案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）浙0226刑初652号
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2021）609号起诉书指控被告人娄某某1、王某某2、金某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员童晓迪，被告人娄某某1、王某某2、金某某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2020年10月，被告人娄某某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍自己或介绍被告人王某某2、王某1（另案处理）、卢某（另案处理）等人提供银行卡用于收款、转账，获利人民币3万余元。被告人王某某2纠集被告人金某某3，并与被告人金某某3叫来的张某（另案处理）一起提供银行卡用于收款、转账，约定三人获利平分，每人获利人民币2000余元。后提供的银行卡被用于实施网络刷单等诈骗犯罪活动。其中被告人娄某某1自己提供了4张银行卡，卡内流转、结算金额人民币90余万元，查实诈骗金额人民币4000余元，介绍他人提供银行卡共计21张，卡内流转、结算金额人民币170余万元，查实诈骗金额人民币52万余元。被告人王某某2提供了1张银行卡，卡内流转、结算金额人民币5万余元，查实诈骗金额人民币1万元。被告人金某某3提供了3张银行卡，卡内流转、结算金额人民币68万余元，查实诈骗金额人民币26万余元。张某2提供了4张银行卡，卡内流转、结算金额人民币30万余元，查实诈骗金额人民币11万余元。
2020年11月3日，被告人娄某某1主动至公安*机关投案。2020年12月3日，被告人王某某2、金某某3主动至公安*机关投案。
案发后，被告人王某某2、金某某3分别退缴违法所得人民币2000元。
公诉机关认为，被告人娄某某1、王某某2、金某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人刑事责任。被告人娄某某1、王某某2、金某某3具有自首情节，自愿认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。建议：判处被告人娄某某1有期徒刑十一个月，并处罚金（调整后量刑）；判处被告人王某某2有期徒刑七个月，宣告缓刑，并处罚金；判处被告人金某某3有期徒刑七个月，宣告缓刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人娄某某1、王某某2、金某某3的供述，被害人李某1、董某、张某1、彭某、沈某、王某2等人的陈述，证人王某1、张某2、卢某、李某2等人的证言，辨认笔录及照片，银行交易明细，聊天记录，暂扣款票据，立功材料，人口信息表，归案经过等证据证实。
被告人娄某某1、王某某2、金某某3对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，审理期间，被告人娄某某1向本院退缴违法所得人民币30000元。案发后，被告人娄某某1向公安*机关检举揭发他人犯罪行为，经查证属实。
本院认为，被告人娄某某1、王某某2、金某某3明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人娄某某1具有自首情节和立功表现，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻、从宽处罚。被告人王某某2、金某某3具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻、从宽处罚。根据被告人王某某2、金某某3的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。违法所得，予以追缴。对被告人娄某某1，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王某某2、金某某3，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，判决如下：
一、被告人娄某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人王某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人金某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人娄某某1、王某某2、金某某3分别退缴在案的违法所得人民币三万元、二千元、二千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 洪磊
二〇二一年十二月二十九日
代书记员 张颖
