银行迎春路支行申请购车贷款111247元(贷款本金111247元)购买×××号二手速腾轿车,提车落籍后,张某某1、李某2将车辆抵押变现,所获赃款除分给王某好处费外,均已被二人挥霍。   

综上,被告人张某某1、李某2合同诈骗数额共计335347.08元。   

另查明:2021年6月1日,民警在扶余县火车站将被告人张某某1抓获。次日,张某某1协助公安将被告人李某2抓获。   

上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、办案说明、抓获经过、情况说明、张某、郭某、赵某、王某报案情况说明、汽车专项分期付款合同、个人收入声明、租房合同等贷款材料、银行转账凭证、购车分期付款业务合作协议、盛运担保公司报案材料、户籍证明、办案说明、现实表现材料、刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书;证人张某、赵某、王某、朱某1、董某、徐某、朱某2证言;被告人李某2、张某某1供述;辨认笔录及照片等证据证实,足以认定。   

本院认为,被告人李某2、张某某1为非法获利,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成合同诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关的指控成立。李某2到案后如实供述犯罪事实,当庭表示认罪认罚,依法可对其从轻处罚。张某某1曾因犯诈骗罪被判处刑罚,现又再次实施合同诈骗犯罪,应从严惩处。张某某1到案后积极配合公安机关抓捕同案犯李某2,有立功表现,加之其如实供述犯罪事实,认罪认罚,依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第六十七条第三款【坦白】、第六十八条【立功】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:   

一、被告人李某2犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。   

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年6月3日起至2025年6月2日止。罚金于判决生效后立即向本院缴纳。)   

二、被告人张某某1犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币十万元。   

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年6月2日起至2024年8月1日止。罚金于判决生效后立即向本院缴纳。)   

三、责令被告人李某2、张某某1向浙江盛运融资担保有限公司退赔人民币三十三万五千三百四十七元零八分。   

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。   

审判长    刘伟

人民陪审员    李雪红

人民陪审员    钱风春

二〇二一年十一月二十三日

书记员    刘垚