案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0104刑初1652号
公诉机关以长岳检刑诉[2021］661号起诉书指控被告人周某1、秦某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月23日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。
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公诉机关指控：2021年7月，被告人周某1在网上认识一网友，该网友提议以每张银行卡500元的报酬雇佣被告人周某1使用多张银行卡为其转账。被告人周某1明知其接收、转移的资金可能系信息网络违法犯罪资金，为获取非法利益，仍答应了该网友的要求。2021年7月23日至24日，被告人周某1在长沙市岳麓区中联重科股份有限公司上班时，向其同事严欣（另案处理）租借银行卡帮助上述网友转账，严欣将其名下的一张卡号为6217××××4719的建设银行借记卡、一张卡号为6228××××7477的农业银行借记卡出租给被告人周某1。2021年8月，被告人周某1联系被告人秦某某2，提议支付一定报酬向被告人秦某某2租借银行卡用于转账，被告人秦某某2明知其出租的银行卡可能被他人用于信息网络违法犯罪活动，仍答应了被告人周某1的要求。被告人秦某某2将其名下的一张卡号为6222××××4911的交通银行借记卡、一张卡号为6212××××5196的工商银行借记卡、一张卡号为6214××××4542的长沙银行借记卡、一张卡号为6217××××5855的建设银行借记卡、一张卡号为6230××××0359的平安银行借记卡出租给被告人周某1。经查，被告人秦某某2的五张银行卡共计接收、转移信息网络违法犯罪资金17.4万余元，其中2名被害人被骗向前述银行账户转入33000元，被告人秦某某2共获利人民币1200元。被告人周某1另使用其本人名下的一张卡号为6228××××7212的农业银行借记卡、一张卡号为6217××××9606的工商银行借记卡、一张卡号为6217××××1112的浦发银行借记卡帮助上述网友转账。综上，被告人周某1使用上述十张借记卡共计接收、转移
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信息网络违法犯罪资金39万余元，其中2名被害人被骗向前述银行账户转入33000元，被告人周某1共获利人民币2800元。具体事实如下：
1.2021年7月，严欣名下建设银行借记卡（尾数为4719）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币3.7万余元。
2.2021年7月，严欣名下农业银行借记卡（尾数为7477）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币4.3万余元。
3.2021年8月，被告人秦某某2名下交通银行借记卡（尾数为4911）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币4.3万余元，其中被害人张涛被骗向被告人秦某某2上述交通银行借记卡（尾数为4911）转入人民币23000元。
4.2021年8月，被告人秦某某2名下工商银行借记卡（尾数为5196）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币1.2万余元。
5.2021年8月，被告人秦某某2名下长沙银行借记卡（尾数为4542）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币4.5万余元。
6.2021年8月，被告人秦某某2名下建设银行借记卡（尾数为5855）出租后，被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币3.1万余元。
7.2021年8月，被告人秦某某2名下平安银行借记卡（尾数为0359），被被告人周某1用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币4.3万余元，其中被害人臧某被骗向被告人秦某某2
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上述平安银行借记卡（尾数为0359）转入人民币10000元。
8.2021年8月，被告人周某1名下农业银行借记卡（尾数为7212）被用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币6.6万余元。
9.2021年8月，被告人周某1名下工商银行借记卡（尾数为9606）被用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币4.9万余元。
10.2021年8月，被告人周某1名下浦发银行借记卡（尾数为1112）被用于信息网络违法犯罪支付结算，流水合计人民币2.1万余元。
2021年8月26日，被告人周某1、秦某某2接公安机关电话通知到案。到案后，二被告人均如实供述了主要犯罪事实。2021年8月27日，被告人秦某某2的家属代其向被害人臧某赔偿了人民币10310元。2021年8月28日，被告人秦某某2的家属代其向公安机关上缴了违法所得人民币1200元。2021年12月9日，被告人周某1的家属代其向公安机关上缴了违法所得人民币2800元。
公诉机关认为，被告人周某1、秦某某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周某1、秦某某2系共同犯罪，均系主犯，有自首情节，均认罪认罚，建议对被告人周某1判处有期徒刑七个月、并处罚金，对被告人秦某某2判处拘役五个月、并处罚金，可以适用缓刑的刑罚。
被告人周某1、秦某某2在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。
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本院认为，公诉机关指控被告人周某1、秦某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人周某1、秦某某2系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周某1、秦某某2接公安机关电话通知后主动到案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人周某1、秦某某2自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。被告人秦某某2向被害人臧某进行了赔偿，对其酌情从轻处罚。被告人周某1、秦某某2有退赃情节，对其酌情从轻处罚。对被告人秦某某2的辩护人提出的被告人秦某某2系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，有退赔、退赃情节，对其从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的违法所得，依法予以没收。根据被告人周某1、秦某某2犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人周某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年8月26日起至2022年3月25日止。罚金限其在该判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人秦某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生
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效后一个月内向本院缴纳。）
三、扣押在案的被告人周某1退缴的违法所得人民币二千八百元、被告人秦某某2退缴的违法所得人民币一千二百元，予以没收，由扣押机关长沙市公安局岳麓分局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 舒秋膂
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 李 泱
书 记 员 杨艳姣
